杭州格林达电子材料股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603931 证券简称：格林达

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：杭州格林达电子材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：方伟华 主管会计工作负责人：蒋哲男 会计机构负责人：蒋哲男

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：杭州格林达电子材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

■

司负责人：方伟华 主管会计工作负责人：蒋哲男 会计机构负责人：蒋哲男

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：杭州格林达电子材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：方伟华 主管会计工作负责人：蒋哲男 会计机构负责人：蒋哲男

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-045

杭州格林达电子材料股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场会议结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月15日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-043）。

本事项已经董事会审计委员会 2024 年第三次会议事前审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会事先审议通过，董事会同意聘任何婷茹女士为公司财务总监。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体的《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2024-046）。

本事项已经董事会提名委员会2024年第一次会议和董事会审计委员会2024年第三次会议事前审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-046

杭州格林达电子材料股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、财务总监辞职情况

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监蒋哲男女士递交的辞职报告。蒋哲男女士因工作调整的原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》及《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》的相关规定，蒋哲男女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。蒋哲男女士辞去财务总监职务后仍在公司担任董事职务。

蒋哲男女士在担任本公司财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对蒋哲男女士为公司的发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、财务总监聘任情况

公司于2024年10月25日召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会事先审议通过，董事会同意聘任何婷茹女士为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

何婷茹女士具备担任公司财务总监的专业素质和工作能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。截至本公告日，何婷茹女士未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件：何婷茹女士简历

何婷茹女士，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学财务管理本科，同济大学工商管理硕士，会计师。2012年起，先后任天健会计师事务所高级审计员，西子电梯集团有限公司会计主管，杭州银行股份有限公司产品经理。2023年4月至今，任格林达财务经理。

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-047

杭州格林达电子材料股份有限公司关于

召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月20日(星期三) 下午 13:00-14:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月13日(星期三) 至11月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@greendachem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日 下午 13:00-14:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年11月20日 下午 13:00-14:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：蒋慧儿

董事、总经理：方伟华

财务总监：何婷茹

董事会秘书：章琪

独立董事：吴晖

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月20日 下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月13日(星期三) 至11月19日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@greendachem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

电话：0571-86630720

邮箱：ir@greendachem.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：603931 证券简称：格林达 公告编号：2024-044

杭州格林达电子材料股份有限公司

2024年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的要求，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况：

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二、主要产品和原材料的价格变动情况：

1、主要产品的价格变动情况（不含税）

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2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2024年10月26日