路德环境科技股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：688156 证券简称：路德环境

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：

1、“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2、2024年1-9月，公司实现营业收入22,209.06万元，较上年同期下降4.13%，主要情况如下：

（1）2024年1-9月，公司白酒糟生物发酵饲料业务实现产品销量8.11万吨，白酒糟生物发酵饲料产品销量较上年同期增长22.98%。据中国饲料工业协会数据统计，2024年前三季度饲料行业量价齐跌，畜牧行业整体调整，叠加国内大宗饲料原料价格持续下跌等影响，公司白酒糟生物发酵饲料产品价格有所下调，2024年1-9月，公司白酒糟生物发酵饲料业务实现销售收入16,860.80万元，较上年同期增长20.92%，占主营业务收入比例上升至82.64%。

（2）无机固废处理服务业务实现营业收入3,541.30万元，较上年同期下降57.94%，占主营业务收入的比例下降至17.36%。主要系①河湖淤泥处理服务业务受环保行业的宏观环境变化的持续影响，老项目开工率不足，公司又暂未承接新项目，导致该业务营业收入下降。②公司工程泥浆处理服务业务受房地产建筑行业下行影响，房建、基础建设等工程项目开工减少，收纳、处置的泥浆量大幅减少，导致该业务营业收入下降。

3、2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润-344.40万元，较上年同期减少了113.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-528.72万元，较上年同期减少了124.15%；其中白酒糟生物发酵饲料业务整体持续盈利，古蔺路德平稳发展，金沙路德实现扭亏为盈；河湖淤泥和工程泥浆处理业务受整体行业变化影响利润出现下滑，主要原因系：

（1）公司白酒糟生物发酵饲料业务持续快速发展，报告期内销售费用、管理费用、财务费用增加：①公司销售子公司积极拓展销售渠道，并组建专业营销队伍，加大了白酒糟生物发酵饲料业务渠道拓展投入，导致销售费用增加；②报告期内，公司在建的白酒糟生物发酵饲料工厂新增部分管理人员，办公楼、原料堆场等房屋建筑物也在逐步投入使用，导致人员开支和折旧摊销等管理成本有所上升；③报告期内，公司为确保新增厂区投产后的次年原料储备，流动资金借款增加，加之固定资产贷款利息费用化导致财务费用增加。

（2）公司河湖淤泥处理服务业务受复杂外部因素的持续影响，一方面营业收入下降，固定成本无法摊薄，导致利润下降；另一方面公司应收账款回收期延长，计提的信用减值损失较上年同期增加447.64万元，对净利润影响较大；公司已积极采取措施清收历史欠款，收回了部分应收款项，第四季度争取清收完4年以上的应收账款，并着重加强近四年形成的应收账款清收力度，确保应收账款能良性的平稳回收，信用减值损失计提有望减少。

（3）公司工程泥浆处理服务业务受房地产建筑行业下行影响，房建、基础建设等工程项目开工减少，收纳、处置的泥浆量大幅减少，没有形成规模体量效益，折旧摊销等固定成本无法摊薄，导致利润下降。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：路德环境科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：季光明 主管会计工作负责人：胡卫庭 会计机构负责人：胡卫庭

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：路德环境科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：季光明 主管会计工作负责人：胡卫庭 会计机构负责人：胡卫庭

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：路德环境科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：季光明 主管会计工作负责人：胡卫庭 会计机构负责人：胡卫庭

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-045

路德环境科技股份有限公司

关于拟变更公司名称、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、变更公司名称的情况

（一）变更情况

根据公司发展战略规划以及公司经营发展需要，拟将公司中文名称“路德环境科技股份有限公司”变更为“路德生物环保科技股份有限公司”，将公司英文名称“Road Environment Technology Co., Ltd.”变更为“Road Biology Environmental Protection Technology Co., Ltd.”（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。

公司证券简称及证券代码保持不变。

（二）变更原因

公司始终致力于高含水废弃物领域技术研发及产业化应用，专注于食品饮料糟渣、河湖淤泥、工程泥浆及工业糟渣等高含水废弃物的处理，以工厂化方式高效能地实现了高含水废弃物减量化、无害化、稳定化处理与资源化利用。公司主营业务包括白酒糟生物发酵饲料业务和无机固废处理服务业务。近年来，公司白酒糟生物发酵饲料销售收入快速增长，其占比大幅上升，无机固废处理服务业务受宏观环境影响收入及占比均有所下降，主营业务收入结构发生重大变化。为进一步凸显公司主营业务的行业特点，更准确反应公司近年来业务发展情况和未来长期发展战略，同时结合公司生物发酵饲料业务板块经营发展需要，进一步强化品牌形象，树立下游大型养殖客户和饲料企业对公司的行业、专业认知，公司拟变更公司名称为“路德生物环保科技股份有限公司”。

二、拟修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

鉴于公司名称发生变更，拟将《路德环境科技股份有限公司章程》更名为《路德生物环保科技股份有限公司章程》，并对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

本次修订《公司章程》尚需股东大会审议通过，具体变更内容以工商登记机关核准的内容为准。公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件，一并进行相应修改。

三、其他事项说明及风险提示

1、上述变更不会对公司的日常经营产生重大影响，公司主营业务未发生实质性变化，发展战略未发生重大调整。

2、本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。

3、本次修订后的《公司章程》在经公司股东大会审议通过后生效实施。公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理后续工商变更登记备案等相关手续。上述变更将最终以工商登记机关核准的内容为准。

4、上述变更事项完成后，公司将对相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的文件等，一并进行相应修改、变更。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-046

路德环境科技股份有限公司

关于召开2024年

第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月13日 14点30分

召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号（路德环境）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月13日

至2024年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，相关公告已于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》上予以披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会的股东或代理人请于2024年11月12日17时之前将登记文件扫描件（详见登记方式）发送至邮箱zhengquanbu@road-group.com进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公司的时间为准，须在2024年11月12日下午17时前送达。公司不接受电话登记。

现场登记时间、地点：登记时间：2024年11月11日至2024年11月12日（上午9：00-11：00,下午14：00-17：00）。

登记地点：路德环境科技股份有限公司证券投资部（武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号）。

出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件，进行现场登记。

（二）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡复印件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）联系方式

联系地址：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号（路德环境）

联系电话：027-87206873

Email：zhengquanbu@road-group.com

邮编：430000

联系人：公司证券投资部

（二）参加会议的股东住宿费和交通费自理。

（三）拟聘请有关律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

路德环境科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-047

路德环境科技股份有限公司

关于控股子公司为公司提供担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）。

● 本次担保金额及已担保余额：路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以下简称“古蔺路德”）拟为公司融资事项提供连带责任保证担保，担保金额为2,000万元人民币及相应租息。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为38,039.92万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为42.41%，均为公司对合并报表范围内子公司提供的担保。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次担保事项属于子公司为公司合并报表范围内母公司提供担保，已履行古蔺路德内部审议程序，无需提交公司董事会及股东大会审议。

● 本次担保无反担保。

一、担保情况概述

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，于2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在授信期限内向银行等金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告》（公告编号：2024-012）。

根据公司业务发展规划，为满足经营资金需求、提高资金使用效率，公司拟向永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）申请2000万元综合授信额度，融资租赁期限三年，古蔺路德拟为上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，担保期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保人基本情况

公司名称：路德环境科技股份有限公司

成立日期：2006年8月9日

统一社会信用代码：914201007893460244

注册地址：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街51号

企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

法定代表人：季光明

注册资本：10071.4157万人民币

经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；建设工程设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；农业科学研究和试验发展；固体废物治理；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；工程管理服务；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；环保咨询服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；肥料销售；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤及场地修复装备销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；机械设备销售；仪器仪表销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

公司最近一年又一期财务指标：

■

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

股权关系：古蔺路德为公司合并报表范围内子公司，公司持有其93.05%股权。

三、担保协议的主要内容

1、保证范围：保证合同所担保的主债务为公司依据租赁合同应向永赢租赁支付的全部租金、逾期利息、违约金、损害赔偿金、永赢租赁为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、担保费、公证费及租赁物取回是的拍卖、评估及处置等费用）以及公司其他应付款项。

2、担保方式：本担保为不可撤销的连带责任保证担保,古蔺路德对公司应清偿的全部债务承担连带清偿义务。

3、担保金额：2000万元人民币及相应租息。

4、担保期间：保证期间为租赁合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项已履行相应的内部审批程序，控股子公司为公司提供担保风险可控，有利于提升公司融资能力，保证公司正常的运营资金需求，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益。本次担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度累计发生金额为42,639.92万元，担保余额为38,039.92万元，对外担保余额占公司2023年度经审计净资产的比例为42.41%，全部为公司对控股子公司的担保。公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-044

路德环境科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易预计的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易预计是公司向关联方劲牌茅台镇酒业有限公司（以下简称“劲牌酒业”）采购原材料，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于公司巩固市场，提高经营能力以及促进效益增长有着积极的作用。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2024年10月25日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2024年度日常关联交易的预计符合公司经营发展的需要，交易的定价政策和定价依据公正，交易价格公允、合理，不存在违反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于2024年10月25日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事王能柏先生已回避表决。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元，%

■

注：占同类业务比例计算基数为2023年度经审计的同类业务发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司分别于2023年4月28日、2023年5月22日召开了第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易确认以及2023年度日常关联交易预计的议案》，2023年度公司日常关联交易金额合计为1,344.83万元，具体情况如下：

■

注：公司监事会主席王能柏先生于2023年9月就任劲牌酒业的副总经理，2023年度，公司与劲牌酒业2023年度日常关联交易金额55.84万元，已履行内部审议程序，无需提交董事会及股东大会审议。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：劲牌茅台镇酒业有限公司

成立日期：2012年12月4日

注册地址：贵州省遵义市仁怀市茅台镇

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：黄小平

注册资本：6000万人民币

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（白酒生产、销售。）

主要股东或实际控制人：毛铺酒业有限公司持股80%，贵州省仁怀市茅台镇国宝酒厂有限责任公司持股20%。

2023年度劲牌酒业总资产为654,945.75万元，净资产为-28,518.70万元，营业收入为1,230.68万元，净利润为-3,083.96万元。以上数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

公司监事会主席王能柏先生任劲牌茅台镇酒业有限公司的副总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司认定劲牌酒业为公司关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且持续经营，具备良好的履约能力。公司将就上述日常关联交易与相关方签署合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容

本次预计的2024年度日常关联交易额度主要用于向关联方采购白酒糟生物发酵饲料业务的原材料，为公司开展日常经营活动所需。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

公司2024年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司（含子公司）将根据业务开展情况与关联方签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易和对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。公司于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国投证券股份有限公司认为：公司2024年度日常关联交易预计事项是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。表决程序合法合规，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本事项无异议。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-043

路德环境科技股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2024年10月19日以电子邮件的方式发出，并于2024年10月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席王能柏先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

参会监事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

经审阅，监事会认为董事会编制和审议《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

经审阅，监事会认为公司2024年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展正常经营活动所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理制度》的规定。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

关联监事王能柏先生已回避表决。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司监事会

2024年10月26日

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-042

路德环境科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2024年10月25日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于2024年10月19日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事7名，实到7名，本次会议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《路德环境科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

（二）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

（三）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

（五）审议通过《关于拟变更公司名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟变更公司名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司董事会战略委员会2024年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-046）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

路德环境科技股份有限公司董事会

2024年10月26日