湖北兴发化工集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600141 证券简称：兴发集团

转债代码：110089 转债简称：兴发转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

追溯调整系本期发生的同一控制下企业合并所致。2024年4月26日，公司召开十一届一次董事会，审议通过了《关于收购谷城兴发新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司湖北兴瑞硅材料有限公司(以下简称“湖北兴瑞”）与公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司的全资子公司湖北昭君古镇建设开发有限公司（以下简称“古镇公司”）、宜昌兴和化工有限责任公司（以下简称“兴和公司”）签订了《股权转让协议》。根据该协议，湖北兴瑞以自有资金32,896.10万元收购古镇公司持有的谷城兴发新材料有限公司（以下简称“谷城兴发”）94.67%股权以及兴和公司持有的谷城兴发5.33%股权。本次交易完成后，湖北兴瑞持有谷城兴发100%股权，谷城兴发成为公司的全资孙公司。具体内容见上海证券交易所网站（公告编号：临2024-030）。2024年5月7日，上述股权交易完成工商变更登记。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，农化市场行情有所回暖，公司磷矿石、磷肥、草甘膦产品盈利能力同比增强，同时公司持续加强产品及工艺研发，积极向化工新材料企业转型升级，特种化学品板块保持良好的发展态势及盈利水平，对公司业绩发挥了重要支撑作用。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：6,238,555.77元,上期被合并方实现的净利润为：11,380,349.10元。

公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李国璋 主管会计工作负责人：王琛 会计机构负责人：王金科

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-066

转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2024年11月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2024年第三次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月11日 14点30分

召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3307室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月11日

至2024年11月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，相关公告于2024年10月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加本次股东会现场会议的股东，请于2024年11月8日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用电子邮件或信函方式登记。授权委托书详见附件1。

六、其他事项

1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3、联系方式：

联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3313室

邮编：443000

邮箱：dmb@xingfagroup.com

联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：胡秋林

联系电话：0717-6760939

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2024年10月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北兴发化工集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月11日召开的贵公司2024年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-065

转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

●原聘任的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师事务所的异议情况：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的规定，中勤万信为公司提供审计服务的年限已达到最长连续聘任期限，为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，经竞争性谈判及审慎决策，公司拟聘任中审众环为公司2024年度审计机构。公司已就本次变更有关事宜与中勤万信进行了充分沟通，中勤万信已明确知悉本事项并确认无异议。

●本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

2.人员信息

首席合伙人：石文先

截至2023年12月31日，合伙人数量216人；注册会计师人数1,244人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。

3.业务信息

2023年经审计的总收入215,466.65万元，审计业务收入185,127.83万元，其中证券业务收入56,747.98万元。

2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额26,115.39万元。

本公司同行业上市公司审计客户家数为7家。

4.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额达8亿元，近3年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5.独立性和诚信记录

中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

最近3年，中审众环受到行政处罚1次，未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目成员信息

1.基本信息

项目合伙人：王明璀，2002年成为注册会计师，从事审计工作24年，2002年开始在中审众环执业，近3年签署或复核了3家上市公司审计报告。

签字注册会计师：夏才渠，2011年成为注册会计师，从事审计工作13年，2011年开始在中审众环执业，近3年签署或复核了3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核合伙人：刘起德，2009年成为注册会计师，2006从事审计工作，2009年开始在中审众环执业，近3年复核了多家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人王明璀、签字注册会计师夏才渠、项目质量控制复核合伙人刘起德最近3年未受刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3.独立性

中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

审计费用合计190万元，其中：财务审计费用为150万元，内控审计费用为40万元。审计费用较上年持平。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中勤万信已连续超过10年为公司提供审计服务，上年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。在聘期内，中勤万信切实履行了审计机构应尽职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后又解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》有关规定，中勤万信为公司提供审计服务的年限已达到最长连续聘任期限，为保证审计工作的独立性和客观性，经竞争性谈判及审慎决策，公司拟改聘中审众环为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

（三）与前后任会计师进行沟通的情况

公司已就该事项与中勤万信进行了充分沟通，中勤万信对变更事项已明确知悉并确认无异议。中审众环和中勤万信均表示，将根据《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等相关规定，充分做好相关沟通工作。公司对中勤万信多年来为公司提供专业审计服务表示衷心的感谢。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审议意见

2024年10月24日，公司召开第十一届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，认为：中审众环具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职业资格，具备多年为上市企业及国有大中型企业提供审计服务的经验和能力，能够满足公司对财务审计工作以及内部控制审计工作的要求，同意聘任其为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会的审议表决情况

2024年10月25日，公司召开了第十一届董事会第五次会议，会议以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2024年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，并自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年10月26日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-063

转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

十一届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第五次会议。会议通知于2024年10月20日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议公告：

一、审议通过了关于2024年第三季度报告的议案

第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于聘任2024年度审计机构的议案

详细内容见关于变更会计师事务所的公告，公告编号：临2024-065。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过了关于召开2024年第三次临时股东会的议案

详细内容见关于召开2024年第三次临时股东会的通知，公告编号：临2024-066。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案一、议案二已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年10月26日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-067

转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

2024年前三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工（2022年修订）》《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年前三季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

■

注：1.特种化学品主要包括电子化学品、食品添加剂以及用于油田、水处理、医药等领域的其它精细化学品和助剂，下同；2.农药包括草甘膦原药与制剂、百草枯原药与制剂、2,4-滴、烟嘧磺隆、咪草烟原药等，下同；3.肥料包括磷酸一铵、磷酸二铵及复合肥产品，下同；4.有机硅系列产品包括DMC及下游深加工产品，下同。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

■

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

■

以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年10月26日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-064

转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

十一届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日以电子通讯方式召开了第十一届监事会第五次会议。会议通知于2024年10月20日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票5张，实际收到表决票5张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议公司《关于2024年第三季度报告的议案》，形成如下决议公告：

监事会对公司2024年第三季度报告进行了认真审核，认为：

1.公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

2.公司监事会成员没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3.公司监事会成员保证公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司前三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

第三季度报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2024年10月26日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-068

转债代码：110089 转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司

关于召开2024年第三季度网上业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议内容：“兴发集团2024年第三季度网上业绩说明会”

●会议时间：2024年11月4日10:00-11:30

●会议形式：上证路演中心视频直播和网络互动

●会议地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

●投资者可于2024年10月28日至2024年11月1日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（dmb@xingfagroup.com）进行提问。公司将于2024年第三季度网上业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会主题

公司2024年第三季度报告已对外公布（详见2024年10月26日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)），为便于广大投资者更加全面深入了解公司2024年第三季度经营业绩情况，公司决定通过上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（http://roadshow.sseinfo.com）召开“2024年第三季度网上业绩说明会”。

本次业绩说明会以视频结合网络文字互动形式召开，公司将针对2024年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、形式和地点

（一）召开时间：2024年11月4日10:00-11:30

（二）召开形式：上证路演中心视频直播和网络互动

（三）召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、公司出席说明会的人员

董事长：李国璋

独立董事：崔大桥

董事、副总经理、财务负责人：王琛

副董事长：胡坤裔

董事会秘书：鲍伯颖

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参与方式

（一）投资者可于2024年11月4日10:00-11:30登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将通过上证路演中心及时回答投资者的提问。

（二）为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎投资者于2024年10月28日至2024年11月1日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（dmb@xingfagroup.com）进行提问。公司将于业绩说明会上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：胡秋林

联系电话及传真：0717-6760939

联系邮箱：dmb@xingfagroup.com

六、其他事项

本次业绩说明会结束后，投资者可以通过“上证路演中心”（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年10月26日