江苏常熟汽饰集团股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏

母公司利润表

2024年1一9月

编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏

母公司现金流量表

2024年1一9月

编制单位：江苏常熟汽饰集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：罗小春 主管会计工作负责人：罗正芳 会计机构负责人：陈大鹏

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-038

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2024年10月25日13:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2024年10月18日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中5名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长罗小春先生主持，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

同意《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》全文及其摘要。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于通过香港全资子公司在欧洲投资设立下属子公司的议案》

基于公司业务发展及战略规划需要，为了更好地服务公司国际客户，进一步拓展海外市场业务，提升公司在国内外市场的综合竞争力，同意公司通过全资子公司“常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）”（以下简称“香港CAIP”）在卢森堡投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（卢森堡）有限公司”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“卢森堡公司”），企业类型为有限责任公司，投资总额6,000万欧元（不含税），由公司以自有资金出资。公司经营范围：汽车零部件、模检具的销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

由卢森堡公司在匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州（Szabolcs-Szatmár-Bereg megye）投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（匈牙利）智能座舱有限公司”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“匈牙利公司”），企业类型为有限责任公司，投资总额6,000万欧元（不含税），由公司以自有资金出资。公司经营范围：汽车智能座舱、零部件、模检具的生产、销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

投资完成后，香港CAIP持有卢森堡公司100%股权，卢森堡公司持有匈牙利公司100%股权。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于为全资子公司WAY Business Solutions GmbH向银行申请借款提供信用担保的议案》

鉴于公司的全资子公司WAY Business Solutions GmbH（以下简称“WAY Business”）的实际生产经营情况，同意WAY Business向银行申请借款（包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、流动资金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、银行保函、票据贴现等），借款金额不超过500万欧元，在此额度内，公司将为WAY Business提供全部的信用担保，业务期限为股东大会审议通过之日起36个月，业务期限内额度可滚动使用。相关签约银行的授权期限、利率、种类等以实际发生时签订的合同为准。

为办理上述银行相关借款、担保等事项，提请公司董事会、股东大会授权法定代表人或其授权代理人在此额度内代表公司签署有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，为公司提供审计服务，并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议全体委员同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应产生第五届董事会候选人名单，并提交股东大会通过。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对董事候选人进行了任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，同意罗小春先生、朱霖先生、孙峰先生、钱东平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司第四届董事会提名委员会第四次会议就本议案相关事项向董事会提出了建议。以上董事候选人最终需经股东大会选举确定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应产生第五届董事会候选人名单，并提交股东大会通过。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查，征求独立董事候选人本人意见后，同意顾全根先生、王晓芳女士、于翔先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司第四届董事会提名委员会第四次会议就本议案相关事项向董事会提出了建议。以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，最终需经公司股东大会选举通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

同意公司第五届董事会董事薪酬方案：

1、董事长：年薪人民币400万元（税前）；

2、外部董事（指不在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：给予津贴的标准为人民币16.5万元/年（税前）。

3、内部董事（指在公司及下属公司担任除董事外的其他职务的非独立董事，如同时担任公司总经理或副总经理等职务）：按照其与公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会确定的薪酬标准领取薪酬，不再单独领取董事薪酬。

4、独立董事：给予津贴的标准为人民币16.5万元/年（税前）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议就本议案相关事项向董事会提出了建议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意2024年11月11日下午13:00在公司会议室召开公司2024年第二次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议审议的事项详见公司于同日披露在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的相关公告。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-039

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于通过香港全资子公司在欧洲投资

设立下属子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：

1、常熟汽饰（卢森堡）有限公司（以下简称“卢森堡公司”）

2、常熟汽饰（匈牙利）智能座舱有限公司（以下简称“匈牙利公司”）

（以上两家公司名称均为暂定名，具体名称以注册核准内容为准。）

● 投资总额：6,000万欧元（不含税）

● 上述对外投资均不构成关联交易。

● 风险提示：上述对外投资事项尚需境外投资备案，能否通过相关主管部门的审批以及完成备案所需的时间存在不确定性。境外的法律法规、行业政策、商业环境等多方面相较于国内存在较大差异，新公司可能面临国际环境、行业政策、市场竞争、运营管理、财务、技术、环保、组织实施等多方面可能引致风险的因素。境外公司未来的发展和盈利能力等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）基于业务发展及战略规划的需要，为了更好地服务公司国际客户，进一步拓展海外市场业务，提升公司在国内外市场的综合竞争力，公司拟通过全资子公司“常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）”（以下简称“香港CAIP”）在卢森堡投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（卢森堡）有限公司”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（全文简称“卢森堡公司”），企业类型为有限责任公司，投资总额6,000万欧元（不含税），由公司以自有资金出资。公司经营范围：汽车零部件、模检具销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

由卢森堡公司在匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州（Szabolcs-Szatmár-Bereg megye）投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（匈牙利）智能座舱有限公司”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（全文简称“匈牙利公司”），企业类型为有限责任公司，投资总额6,000万欧元（不含税），由公司以自有资金出资。公司经营范围：汽车智能座舱、零部件、模检具的生产、销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

投资完成后，香港CAIP持有卢森堡公司100%股权，卢森堡公司持有匈牙利公司100%股权。

公司本次对外投资路径如下：

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

↓100%

常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）

↓100%

常熟汽饰（卢森堡）有限公司 （暂定名）

↓100%

常熟汽饰（匈牙利）智能座舱有限公司 （暂定名）

（二）董事会审议情况

2024年10月25日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于通过香港全资子公司在欧洲投资设立下属子公司的议案》，表决结果为:7票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）上述投资事项完成后，新成立的卢森堡公司和匈牙利公司都将作为本公司的下属全资公司纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。上述两项对外投资事项的资金来源均不属于上市公司的募集资金。

二、投资标的基本情况

（一）常熟汽饰（卢森堡）有限公司（暂定名，具体名称以注册核准内容为准。）

企业类型：有限责任公司

注册地址：卢森堡

出资路径及出资比例：本公司以自有资金6000万欧元（不含税）通过香港CAIP对卢森堡公司出资。香港CAIP对卢森堡公司持股100%。

资金来源：自有资金现金出资

经营范围：汽车零部件、模检具销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

机构和人员：该公司的董事、监事、管理层人员等按当地法规要求设置并由公司委派。

（二）常熟汽饰（匈牙利）智能座舱有限公司（暂定名，具体名称以注册核准内容为准。）

企业类型：有限责任公司

注册地址：匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州（Szabolcs-Szatmár-Bereg megye）

出资路径及出资比例：本公司以自有资金6000万欧元（不含税）通过香港CAIP对卢森堡公司出资，再由卢森堡公司对匈牙利公司出资。卢森堡公司对匈牙利公司持股100%。

资金来源：自有资金现金出资

经营范围：汽车智能座舱、零部件、模检具的生产、销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）

机构和人员：该公司的董事、监事、管理层人员等按当地法规要求设置并由公司委派。

（注：上述拟成立的两家新公司的注册信息均以在当地相关部门最终备案登记的信息为准。）

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是基于公司业务发展及战略规划的需要，为了更好地服务公司国际客户，进一步拓展海外市场业务，增强公司的综合竞争力，符合公司的长远战略发展规划，符合公司和全体股东的利益。

新设立的两家公司将作为本公司的全资下属公司，纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资完成后，对上市公司不存在新增的关联交易或同业竞争。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资事项尚需境外投资备案，能否通过相关主管部门的审批以及完成备案所需的时间存在不确定性。境外的法律法规、行业政策、商业环境等多方面相较于国内存在较大差异，新公司可能面临国际环境、行业政策、市场竞争、运营管理、财务、技术、环保、组织实施等多方面可能引致风险的因素。境外公司未来的发展和盈利能力等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

对此，公司董事会将密切关注国际环境、行业政策动态、市场发展情况，采取符合当地实际情况的经营管理策略，强化国际化的生产运营管理，加强风险管控，积极防范和化解可能面临的风险，以适应国际化市场竞争，满足客户的需求，力争为客户和股东获取良好的回报。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2024-042

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将于2024年11月11日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司按相关程序进行董事会换届选举。

董事会提名委员会对符合条件的第五届董事会董事候选人的个人履历、任职资格等进行了审查，确认了相关候选人未被中国证监会认定为市场禁入者。经征求董事候选人本人意见后，认为下述候选人符合董事任职资格，同意为本次换届选举董事候选人。公司于2024年10月25日召开的第四届董事会提名委员会第四次会议审议了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，并就相关事项向董事会提出了建议。

公司于2024年10月25日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第五届董事会董事薪酬的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。董事候选人具体情况及薪酬如下：

一、公司第五届董事会董事候选人（简历附后）

非独立董事候选人：罗小春先生、朱霖先生、孙峰先生、钱东平先生。

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