莱克电气股份有限公司关于归还用于
暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2024-057
转债代码:113659 转债简称:莱克转债
莱克电气股份有限公司关于归还用于
暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司及子公司使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。具体情况详见公司于2023年10月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《莱克电气股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-068)。
自公司第六届董事会第五次会议审议通过后,公司及子公司实际使用31,500万元闲置募集资金补充流动资金。公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定,在使用募集资金暂时补充流动资金期间,对资金进行合理安排,提高了募集资金的使用效率。
截至2024年10月25日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的31,500万元闲置募集资金全部归还至对应的募集资金专用账户。公司已将上述归还事项及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2024-058
莱克电气股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年10月25日
(二)股东大会召开的地点:苏州高新区向阳路2号莱克电气股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议由董事长倪祖根先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决方式和结果合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人,出席8人,其中独立董事张鹏先生、戚振东先生和顾建平先生以通讯方式参加;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书徐殿青先生出席了本次会议,公司全体高级管理人员出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:公司2024年中期利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案《公司2024年中期利润分配预案》为普通决议案,获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份的1/2以上通过有效。
2、本次会议的议案审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
律师:孙矜如、彭佳宁
2、律师见证结论意见:
本所律师认为,公司2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
2024年10月26日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议