南京茂莱光学科技股份有限公司

（上接193版）

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-058

南京茂莱光学科技股份有限公司关于修订

《公司章程》及部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年10月24日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，现对《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关内容进行修订，具体修订内容如下：

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由于条款的新增或删减，《公司章程》的条款序号、交叉引用的条款序号以及目录页码已作相应调整。除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会及其授权经办人员办理章程备案事项。股东会审议通过后公司将及时办理相关工商变更登记手续。上述变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、修订部分公司治理制度的相关情况

为维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理的实际情况，对部分治理制度进行了修订，具体明细如下：

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上述拟修订的制度已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易决策制度》《募集资金管理制度》《股东会累积投票制实施细则》尚需提交股东会审议，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

2024年10月26日