时代出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600551 证券简称：时代出版
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：董磊 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：董磊 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：时代出版传媒股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：董磊 主管会计工作负责人：桂宾 会计机构负责人：窦晓庆
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-029
时代出版传媒股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
时代出版传媒股份有限公司第七届监事会第九次会议于2024年10月25日上午11：00以通讯表决形式召开。本次会议从2024年10月15日起以电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席潘振球主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于时代出版〈2024年第三季度报告〉的议案》
监事会认为：公司2024年第三季度报告公允地反应了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果。董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，2024年前三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
（二）审议通过《关于时代出版2024年前三季度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年10月25日，公司总股本678,055,239股，以此计算合计拟派发现金红利67,805,523.90元（含税）。公司本次现金分红占2024年前三季度归属于母公司普通股股东净利润的比例为25.93%。
本次不实施送股和资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
监事会认为：公司2024年前三季度利润分配方案体现了公司的分红政策，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，保障股东获得稳定回报，有利于公司健康、稳定、持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，因此，同意公司2024年前三季度利润分配及方案，并同意将该项议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于时代出版变更会计师事务所的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续19年为公司提供审计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟对2024年度审计机构进行变更。经履行招标程序并根据评标结果，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
与会全体监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司监事会
2024年10月26日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-031
时代出版传媒股份有限公司
2024年前三季度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例，每股转增比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。不实施送股和资本公积金转增股本。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
●本次利润分配方案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准后方可实施。
一、利润分配方案内容
根据公司2024年第三季度报告（未经审计），公司2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为261,472,715.11元。截至2024年9月30日，母公司报表可供分配利润754,025,120.08元，公司合并报表可供分配利润为 3,782,605,710.37元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司2024年前三季度可供分配利润为754,025,120.08元。经公司第七届董事会第十次会议审议通过，公司2024年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年10月25日，公司总股本678,055,239股，以此计算合计拟派发现金红利67,805,523.90元（含税）。公司本次现金分红占2024年前三季度归属于母公司普通股股东净利润的比例为25.93%。
本次不实施送股和资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年10月25日召开第七届董事会第十次会议，与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司第七届监事会第九次会议审议通过《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年前三季度利润分配方案体现了公司的分红政策，充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展资金需求等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》规定，保障股东获得稳定回报，有利于公司健康、稳定、持续发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，因此，同意公司2024年前三季度利润分配及方案，并同意将该项议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（三）独立董事专门会议意见
公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过《关于时代出版2024年前三季度利润分配方案的议案》，并发表审核意见：本次利润分配方案充分考虑了公司所处行业情况及特点、现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展资金需求等因素，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司正常经营和长期发展。同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案审慎考虑了公司发展阶段、经营状况、盈利水平、未来资金需求等因素，对公司股东的持股比例不产生实质性影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》尚需提交公司股东大会审议，请投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-032
时代出版传媒股份有限公司
变更会计师事务所公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
变更会计师事务所的简要原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续19年为公司提供审计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟对2024年度审计机构进行变更。经履行招标程序并根据评标结果，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事宜并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）基本信息
■
2.投资者保护能力。天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2023年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健事务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录。天健事务所近三年（2021年1月1日至2024年6月30日）因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，未受到刑事处罚和纪律处分。65名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚9人次、监督管理措施38人次、自律监管措施21人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：马章松，1998年起成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计，2009年开始在天健事务所执业；近三年签署过工大高科、黄山胶囊等上市公司审计报告。
签字注册会计师：刘波波，2020年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023年开始在天健事务所执业；近三年未签署过上市公司审计报告。
项目质量复核人员：叶喜撑，2003年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2001年开始在天健事务所执业；近三年签署过浙版传媒、丽尚国潮等上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2024年度审计费用合计为206.00万元（其中，财务报表审计费用156.00万元、内部控制审计费用50.00万元），较上一期审计费用246.00万元下降40.00万元。
审计费用定价主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及天健事务所的收费标准，并通过公开招标方式确定。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），已连续19年为公司提供审计服务，2023年度为公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，鉴于容诚会计师事务所已连续19年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务现状及发展需要，公司拟对2024 年度审计机构进行变更。经履行招标程序并根据评标结果，天健事务所为中标单位，其具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司审计工作的要求，因此拟聘请天健事务所为公司2024年度财务会计报告和内部控制的审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与容诚事务所、天健事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。
三、变更会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
审计委员会通过对天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为天健事务所及其拟签字会计师具有丰富的上市公司审计经验，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，具备投资者保护能力，符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，同意聘任天健事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 10 月 25日召开了第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于时代出版变更会计师事务所的议案》。董事会同意聘用天健事务所为公司2024年度的财务报告和内部控制审计机构。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月26日
● 报备文件
1.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明
2.审计委员会审议情况的书面文件
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024－028
时代出版传媒股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第十次会议于2024年10月25日上午10:00以通讯表决形式召开。本次会议从2024年10月15日起以电子邮件、信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员列席了本次会议，会议由董事长董磊主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于时代出版〈2024年第三季度报告〉的议案》
经公司董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2024年第三季度报告》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
公司《2024年第三季度报告》全文详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
（二）审议通过《关于时代出版2024年前三季度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年10月25日，公司总股本678,055,239股，以此计算合计拟派发现金红利67,805,523.90元（含税）。公司本次现金分红占2024年前三季度归属于母公司普通股股东净利润的比例为25.93%。
本次不实施送股和资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
公司《2024年前三季度利润分配方案公告》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于时代出版变更会计师事务所的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求，由于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续19年为公司提供审计服务，为进一步提升上市公司审计工作的独立性和客观性，公司拟对2024年度审计机构进行变更。经履行招标程序并根据评标结果，拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。
公司董事会审计委员会通过对天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分审查，认为天健事务所及其拟签字会计师具有丰富的上市公司审计经验，具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，具备投资者保护能力，符合相关法律法规对独立性的要求，具有良好的诚信记录，同意聘任天健事务所为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
《时代出版传媒股份有限公司变更会计师事务所公告》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开时代出版2024年第二次临时股东大会的议案》
公司定于2024年11月12日召开公司2024年第二次临时股东大会。
与会全体董事以赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
公司《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-030
时代出版传媒股份有限公司
2024年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》的相关规定，现将公司2024年前三季度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下：
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特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2024-033
时代出版传媒股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月12日 15 点 00分
召开地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路1118号出版传媒广场15楼第六会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月12日
至2024年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议审议通过，详见2024年10月26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年11月12日上午9:00至下午15:00，拟出席会议的股东可于2024年11月12日（或之前）将下述资料邮寄或以电子方式发送至登记地点，出席会议时凭该资料签到。
（二）登记地点：合肥市蜀山区翡翠路 1118 号 15 楼证券投资部。
（三）法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、 法定代表人证明书、本人身份证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代 理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、 法人股东账户卡和本人身份证。
（四）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人 出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、 本人身份证和委托人股东账户卡。
六、其他事项
与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
联系方式：
联系人：李仕兵、严云锦、卢逸林、张羽
电话：0551-63533050、63533053
地址：合肥市蜀山区翡翠路1118号时代出版传媒股份有限公司15楼证券投资部
邮编：230071
特此公告。
时代出版传媒股份有限公司董事会
2024年10月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
时代出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月12日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
