天水众兴菌业科技股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-053

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并资产负债表项目

（1）货币资金报告期末余额1,367,047,412.05元，较年初增加31.63%，主要原因系本期新增银行借款及经营性收款。

（2）其他应收款报告期末余额2,772,560.47元，较年初增加165.67%，主要原因系因业务需要部分往来借款增加。

（3）长期股权投资报告期末余额47,249,032.15元，较年初增加138.40%，主要原因系对合营企业追加投资所致。

（4）投资性房地产报告期末余额37,671,751.25元，较年初增加111.78%，主要原因系报告期新增部分厂房出租所致。

（5）长期待摊费用报告期末余额387,500.00元，期初余额为48,000元，主要原因系本报告期增加设备修理支出所致。

（6）短期借款报告期末余额550,000,000.00元，较年初增加77.25%，主要原因系为满足生产经营需求及保持流动性增加银行借款所致。

（7）一年内到期的非流动负债报告期末余额473,843,047.78元，较年初减少32.25%，主要原因系按照还款计划未来一年内到期偿还的借款减少所致。

（8）长期借款报告期末余额1,412,805,318.71元，较年初增加31.49%，主要原因系为满足日常生产经营及项目建设向银行申请长期借款增加所致。

2、合并利润表、合并现金流量表项目

（1）投资收益2024年1-9月发生额为1,696,820.65元，较上年同期减少83.17%，主要原因系本期到期委托理财产品较上年同期减少所致。

（2）公允价值变动损益2024年1-9月发生额为4,987,945.18元，上年同期发生额为-9,007,189.44元，主要原因系持有的交易性金融资产公允价值变动所致。

（3）资产减值损失2024年1-9月发生额为-4,550,522.43元，上年同期发生额0元，主要原因系本期计提存货减值准备所致。

（4）信用减值损失2024年1-9月发生额为-108,714.59元，较上年同期减少114.59%，主要原因系本报告期末应收账款及其他应收款余额变动对应坏账准备计提额变动所致。

（5）资产处置收益2024年1-9月发生额为-385,052.49元，上年同期发生额9,406.95元，主要原因系本期处置闲置固定资产产生部分损失所致。

（6）营业利润2024年1-9月实现额为85,679,349.14元，较上年同期减少51.18%，主要原因系公司金针菇产品在本报告期销售价格下降较多所致。

（7）营业外收入2024年1-9月发生额为2,000,525.95元，较上年同期增加186.49%，主要原因系工厂废品处理收入等所致。

（8）营业外支出2024年1-9月发生额为126,632.02元，较上年同期减少60.48%，主要原因系本期对外捐赠支出较上年同期有所减少。

（9）投资活动产生的现金流量净额2024年1-9月发生额为-157,096,606.05元，上年同期发生额为-71,638,260.24元，主要原因系本报告期理财产品收回发生额较上期减少及购建固定资产现金流出较上期增加所致。

（10）筹资活动产生的现金流量净额2024年1-9月发生额为175,390,506.38元，较上年同期增加199.04%，主要原因系本报告期取得借款及偿还债务产生的净现金流较上年同期增加较多。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

经公司总经理办公会审议通过，2024年04月15日，公司全资子公司众安生物及新乡星河共同投资设立新乡众兴菌业科技有限公司，其中众安生物以货币出资5,517.27万元，持股55.17%，新乡星河以实物出资4,482.63万元，持股44.83%，主要从事珍稀食（药）用菌的研发与培植。

2024年09月20日，因业务发展需要，经公司总经理办公会审议通过，众安生物将其认缴的新乡众兴菌业科技有限公司55.17%股权全部转让给新乡星河，至此，新乡星河持有新乡众兴菌业科技有限公司100%股权。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天水众兴菌业科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

■

法定代表人：刘亮 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：何文科

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：刘亮 主管会计工作负责人：李敏 会计机构负责人：何文科

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年10月25日

■

天水众兴菌业科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年10月25日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于2024年10月21日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于审议〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司全体董事、监事及高级管理人员对《2024年第三季度报告》签署了书面确认意见。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-053）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

董事会认为：公司终止可转换公司债券募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，是公司根据实际经营情况而做出的审慎决策，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同时，将剩余募集资金永久补充流动资金可满足公司业务增长对流动资金的需求，同意终止“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

本事项不构成关联交易；本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构中国国际金融股份有限公司已就上述事项出具了核查意见。

《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》详见2024年10月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年11月12日（星期二）下午2:30在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议公司第五届董事会第五次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第五次会议决议》；

2、《公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议》；

3、中国国际金融股份有限公司《关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年10月25日

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天水众兴菌业科技股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2024年10月25日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于2024年10月21日以电子邮件方式送达各位监事。

本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事3名，实际出席3名，会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于审议〈2024年第三季度报告〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告并签署了书面确认意见。

《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-053）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

监事会认为：公司拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金能提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合规，同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意提交公司股东大会审议。

《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2024年10月25日

■

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于终止募集资金投资项目

并将剩余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”，并将项目剩余募集资金22,242.24万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）永久补充流动资金，以提高资金使用效率。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天水众兴菌业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2002 号）核准，公司于2017年12月13日公开发行920万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按票面价值平价发行，共募集资金92,000万元人民币。扣除发行费用后，实际募集资金净额为 90,290万元人民币。上述资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众环验字（2017）080011号《验资报告》。

（二）募集资金投资计划及使用情况

单位：万元

■

2022年04月15日，公司召开2021年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于“年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目”及“年产32,400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目”已建成投产，同意将上述两项目予以结项。同时，为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。2022年05月19日，公司已依法注销上述项目募集资金存放账户，实际转出金额16,925.88万元（含利息及尚未支付工程尾款/质保金）用于永久性补充流动资金。

二、本次拟终止募集资金投资项目情况

公司拟终止募集资金投资项目“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”。

（一）“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”募集资金使用进展

截至2024年09月30日，“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”募集资金使用进展情况如下：

单位：万元

■

备注：经公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第十八次会议，第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十一次会议审议，“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延至2024年12月31日，公司监事会、独立董事及保荐机构均发表了同意意见。详细内容详见2020年04月29日及2022年11月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）本次拟终止募集资金投资项目的原因

“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”位于吉林省吉林市，由公司全资子公司吉林省众兴菌业科技有限公司实施建设。项目总投资35,475.00万元，拟投入募集资金24,000.00万元，计划分2期建成。截至2024年09月30日，项目已累计投资5,763.55万元（其中使用募集资金4,092.03万元），已完成一期厂房架构建设，主体建设包含办公楼、装瓶灭菌车间、包装车间、A栋育菇房和养菌车间 。

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层密切关注项目建设情况，结合行业发展情况以及公司发展战略，审慎规划募集资金使用。前期因公司种植品种的战略规划，优先安排了双孢菇项目建设，后期因不可控因素影响，叠加东北地区每年可供施工的时间相对较短，使得“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”投资进度缓慢。

金针菇品种前几年受大宗材料采购价格上涨、不可控因素对餐饮和物流等的影响，部分小企业生产规模萎缩、停产或倒闭，由此供给端的缩量导致产品价格自2022年三季度至2023年一季度维持了较长时间的触底反弹。而受此利好因素影响，行业部分大公司加快了原规划项目的建设和投产进度，致使近期金针菇市场整体供给量增幅较多，供需失衡，从而导致市场价格持续低迷且目前好转迹象不明显。

2024年1-9月，公司主要的金针菇生产基地经营情况如下：

单位：万元

■

目前看，如果公司继续实施“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”，可能面临项目实施后新增产能难以消化、投资回报不达预期的风险。因此，经综合考虑公司当前的财务状况、整体发展规划和资金需求等因素，为提高资金使用效率，经审慎考虑，公司拟终止该项目募集资金投入。终止后剩余募集资金22,242.24万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）进行永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，以提高资金使用效率。后续，公司将根据市场环境变化适时以自有资金投资建设该项目或做出其他安排。

（三）本次拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司终止“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”是根据市场变化情况和实际经营状况审慎作出的决策。本次终止有利于降低募集资金投资风险，促进公司业务持续稳定发展。不会导致公司主营业务的变化和调整，不会对公司生产经营产生不利影响。

募投项目终止后剩余募集资金将全部用于永久补充流动资金，有利于优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，增强公司营运能力，符合公司现阶段的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

项目终止，募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将及时注销募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

三、本次终止募集资金投资项目并永久性补充流动资金的审批程序

2024年10月25日，公司召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为公司本次终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，是公司根据实际经营情况而做出的审慎决策，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，可有效满足公司业务增长对流动资金的需求，同意终止“年产32,400吨金针菇生产线建设项目”并将剩余募集资金22,242.24万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准。）永久性补充流动资金，占公司公开发行可转换公司债券募集资金净额的24.63% 。本事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

（一）监事会意见

2024年10月25日，公司召开第五届监事会第四次会议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：

公司拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金能提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的审议程序合法合规，同意公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，同意提交公司股东大会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：众兴菌业本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。相关决策和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

综上，保荐人对公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

四、备查文件

1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》；

3、中国国际金融股份有限公司《关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年10月25日

■

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于召开2024年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，第五届董事会第五次会议决定于2024年11月12日召开公司2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为公司2024年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

公司董事会。2024年10月25日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议日期与时间：2024年11月12日（星期二）下午2:30开始；

2、网络投票日期与时间：2024年11月12日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月12日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2024年11月12日上午9:15，结束时间为2024年11月12日下午3:00。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日

2024年11月06日（星期三）

（七）出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至股权登记日2024年11月06日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东（授权委托书详见附件二）。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

（八）会议地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案名称及编码

■

（二）披露情况

上述提案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，详细内容详见2024年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）特别强调事项

1、公司股东既可参与现场表决，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

2、根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露，中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

（一）登记方式

登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记，以资料到达公司时间为准（登记资料应在登记时间内送达）。

（二）登记时间

2024年11月07日（星期四）上午9:00一11:30，下午2:00一4:30。

（三）登记地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

（四）会议联系方式

1、联系人：钱晓利

2、电话：0938-2851611

3、传真：0938-2855051

4、电子邮箱：gstszxjy@163.com

5、邮政编码：741030

6、联系地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

（五）其他事项

本次会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年10月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362772，投票简称：“众兴投票”。

2、议案的表决意见或选举票数

（1）本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外所有议案进行投票。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月12日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午1:00一3:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的，开始时间为2024年11月12日上午9:15，结束时间为2024年11月12日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：天水众兴菌业科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

一、投票意见指示

本人/本单位对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

二、如果本委托人不作具体指示

受托人是否可以按自己的意思表决： 是（ ） 否（ ）

三、本授权委托书有效期限

自签署之日至 年 月 日。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：_______________________________________

委托人身份证号码或营业执照号码：_____________________________________

委托人股东账号：_____________________________________________________

委托人持有股份性质和数量：___________________________________________

受托人姓名（签字）：___________________________________________________

受托人身份证号码：__________________

签署日期：

■

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月18日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，公司全资子公司眉山昌宏农业生物科技有限公司拟投资5,000万元设立清水众兴菌业科技有限公司。《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-048）及《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2024-050）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2024年10月24日，清水众兴菌业科技有限公司已办理完成工商注册登记手续并取得了由清水县市场监督管理局签发的营业执照，具体信息如下：

1、名称：清水众兴菌业科技有限公司

2、统一社会信用代码：91620521MAE2PP0A0W

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：黄祖田

5、注册资本：伍仟万元整

6、成立日期：2024年10月24日

7、住所：甘肃省天水市清水县工业园区经七路东侧1号

8、经营范围：一般项目：食用菌种植；生物有机肥料研发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品初加工；中草药种植（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

许可项目：食用菌菌种生产；食用菌菌种经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024年10月25日