立讯精密工业股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-085

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目

■

2、利润表项目

■

3、现金流量表项目

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

报告期内，公司所处的消费电子、通讯及数据中心、汽车等领域相继呈现新趋势、新亮点。在消费电子领域，随着AI应用在消费电子终端设备的加速落地，推动了手机、PC、XR、可穿戴设备以及智能家居、智能办公等IOT设备的全面迭代；在通讯及数据中心领域，全球AI大模型的快速普及，拉动了数据中心核心零部件在高传输、低损耗、抗干扰等方面需求的快速增长；在汽车领域，中国电动化智能化汽车在全球的接受度以及全球汽车品牌对中国汽车零部件能力的认可正在持续提升，已然成为推动中国汽车产业发展的重要力量。公司在报告期内继续稳步推进各项主要业务板块发展，围绕“三个五年”的发展规划，专注提升在声、光、电、热、磁、射频、结构件等零组件以及系统级产品研发和制造等方面的底层能力，通过不断地进行材料、技术创新和制程工艺探索，强化公司在精密制造领域的核心竞争力。

今年前三季度各业务进展顺利，惟有公司控股子公司立铠精密科技（盐城）有限公司受客户智能头显产品的影响，吸收了较大的成本费用损失；此外，前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率因月底的汇率评价损益计入经常性损益财务费用科目、而外汇套期保值操作盈利则计入非经常性损益科目，造成与归母净利增长率产生一定差异，公司实际表现正常稳健。总体而言，公司的业绩表现如归属于上市公司股东的净利润所示如预期实现稳健增长，公司实现营业收入1,771.77亿元，同比增长13.67%，实现归母净利润90.75亿元，同比增长23.06%。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：立讯精密工业股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：王来春 主管会计工作负责人：吴天送 会计机构负责人：陈会永

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：王来春 主管会计工作负责人：吴天送 会计机构负责人：陈会永

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-083

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年10月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年10月25日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由王来春董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

与会董事同意通过《2024年第三季度报告》。

2024年第三季度报告的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-085）。

表决结果：7票赞成，0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》

与会董事同意通过公司《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》。

根据日常经营与业务发展需要，公司及子公司在2024年度内拟增加与瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称“安徽瑞鲸”）的日常关联交易预计金额（向关联方销售产品、服务）不超过180,000万元。公司及子公司2024年度日常关联交易总预计金额增加至1,063,000万元人民币。

具体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-086）。

关联董事王来春女士、王来胜先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会董事同意通过《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。

鉴于2021年股票期权激励计划预留授予的激励对象中有26名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格；11名激励对象考核的结果为B，可行权比例为第二期可行权数量的70%，公司董事会经公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，以上26名离职人员及11名绩效考核结果未达标的激励对象已获授但尚未行权的891,998份股票期权（含第一个行权期到期未行权的63,002份）不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，公司2021年股票期权激励计划预留授予的激励对象由329名调整为303名，第二个行权期的股票期权数量由2,312,700份调整为2,089,224份。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票赞成，0票反对、0票弃权。

四、审议《关于2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》

与会董事同意通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》、《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会授权，结合公司2022年度已实现的业绩情况和各激励对象在2022年度的个人业绩考评结果，公司2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期的行权条件已成就，获得授予的303名激励对象在第二个行权期内拟以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为2,089,224份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准），行权价格为35.33元/股。

公司监事会及北京市汉坤（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确的同意意见。《关于2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》以及监事会、律师事务所发表的相关意见具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

董事会

2024年10月25日

证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公告编号：2024-084

债券代码：128136 债券简称：立讯转债

立讯精密工业股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立讯精密工业股份有限公司（以下简称“立讯精密”或“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年10月15日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2024年10月25日以现场及结合通讯的方式在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席夏艳容女士主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，做出如下决议：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

与会监事同意通过公司《2024年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：

公司《2024年第三季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年第三季度的实际情况。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》

与会监事同意通过公司《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：

公司此次增加2024年度内与关联方瑞鲸（安徽）供应链科技有限公司（以下简称安徽瑞鲸）的日常关联交易预计金额不超过180,000万元人民币，其中向关联方销售金额预计不超过180,000万元。该事项履行了必要的决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。增加上述关联交易预计金额系公司发展及日常生产经营所需，关联交易遵循公允、合理的市场定价原则，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于公司2024年度增加日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-086）。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

三、审议通过《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》

与会监事同意通过《关于调整2021年股票期权激励计划预留授予行权数量及注销部分股票期权的议案》。

经审核，监事会认为：

公司本次注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的相关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及公司《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审核程序，同意注销2021年股票期权激励计划预留授予但尚未行权的股票期权共计891,998份股票期权（含第一个行权期到期未行权的63,002份），注销后，授予的激励对象由329名调整为303名，第二个行权期的股票期权数量由2,312,700份调整为2,089,224份。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

四、审议通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》

与会监事同意通过《关于2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期行权条件成就的议案》。

公司监事会认为，公司2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期的行权条件已成就，本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，公司对2021年股票期权激励计划预留授予第二个行权期可行权事项的相关安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

立讯精密工业股份有限公司

监事会

2024年10月25日