浙江伟明环保股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603568 证券简称：伟明环保

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（一）

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（一）环保业务方面，公司各投产环保运营项目生产运营正常，公司控股的各垃圾处理项目前三季度合计完成垃圾入库量981.67万吨（其中生活垃圾入库量931.89万吨），同比增长12.79%，完成上网电量26.80亿度，同比增长15.38%。报告期内，永康项目二期投入正式运营，蛟河项目和陇南项目投入试运行，期末公司投资控股的生活垃圾焚烧处理运营及试运行项目达到55个（其中试运行5个）。宁都、双鸭山餐厨项目投入正式运营，报告期末公司投资控股的餐厨垃圾处理运营及试运行项目19个（其中试运行2个）。龙泉项目新增 200吨/日的一般工业固废和污泥焚烧处置量，总规模增到500吨/日。永强公司开展500吨/日炉渣资源化利用预处理智能化技改项目。昆山公司完成首单绿证交易，合计出售2.35万个。报告期末公司及下属子公司累计取得核发绿证约341万个。永强厨余项目列入污染治理专项2024年第一批中央预算内投资计划，拟补助5,000万元，永康一期提标技改项目列入2024年中央大气污染防治资金（第二批），拟补助1,015万元。

（二）装备与新材料业务方面，第三季度，公司及下属设备制造公司新增主要日常环保和新材料设备订单总计约14.75亿元。伟明装备集团开发新产品过滤机。伟明装备度山基地开展光伏二期项目建设。公司下属嘉曼公司首条侧吹炉生产线启动烘炉，开展整体系统调试工作。伟明盛青公司温州锂电池新材料项目一期电解镍项目正式投料试生产。

（三）其他方面，报告期内，公司入选中证A500指数成份股，项光明董事长荣登福布斯“2024中国最佳50名CEO”榜单。

2024年7月，公司设立全资子公司“温州伟明置业有限公司”，统一社会信用代码：91330303MADQEK8F9Y。该公司注册资本：1,000万元；法定代表人：王琦；住所：浙江省温州市龙湾区状元街道东海路3号；经营范围：许可项目，房地产开发经营；一般项目，非居住房地产租赁、酒店管理、物业管理、停车场服务。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：浙江伟明环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：项光明 主管会计工作负责人：程鹏 会计机构负责人：赵洪

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：浙江伟明环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：项光明 主管会计工作负责人：程鹏 会计机构负责人：赵洪

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：浙江伟明环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：项光明 主管会计工作负责人：程鹏 会计机构负责人：赵洪

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2024-082

转债代码：113652 转债简称：伟22转债

转债代码：113683 转债简称：伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司

2021年员工持股计划第六次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日以通讯方式召开2021年员工持股计划第六次持有人会议。会议由管理委员会主任张也冬先生召集和主持，会议应出席持有人152人，实际出席152人，代表公司员工持股计划份额38,220万份，占公司员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：

审议通过《关于修订浙江伟明环保股份有限公司2021年员工持股计划及相关文件的议案》

具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于修订2021年员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：临2024-085）。

表决结果：同意38,220万份；反对0份；弃权0份。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2024-084

转债代码：113652 转债简称：伟22转债

转债代码：113683 转债简称：伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月20日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年10月25日在公司会议室以现场方式召开第七届监事会第七次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席汪和平女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司2024年第三季度报告》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2024年第三季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项。

具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2024-087

转债代码：113652 转债简称：伟22转债

转债代码：113683 转债简称：伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司

2024年度第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）现将项目运营并发电业务2024年第三季度主要经营数据公告如下：

据公司初步统计，2024年第三季度，公司及下属相关控股子公司合计完成发电量116,177.12万度，上网电量94,906.69万度，平均上网电价0.565元/度，垃圾入库量347.61万吨（含生活、餐厨、污泥等垃圾，其中生活垃圾入库量330.17万吨）。2024年1-9月，公司及下属相关控股子公司合计完成累计发电量326,476.69万度，同比增长15.03%，累计上网电量267,950.96万度，同比增长15.38%，平均上网电价0.570元/度，累计完成已结算电量226,083.43万度，累计垃圾入库量981.67万吨（含生活、餐厨、污泥等垃圾，其中生活垃圾入库量931.89万吨），同比增长12.79%。

相关经营数据分区域统计如下：

■

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2024-088

转债代码：113652 转债简称：伟22转债

转债代码：113683 转债简称：伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于大股东及一致行动人减持

“伟24转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]267号文同意注册，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日向不特定对象发行可转债285.00万张，每张面值100元，发行总额28,500.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2024]46号文同意，公司本次发行的28,500.00万元可转换公司债券于2024年4月22日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟24转债”，债券代码“113683”。

公司大股东伟明集团有限公司（以下简称“伟明集团”）、温州市嘉伟实业有限公司（以下简称“嘉伟实业”）、项光明先生和一致行动人王素勤女士、朱善银先生、朱善玉先生、章锦福先生、章小建先生、陈少宝先生、项奕豪先生、上海迎水投资管理有限公司-迎水兴盛6号私募证券投资基金（以下简称“迎水兴盛6号”）、上海迎水投资管理有限公司-迎水飞龙20号私募证券投资基金（以下简称“迎水飞龙20号”）和上海迎水投资管理有限公司-迎水巡洋12号私募证券投资基金（以下简称“迎水巡洋12号”）合计配售2,003,060张，占本次发行总量的70.28%。

近日，公司接到大股东及一致行动人通知，截至2024年10月25日，大股东及一致行动人已通过上海证券交易所系统交易其持有的伟24转债合计减少384,240张，占发行总量的13.48%。

截至本公告披露日，公司大股东伟明集团、嘉伟实业、项光明先生和一致行动人王素勤女士、朱善银先生、朱善玉先生、章锦福先生、章小建先生、陈少宝先生、项奕豪先生、迎水兴盛6号、迎水飞龙20号和迎水巡洋12号合计持有伟24转债1,618,820张，占本次发行总量的56.80%。

具体变动明细如下：

■

注：1、上表中发行总量为初始发行总量2,850,000张。

2、上述数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2024-083

转债代码：113652 转债简称：伟22转债

转债代码：113683 转债简称：伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月20日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年10月25日以现场结合通讯方式召开第七届董事会第十一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长项光明先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

（二）审议通过《关于修订公司﹤董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度﹥的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司第六届董事会第十六次会议审议通过的公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0票回避。

（三）审议通过《关于修订公司2021年员工持股计划及相关文件的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于修订2021年员工持股计划及相关文件的公告》（公告编号：临2024-085）。

关联董事项光明、朱善银、陈革、朱善玉、项鹏宇、项奕豪回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2024-085

转债代码：113652 转债简称：伟22转债

转债代码：113683 转债简称：伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于修订2021年员工持股计划及相关文件的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订公司2021年员工持股计划及相关文件的议案》，该议案已经公司2021年员工持股计划第六次持有人会议和公司第七届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，本次修订无需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、2021年员工持股计划基本情况

公司2021年11月18日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议以及2021年12月6日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过《关于﹤浙江伟明环保股份有限公司2021年员工持股计划（草案）﹥及其摘要的议案》《关于﹤浙江伟明环保股份有限公司2021年员工持股计划管理办法﹥的议案》《关于授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意实施2021年员工持股计划。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司2023年9月11日召开的第六届董事会第四十一次会议审议通过《关于延长公司2021年员工持股计划存续期的议案》，同意将公司2021年员工持股计划存续期再延长24个月，存续期延长至2025年12月5日。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、2021年员工持股计划及相关文件的修订情况

依据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024年修订）》，股票买卖窗口期相关政策发生变化，并结合公司实际情况，拟对公司2021年员工持股计划相关内容进行调整。《﹤浙江伟明环保股份有限公司2021年员工持股计划（草案）﹥及摘要》《浙江伟明环保股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的主要修订内容如下：

■

注：部分章节序号顺序调整。

除上述条款内容外，《﹤浙江伟明环保股份有限公司2021年员工持股计划（草案）﹥及摘要》《浙江伟明环保股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》其他条款内容不变。修改后的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、本次修订对公司的影响

本次修订公司2021年员工持股计划部分内容，是公司结合当前监管要求变化以及2021年员工持股计划的实际实施进展进行的合理调整，有利于更好地规范和推动公司2021年员工持股计划的顺利实施，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临2024-086

转债代码：113652 转债简称：伟22转债

转债代码：113683 转债简称：伟24转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年11月5日（星期二）上午 9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年10月29日（星期二）至11月4日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@cnweiming.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月5日上午 9:00-10:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月5日上午 9:00-10:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

参加本次业绩说明会的人员包括董事长、总裁项光明先生，副总裁、财务总监、董事会秘书程鹏先生，独立董事李光明先生，相关部门工作人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月5日上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年10月29日（星期二）至11月4日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@cnweiming.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券法务部

电话：0577-86051886

邮箱：ir@cnweiming.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江伟明环保股份有限公司董事会

2024年10月25日