西藏华钰矿业股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2024-061号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期将于近期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事会全体成员及现任高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快推进董事会、监事会换届选举工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2024年10月26日

证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：临2024-060号

西藏华钰矿业股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月25日收到公司独立董事王聪先生、王瑞江先生的书面辞职报告，王聪先生、王瑞江先生自2018年10月26日起担任公司独立董事，连续任职期间已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，王聪先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务；王瑞江先生申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员职务。辞去上述职务后，王聪先生、王瑞江先生将不再担任公司及子公司的任何职务。

鉴于独立董事王聪先生、王瑞江先生的辞职将导致公司董事会及相关专门委员会中独立董事所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，王聪先生、王瑞江先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前，王聪先生、王瑞江先生仍将按照有关规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。王聪先生、王瑞江先生确认其与公司董事会无意见分歧。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

王聪先生、王瑞江先生在担任公司独立董事期间认真履行工作职责，充分行使职权，恪尽职守，勤勉尽职，为公司的规范治理和健康发展发挥了重要作用。公司董事会对王聪先生、王瑞江先生在任期内为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2024年10月26日