华润三九医药股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000999 证券简称：华润三九 公告编号：2024-111

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

（四）公司概况

在错综交织的经济和市场环境下，公司锚定战略方向，持续优化业务布局和运营效率，推动创新转型，稳抓并购机遇，2024年前三季度业务实现较好增长，符合预期。

1.品牌铸就，医学引领，锻造业务发展韧性

2024年1-9月，公司实现营业收入197.40亿元，同比增长6.08%；实现归属于上市公司股东净利润29.60亿元，同比增长23.19%。核心CHC健康消费品业务围绕全域布局、全面领先的战略思路，丰富品牌矩阵，深化品牌影响力。报告期内，公司999感冒药在消费者心中建立了〝暖暖的，很贴心”的品牌声誉，品牌影响力的深化、消费者品牌认可度提升助推呼吸品类保持较好增长。品牌打造方面，公司通过优质剧集、王牌综艺、短剧等持续与消费者开展沟通，扩大品牌声量。处方药业务持续丰富产品线，着重产品价值发掘与竞争力提升，打造品牌影响力，赋能CHC业务协同发展。国药业务持续夯实业务基本盘，锤炼产业链竞争优势。配方颗粒业务迎难而上，抢抓市场格局调整窗口机遇，有序应对配方颗粒业务多地区带量联动采购工作，业务实现恢复性增长，发展态势良好。

2. 内研外拓，创新赋能，构筑业务发展引擎

公司坚持研发创新方向与战略及业务结构相匹配，围绕抗肿瘤、骨科、皮肤、呼吸、抗感染等治疗领域，在新品研发、产品力提升等领域取得多项突破,激发创新发展活力。

报告期内，以临床价值为导向的新品研发方面，重点研究项目进展顺利。

■

3. 战略并购，稳步融合，捕捉业务发展机遇

报告期内，公司持续关注行业合作及整合优质资源的机会。为落实上市公司发展战略，2024年8月5日，公司披露拟收购天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）28%股份的重大资产重组预案等相关公告，公司拟以支付现金的方式购买天士力418,306,002股股份，总交易价款为 6,211,844,129.70元。本次交易完成后，天士力将成为华润三九的控股子公司。本次交易有利于双方发挥产业链协同效应，在中药材种植、创新研发、智能制造、渠道营销等领域相互赋能，增强全产业链核心竞争力；同时，有利于公司加快补充创新中药管线，秉承“传承精华、守正创新”的思路，提高创新药研发能力，建立在中药领域的引领优势，推动中医药传承创新及高质量发展。目前，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。

昆药集团与公司的融合变革工作正在有序推进中。报告期内，昆药集团梳理全新组织架构，充分发挥战略引领、业务赋能、价值创造、风险防控和专业服务等核心职能作用，推动其向高效一体化组织迈进。业务层面，精品国药领域，昆中药坚持以“品牌文化+品类拓展+IP营销”三轮驱动，首发品牌文化宣传片《问道1381》，为昆中药1381奠定厚重的历史底色和宏大的品牌格局。三七业务方面，携手各大连锁，继续在全国范围内开展多场777三七“生命之河”私享会活动以及“777 银发青年守护行动”，建立起大众对血塞通软胶囊有效成分三七总皂苷作用的充分认知。777品牌将始终贯彻“新质生产力”理念，为管理血管健康、守护生命之河贡献力量。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、重大资产重组及其进展情况

2024年8月5日，公司披露拟收购天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）28%股份的重大资产重组预案等相关公告。公司拟以支付现金的方式向天士力生物医药产业集团有限公司（以下简称“天士力集团”）及其一致行动人天津和悦科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津和悦”）、天津康顺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津康顺”）、天津顺祺科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津顺祺”）、天津善臻科技发展合伙企业 （有限合伙）（以下简称“天津善臻”）、天津通明科技发展合伙企业（有限合伙）（以下 简称“天津通明”）、天津鸿勋科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津鸿勋”） 合计购买其所持有的天士力医药集团股份有限公司（以下简称“天士力”）418,306,002 股股份（占天士力已发行股份总数的 28%）（以下简称“本次交易”），本次总交易价款为 6,211,844,129.70元。此外，天士力集团同意，天士力集团应出具书面承诺，承诺在登记日后放弃其所持有的天士力 5%股份所对应的表决权等方式，使其控制的表决权比例不超过 12.5008%。本次交易完成后，天士力的控股股东将由天士力集团变更为华润三九，天士力的实际控制人将变更为中国华润有限公司。华润三九及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，目前本次交易涉及的尽职调查、审计、评估或估值等工作正在进行中，公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

详细内容请见2024年8月5日、2024年8月31日、2024年9月30日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、董事、监事、高级管理人员变更

经公司2024年第十四次董事会会议审议通过，聘任梁征先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致。

公司监事会于报告期内收到原监事唐娜女士提交的辞职报告，由于工作变动原因，唐娜女士提请辞去公司第九届监事会监事职务。唐娜女士辞职后不再在本公司担任职务。

公司董事会于报告期内收到原副总裁徐永前先生提交的辞职报告，由于工作变动原因，徐永前先生提请辞去公司副总裁职务。徐永前先生辞职后不再在本公司担任职务。

公司董事会于报告期内收到原董事梁征先生提交的辞职报告，由于工作调整原因，梁征先生提请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后继续在公司担任财务总监、董事会秘书职务。

经公司 2024年第四次临时股东大会审议通过，补选吴文多先生为公司第九届董事会董事、周娇女士为公司第九届监事会监事。经公司2024年第十八次董事会会议审议通过，聘任吴文多先生为公司总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。

详细内容请见 2024年8月1日、2024年8月10日、2024年9月7日、2024年9月19日公司 在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华润三九医药股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

法定代表人：吴文多 主管会计工作负责人：梁征 会计机构负责人：钟江

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：吴文多 主管会计工作负责人：梁征 会计机构负责人：钟江

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

华润三九医药股份有限公司董事会

2024年10月25日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024一109

华润三九医药股份有限公司

2024年第二十次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）董事会2024年第二十次会议于2024年10月25日在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。会议通知以书面方式于2024年10月15日发出。本次会议应到董事11人，实到董事10人，原董事杨旭东先生已辞去公司董事职务，不再出席公司董事会会议。本次会议由公司董事长邱华伟先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司2024年第三季度报告的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会审计委员会审议通过。

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2024年第三季度报告》（2024-111）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二、关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求，推动一年多次分红、预分红、春节前分红，增加分红频次、前置化分红，增强投资者获得感，提升投资者回报水平，落实公司“质量回报双提升”行动方案，公司拟进行2024年度预分红。结合经营发展实际情况，公司拟定2024年前三季度利润分配预案为：只分配，不转增；即以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金10元（含税）。

根据公司2024年前三季度财务报表（未经审计），2024年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,959,832,869.41元；截至2024年9月30日母公司未分配利润8,018,567,831.36元。

截至2024年9月30日，公司总股本为1,284,325,466股，以此计算合计拟派发现金股利1,284,325,466元（含税），占2024年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润的43.39%。

在实施权益分派的股权登记日前，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司提出的2024年前三季度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案将提交下一次股东大会审议。

三、关于补选公司董事的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过并发表了审核同意意见。

公司原董事杨旭东先生已书面提请辞去公司董事职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东华润医药控股有限公司提名梁柱强先生为董事候选人。任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案将提交下一次股东大会审议。

四、关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案

详细内容请参见 《华润三九医药股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会通知》（2024-112）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

五、关于聘任公司高级管理人员的议案

本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过并发表了审核同意意见。

董事会同意聘任黄先锋先生担任公司副总裁，协助分管人力资源等工作，任期与公司第九届董事会任期一致。简历详见附件。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

附：董事候选人简历

梁柱强先生：男，1973年9月出生，中共党员。厦门大学新闻传播学院广告学专业学士学位及香港浸会大学传理学院传播学专业硕士学位。曾任华润零售（集团）有限公司助理经理，华润（集团）有限公司办公室副经理、高级经理、助理主任、副主任。现任华润集团业务单元专职外部董事，拟任华润三九医药股份有限公司董事。

梁柱强先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。梁柱强先生在公司控股股东、实际控制人或其关联单位任职而与本公司存在关联关系。

高级管理人员简历

黄先锋先生：男，1968年7月出生，中共党员。复旦大学国际政治系政治学专业学士学位及上海师范大学政治学理论专业硕士学位。曾任上海铁路局党校党史党建教研室助教、讲师，上海铁路局党委宣传部政工师、副科长、高级政工师、科长，国核工程有限公司党群工作部高级经理、副主任、主任，国家电力投资集团公司党群工作部处长、高级经理，华润(集团)有限公司党群工作部专业总监、助理总监、副总监/副部长。现任华润三九医药股份有限公司副总裁。

黄先锋先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二四年十月二十五日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024一110

华润三九医药股份有限公司

2024年第十四次监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“华润三九”）监事会2024年第十四次会议于2024年10月25日在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室召开。会议通知以书面方式于2024年10月15日发出。会议由监事会主席陶然先生主持，本次会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于公司2024年第三季度报告的议案

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会对公司2024年第三季度报告发表审核意见如下：

1、公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

2、公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所记载的信息真实地反映出公司2024年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

二、关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2024年第二十次董事会会议决议公告》（2024-109）。

根据《公司章程》的有关规定，公司监事会在审阅公司2024年前三季度利润分配预案后发表意见如下：

1、公司提出的2024年前三季度利润分配预案充分考虑各类股东的利益，符合公司经营发展的需要。

2、公司2024年前三季度利润分配预案已经公司董事会2024年第二十次会议审议通过，制订和审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

3、同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

该议案将提交下一次股东大会审议。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二○二四年十月二十五日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024一112

华润三九医药股份有限公司

关于召开2024年第六次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2024年第二十次会议审议通过了《关于召开2024年第六次临时股东大会的议案》，公司定于2024年11月11日（星期一）召开2024年第六次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第六次临时股东大会

2．召集人：华润三九医药股份有限公司第九届董事会

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第九届董事会2024年第二十次会议决定召开。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2024年11月11日下午14:30

网络投票时间：2024年11月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月11日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月11日9：15至15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年11月4日

7．出席对象：

（1）于2024年11月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

上述提案分别经公司董事会2024年第二十次会议、监事会2024年第十四次会议审议通过。提案内容详见2024年10月26日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项

1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2. 登记时间： 2024年11月5日-11月8日9：00-16：30。

3. 登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心503室。

4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999-393042、398612、393692；邮箱：000999@999.com.cn；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。

6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1．华润三九医药股份有限公司董事会2024年第二十次会议决议

2. 华润三九医药股份有限公司监事会2024年第十四次会议决议

华润三九医药股份有限公司

董事会

二○二四年十月二十五日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票

2. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年11月11日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月11日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年11月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2024年第六次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称（法人股东名称）： 持有股份性质：

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

本次股东大会提案表决意见表

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024-113

华润三九医药股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、华润三九医药股份有限公司(以下简称“公司”)本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

2、公司根据财政部修订并印发的企业会计准则的要求执行的会计政策变更，无需提交公司董事会及股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更原因

2023 年 8 月，财政部发布了《关于印发〈企业数据资源相关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2023〕11 号）（以下简称“《数据资源暂行规定》”），规定了“企业数据资源相关会计处理”的内容，自2024年1月1日起施行。

2023 年10月，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21 号)(以下简称“《准则解释第 17 号》”)，对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”三方面内容进行进一步规范及明确，该解释自2024 年 1月1日起施行。

2024 年3月，财政部发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》（以下简称“《应用指南汇编（2024）》”），对“关于保证类质保费用的列报”的相关内容进行了进一步规范及明确。

（二）变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后釆用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《数据资源暂行规定》《准则解释第 17 号》以及《应用指南汇编（2024）》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更时间

公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二四年十月二十五日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024一114

华润三九医药股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2024年10月24日收到副总裁王雁飞先生提交的辞职报告。王雁飞先生由于工作安排原因，提请辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》及有关规定，王雁飞先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后，王雁飞先生继续在本公司担任其他职务。

截至本公告日，王雁飞先生持有公司16.64万股股票。王雁飞先生承诺其所持的公司股份将严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。

公司董事会谨对王雁飞先生担任公司副总裁期间的工作表示感谢！

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二○二四年十月二十五日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2024一115

华润三九医药股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2024年10月24日收到董事杨旭东先生提交的辞职报告，杨旭东先生于2020年退休，根据华润集团业务单元外部董事安排，于2021年被提名并被选举为公司董事，现因工作变动，杨旭东先生提请辞去公司第九届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务。杨旭东先生辞职后不再在本公司担任职务。截至本公告日，杨旭东先生未持有本公司股票。

根据《公司章程》及有关规定，杨旭东先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。此次董事辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司董事会谨对杨旭东先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华润三九医药股份有限公司

董事会

二○二四年十月二十五日