华润双鹤药业股份有限公司
(上接308版)
28、2024年9月20日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告》。
以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，详情请见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的公告。
(二)限制性股票历次授予情况
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(三)限制性股票历次解除限售情况
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二、2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就情况
(一)限售期即将届满的说明
本激励计划预留授予部分限制性股票登记日为2022年11月28日，第一个限售期将于2024年11月27日届满。
根据激励计划的规定，本激励计划预留授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
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(二) 解除限售条件成就说明
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综上所述，董事会认为激励计划预留授予部分第一个解除限售期的解除限售条件已成就。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意按照《激励计划》的相关规定办理预留授予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。
三、本次限制性股票解除限售情况
本次共有41名激励对象符合解除限售条件，可解除限售的限制性股票数量为366,801股，约占目前公司总股本的0.04%，具体如下：
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上述股票数量最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记数量为准。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
根据《激励计划》的有关规定，公司激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次41名激励对象主体资格合法、有效，均符合解除限售条件；解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为本次符合解除限售条件的41名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为366,801股。
五、监事会意见
公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票第一个解锁期解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《激励计划》、公司《章程》的有关规定，第一个解除限售期的相关解除限售条件已成就。本次可解除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。
综上，同意公司为本次符合解除限售条件的41名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为366,801股。
六、法律意见书的结论性意见
公司本次激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，并已经董事会、监事会确认，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》的相关规定。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2024年10月26日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024－099
华润双鹤药业股份有限公司关于
变更董事、总裁及法定代表人事宜的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日召开公司第十届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)。本次会议审议通过了《关于变更董事的议案》及《关于聘任总裁的议案》，同意赵骞先生担任公司第十届董事会董事，杨战鏖先生不再担任公司董事职务；聘任赵骞先生担任公司总裁，根据公司《章程》规定，赵骞先生为公司法定代表人。具体情况如下：
一、变更董事情况
根据控股股东北京医药集团有限责任公司提名，并经董事会提名与公司治理委员会审核，同意赵骞先生担任公司第十届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；杨战鏖先生不再担任公司董事职务。公司董事会对杨战鏖先生担任董事期间的工作表示衷心感谢！
二、聘任总裁及变更法定代表人情况
经董事长陆文超先生提名，并经董事会提名与公司治理委员会审核，同意聘任赵骞先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。根据公司《章程》关于“总经理(总裁)为公司的法定代表人”的规定，赵骞先生为公司法定代表人。
后续公司将及时办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2024年10月26日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024－104
华润双鹤药业股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第十届监事会第四次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知和材料于2024年10月22日以邮件方式向全体监事发出，会议于2024年10月25日以现场及通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。会议由监事会主席刘建国先生主持。公司董事会秘书、首席财务官刘驹先生列席会议。
二、监事会会议审议情况
1、关于2024年第三季度报告的议案
公司监事会对2024年第三季度报告进行了审核，提出如下审核意见：
2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司《章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案
5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2024年10月26日
报备文件：第十届监事会第四次会议决议
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024－105
华润双鹤药业股份有限公司关于
公司2024年1-3季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号一一医药制造》及《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将公司2024年1-3季度主营业务分行业、分产品情况数据披露如下：
单位：元 币种：人民币
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注：公司于2024年4月发生同一控制下企业合并，从关联方北京医药集团有限责任公司取得了华润紫竹药业有限公司100%股权，因此上年同期为重述后数据。
本公告之经营数据未经审计，提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2024年10月26日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2024-103
华润双鹤药业股份有限公司
关于召开2024年第六次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2024年11月12日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月12日 9点00 分
召开地点：北京市朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月12日
至2024年11月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第四次会议审议通过，会议决议公告已于2024年10月26日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记方式：传真或现场方式
(二)登记时间：2024年11月6日(上午9:00-11:00，下午13:00-16:00)
(三)登记地点：公司证券与法务部(西条310房间)
注：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续，委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。
六、其他事项
(一) 联系方式：
1、联系电话：010－64742227转655
2、传真：010－64398086
3、联系人：刘 驹、郑丽红
4、邮编：100102
5、联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号
(二) 本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2024年10月26日
附件1：授权委托书
●报备文件：第十届董事会第四次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
华润双鹤药业股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年11月12日召开的贵公司2024年第六次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
