深圳市誉辰智能装备股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2024年前三季度，公司实现营业收入43,369.17万元，同比下降47.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,840.38万元，同比下降267.27%。
今年前三季度，公司收入净利润均出现了同比下降，主要原因包括：一是受下游行业需求阶段性放缓的影响，公司上一阶段设备交付量减少；与此同时，公司新开发的客户、产品尚处于拓展初期阶段，对公司经营贡献有限，导致本期验收的设备及确认的收入下降；二是伴随下游企业降本压力进一步向上游传导，叠加行业产能结构性过剩等因素的影响，锂电设备行业市场竞争加剧导致公司产品毛利率有所下降；三是公司按会计政策计提的信用减值损失和资产减值损失较上年同期增加。
未来，公司将持续坚持自主研发，通过丰富的技术优势巩固对包膜设备、注液设备等公司锂电核心设备的优势地位，同时将通过积极拓展多维度、多领域的市场业务机会、横向并购产业链关联企业等方式促进公司的产业链延伸，丰富公司的产品线，提升公司综合竞争力和盈利能力。公司还将持续推进“设备出海”的战略目标，加强海外市场运营经验，助力公司海外体系建设，加速公司海外市场的业务拓展，公司内部也将进一步大力推动客户验收回款、完善降本增效等措施，力争尽快实现业绩回升。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：张汉洪主管会计工作负责人：朱顺章会计机构负责人：向桂成
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张汉洪主管会计工作负责人：朱顺章会计机构负责人：向桂成
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：张汉洪主管会计工作负责人：朱顺章会计机构负责人：向桂成
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：张汉洪主管会计工作负责人：朱顺章会计机构负责人：向桂成
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：张汉洪主管会计工作负责人：朱顺章会计机构负责人：向桂成
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：深圳市誉辰智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
■
公司负责人：张汉洪主管会计工作负责人：朱顺章会计机构负责人：向桂成
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024年10月26日
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-053
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）第一届董事会第二十一次会议通知于2024年10月15日以书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2024年10月26日10时在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦17楼公司会议室以现场的形式召开。
公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
董事会认为：公司严格按照各项法律法规、规章制度的要求规范运作，公司《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定，能够客观、真实地反映出公司2024年第三季度的经营情况。
公司《2024年第三季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；董事会全体成员对公司《2024年第三季度报告》内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本次董事会会议召开前，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名张汉洪先生、宋春响先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、叶宇凌先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格审查，公司董事会同意提名曾小生先生、沈云樵先生、宋春明先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
本议案尚需提交公司股东会审议，公司独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事换届选举的公告》（公告编号：2024-055）。
（四）审议通过《关于公司提请召开2024年度第三次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-057）
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-054
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2024年10月26日9时以现场会议的方式召开。会议通知于2024年10月15日以书面方式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席刘伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》
监事会认为：公司《2024年第三季度报告》所包含的信息从各个方面真实、公允地反映出公司在报告期内的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司监事会同意提名刘伟、王朝华为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事及监事换届选举的公告》（公告编号：2024-055）
特此公告。
深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会
2024年10月28日
证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-057
深圳市誉辰智能装备股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年11月15日 14 点 00分
召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容已于2024年10 月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。公司将在本次股东会召开前，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《2024 年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
(下转27版)
