沈阳惠天热电股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-65

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.2024年7月22日，公司完成了经营范围的工商登记变更手续，并取得了由沈阳市市场监督管理局换发的《营业执照》（内容详见公司于2024年7月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告）。

2.2024年8月16日，公司召开了第十届董事会2024年第四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，重新聘任了公司总经理及副总经理（内容详见公司于2024年8月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告）。

3.2024年9月23日，公司召开了第十届董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的议案》，公司控股股东沈阳润电热力有限公司拟将所拥有的供暖非上市全资子公司全部经营权委托给惠天热电进行管理（内容详见公司于2024年9月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告）。

4.2024年9月27日，公司拟投资的全胜热电项目取得了辽宁省发改委核准批复（内容详见公司于2024年10月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

法定代表人：郝杰 主管会计工作负责人：马景丽 会计机构负责人：吕鸿滨

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：郝杰 主管会计工作负责人：马景丽 会计机构负责人：吕鸿滨

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会 法定代表人：郝 杰

董事会批准日期：2024年10月24日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-64

沈阳惠天热电股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2024年10月14日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。

3.会议应到董事9名，实到董事9名。

4.会议由董事长陈卫国召集并主持。

5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《2024年第三季度报告》（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权）。

内容详见公司于2024年10月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的报告全文。

三、其他

董事会审计委员会2024年10月24日召开了2024年第三次会议，审议通过了《关于对〈2024年第三季度报告〉的审核意见》。

经对公司2024年第三季度财务报告及2024年第三季度报告进行审核，审计委员会认为公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、备查文件

1.第十届董事会第五次会议决议。

2.董事会审计委员会2024年第三次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-66

沈阳惠天热电股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2024年10月14日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2024年10月24日以通讯表决方式召开。

3.会议应到监事5名，实到监事5名。

4.会议由监事会主席于杨召集主持。

5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于对公司〈2024年第三季度报告〉的审核意见》（5票同意，0票反对，0票弃权）。

公司监事会对2024年第三季度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2024年第三季度公司经营状况。

三、备查文件

公司第十届监事会第五次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2024年10月28日