广东莱尔新材料科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：1,“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2，上述每股收益的数据经四舍五入，相应的增减变动幅度由四舍五入后的数据计算得出。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：伍仲乾 主管会计工作负责人：肖燕 会计机构负责人：肖燕
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为： 0.00 元。
公司负责人：伍仲乾 主管会计工作负责人：肖燕 会计机构负责人：肖燕
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：广东莱尔新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：伍仲乾 主管会计工作负责人：肖燕 会计机构负责人：肖燕
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-070
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2024年10月19日通过邮件形式送达公司全体董事。本次会议由董事长范小平先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
董事会认为公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定编制的《2024年第三季度报告》符合相关法律法规，客观地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项。董事会全体成员保证2024年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
董事会提名叶文平先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过当选独立董事后，接替夏和生先生担任第三届董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会的相应职务。叶文平先生任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事人员变动的公告》（公告编号：2024-069）。
（三）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
董事会提名夏和生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，夏和生先生任公司第三届董事会非独立董事的任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。夏和生先生回避表决。议案审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于董事人员变动的公告》（公告编号：2024-069）。
（四）审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于2024年11月14日召开2024年第三次临时股东会，审议相关议案。
表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2024-072）。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-069
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于董事人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于非独立董事的辞职情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司第三届非独立董事周焰发先生的辞职报告，周焰发先生由于个人原因申请辞去第三届董事会非独立董事职务，辞职后，周焰发先生仍担任公司其他职务，仍为公司核心技术人员。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，周焰发先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最低人员，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，周焰发先生未持有公司股票。
周焰发先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对周焰发先生在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
二、关于独立董事的辞职情况
公司董事会于近日收到公司第三届独立董事夏和生先生的辞职报告，夏和生先生因职位调整申请辞去第三届董事会独立董事职务，同时一并辞去第三届董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会的相应职务。
鉴于夏和生先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司2024年第三次临时股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，夏和生先生仍将按照法律法规及规范性文件的规定，继续履行独立董事职责。
三、关于补选独立董事的情况
经公司董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司于2024年10月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，董事会提名叶文平先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），并在股东会选举通过当选独立董事后，接替夏和生先生担任第三届董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会的相应职务，本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，叶文平先生任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，上述独立董事候选人已经上海证券交易所备案无异议通过。叶文平先生已报名参加上海证券交易所独立董事履职学习平台的培训，并承诺本次提名后，尽快完成独立董事履职学习平台的培训学习。
四、关于补选非独立董事的情况
夏和生先生是四川大学高分子材料工程国家重点实验室副主任，主要从事高分子材料、新型碳材料和3D 打印研究工作。基于夏和生先生在新型高分子材料行业的专业知识，公司于2024年10月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，董事会提名夏和生先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件），本事项尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议。
公司2024年第三次临时股东会审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》后，夏和生先生的辞职报告生效的同时，将上任公司第三届董事会非独立董事，夏和生先生任公司第三届董事会非独立董事的任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2024年10月28日
附件：
叶文平：男，中国国籍，1989年7月出生，无境外永久居留权，毕业于中山大学管理学院，博士学历，暨南大学管理学院教授。历任暨南大学管理学院助理教授、副教授；2023年10月至今，任暨南大学管理学院教授。
截至本公告披露日，叶文平先生未持有公司股票。叶文平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。叶文平先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，最近36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。
夏和生：男，中国国籍，1972 年6 月生，无永久境外居留权，博士学历。1997 年至今任教于四川大学，现任四川大学二级教授、博士生导师、高分子材料工程国家重点实验室副主任、国家百千万人才，国家有突出贡献中青年专家，国际聚合物加工学会PPS 国际代表，意大利国家研究会CNR-IPCB 兼职教授，中国材料研究学会理事。主要从事高分子材料、新型碳材料和3D 打印研究工作。在Science 等期刊发表论文280 余篇，引用1.6 万余次，申请发明专利100 余项，授权60 余项。获2006 年国家技术发明二等奖，2020 年四川省科技进步奖（技术发明类）一等奖，2016 年英国材料学会(IoM3) Alan Glanvill奖。2022年7月至今，担任四川海大橡胶集团有限公司外部董事。2019 年12 月至今，任公司独立董事。
截至本公告披露日，夏和生先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。夏和生先生不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，最近36 个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-071
广东莱尔新材料科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2024年10月19日以邮件等方式向全体监事发出。会议于2024年10月25日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
监事会认为董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合法律法规和相关规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。
具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
监事会提名张丽芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。
表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。议案审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于监事人员变动的公告》（公告编号：2024-067）。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
2024年10月28日
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-072
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2024年11月14日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年11月14日 16 点 00分
召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1号办公楼8层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月14日
至2024年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议或第三届监事会第八次会议审议通过。相关公告已于2024年10月28日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年第三次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载《2024年第三次临时股东会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）由法定代表人/执行事务合伙人代表法人股东出席会议，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡等持股凭证；
（二）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席会议，应出示代理人本人身份证、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签名并加盖公章）、股票账户卡等持股凭证；
（三）个人股东亲自出席会议，应出示本人身份证、持股凭证；
（四）由代理人代表自然人股东出席会议，应出示委托人身份证复印件、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
（五）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。出席会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的原件、复印件；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应还包含上述内容的文件资料。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“莱尔科技股东会”字样。
（六）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票；
（七）登记时间：2024年11月6日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00），上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；
（八）登记地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1 号办公楼8层。
六、其他事项
（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。
（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路1 号办公楼8 层
联系电话：0757-66833180
传真：0757-66833180
邮编：528300
联系人：公司证券投资部
联系邮箱：leary.ir@leary.com
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司董事会
2024年10月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广东莱尔新材料科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月14日召开的贵公司2024年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2024-067
广东莱尔新材料科技股份有限公司
关于监事人员变动的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、关于非职工代表监事的辞职情况
广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“莱尔科技”）监事会于近日收到公司第三届监事会非职工代表监事吴锦图先生的辞职报告，吴锦图先生由于个人身体原因申请辞去第三届监事会监事职务，辞职后，吴锦图先生仍担任公司其他职务。
由于根据吴锦图先生辞职后将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任监事后生效。在此期间，吴锦图先生仍将按照法律法规及规范性文件的规定，继续履行监事职责。
截至本公告披露日，吴锦图先生直接持有公司股票119,357股，通过广东特耐尔投资有限公司间接持有公司股票7,250,000股，直接加间接合计持有公司7,369,357股，占公司总股本4.75%。吴锦图先生离任后将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规和规范性文件关于股份减持的相关规定。
吴锦图先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对吴锦图先生在任期间为公司发展做出的贡献表示感谢。
二、关于补选非职工代表监事的情况
为保证公司监事会正常运作，公司于2024年10月25日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名张丽芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东会审议，张丽芳女士任期自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。
特此公告。
广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会
2024年10月28日
附件：
张丽芳：女，中国国籍，1981年11月出生，无境外永久居留权，硕士学历。历任美的精品电器、美的生活电器、广东奥荣电器有限公司、广东莱尔新材料科技股份有限公司人力资源总监，现任佛山市大为科技有限公司副总经理。曾获美的精品电器优秀管理干部、三八红旗手，莱尔科技管理明星、高效管理团队等荣誉。
截至本公告披露日，张丽芳女士未直接持有公司股票。张丽芳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。张丽芳女士不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，最近36个月内未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚，未受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规要求。
