广东骏亚电子科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：广东骏亚电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：叶晓彬 主管会计工作负责人：邹蓓廷 会计机构负责人：唐洁俞

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：广东骏亚电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：叶晓彬 主管会计工作负责人：邹蓓廷 会计机构负责人：唐洁俞

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：广东骏亚电子科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：叶晓彬 主管会计工作负责人：邹蓓廷 会计机构负责人：唐洁俞

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-046

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及变化，结合广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》及公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》制度名称及部分条款进行修订。

公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十四次会议及公司第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。现将有关事项公告如下：

一、《公司章程》部分条款修订情况

■■■

根据2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》规定，将《公司章程》所有条款中的“股东大会”均统一修改为“股东会”，不再一一列示。

除上述表格所列条款修订以及“股东会”表述的修订外，《公司章程》其他内容不变。修订后的制度全文于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

二、议事规则修订的相关情况

根据前述对《公司章程》的修订，以及结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》制度名称及相关条款也一并进行了修订。修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》等制度全文于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

三、其他事项说明

本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东会审议，并同时提请股东会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

本次修订《公司章程》事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关核准信息为准。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-045

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）

● 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑广东骏亚电子科技股份公司（以下简称“公司”）业务发展需要及会计师事务所人员安排与工作计划等情况，经公司审慎评估和研究，拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议

公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所为公司2024年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2、人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3、业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。

从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：任晓英，2011年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过德方纳米、郑中设计、瑞和股份、三态股份、太辰光、韶能股份等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：刘海曼，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年签署过2家上市公司审计报告。

项目质量复核人：张传艳，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过科大讯飞（002230.SZ）、江河集团（601886.SH）、科大智能（300222.SZ）、科大国创（300520.SZ）等多家上市公司审计报告。

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人任晓英、签字注册会计师刘海曼、项目质量复核人张传艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司审计服务费用是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，与审计机构协商确定。拟定2024年度审计费用为110万元（不含税），其中财务报告审计费用90万元(不含税)，内部控制审计费用20万元（不含税），与上期相同。

二、拟变更会计事务所

（一）前任会计师事务所的基本情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。执行完2023年度审计工作后，大华会计师事务所已连续10年为公司提供审计服务。大华会计师事务所对公司2023年度财务报告及内部控制进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

综合考虑公司业务发展需要及会计师事务所人员安排与工作计划等情况，经公司审慎评估和研究，拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本次变更会计师事务所是综合考虑公司业务发展需要及会计师事务所人员安排与工作计划等情况，不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与大华会计师事务所、容诚会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,经审核拟聘任会计师事务所的基本情况、执业资质相关证明文件、业务规模、人员信息、投资者保护能力、独立性和诚信状况等，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司2024年度审计工作的需求；公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当；因此，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

2024年10月25日，公司第三届董事会第二十四次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会同意董事会授权公司经营管理层签署相关协议及办理有关事宜。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需获得公司股东大会的批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-044

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审核通过，公司于2024年10月25日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任邹蓓廷先生（简历附后）为公司财务负责人（财务总监），任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事长叶晓彬先生不再代行财务负责人职责。

截至本公告日，邹蓓廷先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定不得担任公司高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司高级管理人员的资格。

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

邹蓓廷先生的简历如下：

邹蓓廷，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业会员）。邹蓓廷先生曾任江苏扬子江药业集团有限公司会计，江苏天勤会计师事务所有限责任公司审计员，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计员，中磊会计师事务所有限责任公司江西分所项目经理，大信会计师事务所（特殊普通合伙）江西分所项目经理，江西三鑫医疗科技股份有限公司副总经理助理、财务总监，现任公司财务总监。

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-041

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于独立董事任期届满辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广东骏亚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月25日收到独立董事沈友先生的书面辞职报告，因在公司连续担任独立董事期限已满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，沈友先生申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员职务。

鉴于沈友先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，沈友先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在此之前，沈友先生仍将按照有关规定继续履行独立董事及董事会战略委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

沈友先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对沈友先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东骏亚电子科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：603386 证券简称：骏亚科技 公告编号：2024-048

广东骏亚电子科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月13日 14点30分

召开地点：广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月13日

至2024年11月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

(下转22版)