农心作物科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-061

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注1： 王小见先生于2024年10月9日将所持有的公司1,600,000股股票办理了解除质押登记手续。截至本报告披露日，王小见先生尚有800,000股股票处于质押状态，除此之外，其所持公司其他股票不再有质押、冻结、标记情形。

注2：截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购本公司股份1,424,555 股，占公司总股本的比例为1.42%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于公司回购本公司股份事项的说明

经公司第二届董事会第十三次会议、公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于股份回购方案的议案》，公司综合考虑经营情况、财务状况以及未来发展，使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购本公司股份。截至报告期末，前述股份回购事项尚在实施期限内。

2、关于2023年度利润分配事项的说明

公司于2024年8月19日披露《2023年年度权益分派方案实施公告》（公告编号：2024-039），2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,424,555.00股后的98,575,445.00股为基数，向全体股东每10股派0.80元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.72元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 此次权益分派的股权登记日为：2024年8月23日，除权除息日为：2024年8月26日，截至本报告披露日，公司已完成2023年度利润分配事宜。

3、关于2024年半年度利润分配事项的说明

公司于2024年9月20日披露《2024年半年度权益分派方案实施公告》（公告编号：2024-054），2024年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,424,555股后的98,575,445股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含 税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股 派0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利 税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征 收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。此次权益分派的股权登记日为：2024年9月26日，除权除息日为：2024年9月27日。截至本报告披露日，公司已完成2024年半年度利润分配事宜。

4、关于部分募投项目延期事项的说明

公司于2024年8月27日召开了第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，根据募投项目的实际建设情况及目前实施进度，公司经审慎研判项目可行性后，将“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”、“研发中心项目”及“营销服务体系建设项目”达到预定可使用状态日期进行延期，延期后各项目达到预定可使用状态日期分别为2025年6月30日、2026年6月30日、2026年6月30日。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：农心作物科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：郑敬敏 主管会计工作负责人：刘永孝 会计机构负责人：刘永孝

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

法定代表人：郑敬敏 主管会计工作负责人：刘永孝 会计机构负责人：刘刘永孝

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-059

农心作物科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2024年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月28日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中董事长郑敬敏先生、董事王小见先生、袁江先生、郑杨柳女士、刘永孝先生于会议现场参会并表决，独立董事郭世辉先生、段又生先生、金春阳先生以视频会议方式参会并表决，公司监事会监事和高级管理人员列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》等有关规定，全体董事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由董事长郑敬敏先生主持，与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，经出席本次会议的董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商备案登记的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关治理制度并授权办理工商备案登记的公告》（公告编号：2024-062）及《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》。

五、审议通过《关于增选董事的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，若股东大会审议通过本公司章程修订及补选监事事宜，则该事项亦即生效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于增选董事的公告》（公告编号：2024-063）。

六、审议通过《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

董事会意见：

经审议，本次注销部分募集资金专项存储账户符合相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等规定，符合公司发展现状，不存在违反法律法规的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意注销部分募集资金专项存储账户事项并同意董事长在董事会授权范围内指定具体部门、人员办理注销事宜。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-064）。

八、审议通过《关于聘请公司2024年年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

董事会意见：

公司董事会严格审查信永中和的资质服务能力、信息安全及风险承担能力、近三年受到的处罚情况，同时综合评价信永中和审计项目工作方案、项目团队及经验、质量管理水平和审计费用报价等，认为：信永中和具备执业资质，同时具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要成员具有丰富的执业经验和良好的诚信状况，其担任公司2024年年度审计机构符合公司年度审计工作的要求。

综上，董事会同意聘请信永中和作为公司2024年年度财务及内部控制审计机构，同意将该事项提交公司2024年第三次临时股东大会审议，同意提请股东大会在审计范围、内容发生变更的前提下授权公司管理层根据实际审计范围和内容确定最终审计费用，并同意提请公司2024年第三次临时股东大会授权公司经营管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订审计业务合同及必要的法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于聘请公司2024年年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-065）。

九、审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：通过。同意8票，反对0票，弃权0票，赞成票占董事会有效表决票的100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-060

农心作物科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2024年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月28日在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事会主席龙国伟先生、监事任锦茹女士于会议现场参会并表决，监事卫少安先生以视频会议方式参会并表决，公司董事会秘书、财务总监及证券事务代表列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，各位监事确认对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议由监事会主席龙国伟先生主持，与会监事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-061）。

二、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》。

三、审议通过《关于公司监事辞任暨补选监事的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于公司监事辞任暨补选监事的公告》（公告编号：2024-066）。

四、审议通过《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

监事会意见：

经审议，公司本次注销部分募集资金专户等有关事项，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《农心作物科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护公司和股东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。监事会对公司本次变更部分募集资金专户等有关事项无异议。

五、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-064）。

六、审议通过《关于聘请公司2024年年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占监事会有效表决票的100%。

监事会意见：

公司监事会对信永中和的资质服务能力、信息安全及风险承担能力、近三年处罚情况、审计项目工作方案、项目团队及经验、质量管理水平和审计费用报价等重点方面进行了充分审查和评价，认为：信永中和具备执业资质，同时具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要成员具有丰富的执业经验和良好的诚信状况，其担任公司2024年年度审计机构符合公司年度审计工作的要求，其选聘程序符合选聘管理办法及公司有关制度规定。

综上，监事会对拟聘请信永中和作为公司2024年年度财务及内部控制审计机构事项无异议。

本议案尚需公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《农心作物科技股份有限公司关于聘请公司2024年年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2024-065）。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-062

农心作物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关治理制度

并授权办理工商备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商备案登记的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关事项公告如下：

为进一步完善公司治理制度、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《农心作物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《农心作物科技股份有限公司股东大会议事规则》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》及《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》（以下合称“议事规则”）的部分条款予以修订，前述公司章程及议事规则的修订草案已于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述公司章程及议事规则的修订事宜尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司章程的工商备案登记手续。

备查文件：

1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；

3、《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》；

4、《农心作物科技股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》；

5、《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》；

6、《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-058

农心作物科技股份有限公司

第二届董事会第五次独立董事专门会议

会议决议的公告

本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年10月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。经过半数独立董事共同推举，本次会议由独立董事金春阳先生召集并主持。本次会议应到独立董事3人，实际出席会议的独立董事3名，董事会秘书及财务总监列席本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《农心作物科技股份有限公司章程》《农心作物科技股份有限公司独立董事专门会议工作细则》等有关规定，各位独立董事确认对本次会议的召集、召开及表决方式无异议。与会独立董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

二、审议通过《关于注销部分募集资金专项存储账户的议案》

表决结果：通过。同意3票，反对0票，弃权0票，赞成票占出席会议的独立董事所持表决票的100%。

独立董事专门会议意见：

经审查，本次注销部分募集资金专项存储账户符合相关法律法规、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，维护公司和股东利益，不会影响募集资金的使用计划，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。独立董事专门会议同意公司本次注销部分募集资金专户等有关事项。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第五次独立董事专门会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

独立董事专门会议

2024年10月29日

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-064

农心作物科技股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于调整公司组织架构的议案》，为适应公司业务发展的需要，提高公司管理效率和水平，明确职责分工，根据有关法律法规及公司《公司章程》的规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图如下：

■

注：剂型部及技术部设立于公司全资子公司上格之路，由公司技术中心统一管理。

公司本次组织架构调整有利于优化管理，提高公司创新能力和管理水平，对生产经营业绩不造成重要或实质性影响。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-066

农心作物科技股份有限公司

关于公司监事辞任暨补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞任的情况

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会于近日收到公司监事卫少安先生的书面辞职报告。卫少安先生因工作变动原因申请辞去公司第二届监事会监事职务，辞职后继续担任公司其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，卫少安先生辞任监事职务后将导致公司监事会成员低于法定人数。为保证公司监事会的合规运作，卫少安先生在公司补选出新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事相关职责。

卫少安先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥了积极作用，公司及公司监事会对卫少安先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

二、补选非职工代表监事的情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会的规范运作，公司监事会经资格审查并提名，于2024年10月28日公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司监事辞任暨补选监事的议案》，监事会同意提名周大伟先生（简历附后）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

备查文件：

《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

监事会

2024年10月29日

附件

第二届监事会非职工代表监事候选人

简历暨资格审查意见

一、候选人简历

周大伟先生，男，1982年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011年7月至今历任陕西上格之路生物科学有限公司生测经理、大区技术经理和技术部副部长。

二、资格审查意见

经审查，周大伟先生未直接持有公司股份，其通过持有公司法人股东即南京格跃企业管理咨询合伙企业(有限合伙)2.00%的合伙份额间接拥有公司0.10%的股份权益，除此之外，周大伟先生与其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

周大伟先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在被列为失信被执行人的情形。

证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-065

农心作物科技股份有限公司关于聘请2024年

年度财务及内部控制审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、前任会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）；拟聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

2、变更会计师事务所的原因：鉴于农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原审计机构天健已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称“选聘管理办法”）及公司有关制度规定，基于谨慎性原则，公司采用竞争性谈判方式确定2024年年度财务及内部控制审计机构。经综合评审，公司拟聘请信永中和作为公司2024年年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为45.00万元，服务内容包括财务报表审计和内部控制审计等。

3、本次拟聘请审计机构事项符合选聘管理办法及公司有关制度规定，公司董事会、董事会审计委员会及监事会对本次拟聘请审计机构事项均不存在异议。

公司于2024年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于聘请公司2024年年度财务及内部控制审计机构的议案》，拟聘请信永中和担任公司2024年年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘请审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

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2、投资者保护能力

2023年末，信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和截止2024年6月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次和纪律处分0次。47名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：陈正军先生，1999年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司2家。

拟担任质量复核合伙人：贺军先生，1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟签字注册会计师：季昊楠先生，2014年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司2家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

（1）本期审计收费情况

审计费用定价原则系按照公司业务规模及分布情况、审计工作的复杂程度、审计服务预计投入的人员及工时等因素确定。本期审计费用情况如下：

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（2）审计收费较上期减少超过20%的原因说明

公司上一期（2023年度）财务报表审计费用为45万元、内控审计费用为15万元；本期（2024年度）财务报表审计费用为32.50万元，内控审计费用为12.50万元，合计审计收费为45.00万元。

本期财务报表审计费用较上期下降超过20%的原因系信永中和参考市场定价原则，考虑本公司及信永中和双方的信息化水平、信永中和审计作业平台的广泛应用等多方面因素，以及本公司财务报表审计与内部控制审计业务的整合程度，综合确定2024年度财务报表审计费用。

二、拟聘请会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原审计机构天健为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护公司和股东合法权益。2023年度，天健对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

截至本公告披露日，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所原因

鉴于公司原审计机构天健在执行完2023年度审计工作后，已经连续多年为公司提供审计服务，根据选聘管理办法及公司有关制度规定，基于谨慎性原则，公司采用竞争性谈判方式确定2024年年度财务及内部控制审计机构。经综合评审，公司拟聘请信永中和为公司2024年年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所对变更事宜无异议。公司已允许前后任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求，积极做好沟通及配合工作。

三、拟聘请审计机构所履行的程序

（一）竞争性谈判小组履行的评选程序

根据选聘管理办法及公司有关制度规定，公司成立2024年年度财务及内部控制审计机构选聘项目竞争性谈判小组，制定了竞争性谈判文件，并于2024年10月11日至10月21日期间，与候选审计机构开展竞争性谈判及综合评选工作，根据评选结果编写评选报告并向董事会审计委员会推荐候选审计机构。

董事会审计委员会在竞争性谈判小组评选审计机构的过程中履行了必要的监督职责。

（二）董事会审计委员会的履职情况

公司于2024年10月28日召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于聘请公司2024年年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对信永中和的资质服务能力、信息安全及风险承担能力、近三年处罚情况、审计项目工作方案、项目团队及经验、质量管理水平和审计费用报价等重点方面进行了充分审查和评价，认为：信永中和具备执业资质，同时具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要成员具有丰富的执业经验和良好的诚信状况，能够满足公司健全内部控制及财务审计工作的要求。

综上，董事会审计委员会同意聘请信永中和作为公司2024年年度财务及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（三）董事会审议和表决情况

公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘请公司2024年年度财务及内部控制审计机构的议案》。

公司董事会严格审查信永中和的资质服务能力、信息安全及风险承担能力、近三年受到的处罚情况，同时综合评价信永中和审计项目工作方案、项目团队及经验、质量管理水平和审计费用报价等，认为：信永中和具备执业资质，同时具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要成员具有丰富的执业经验和良好的诚信状况，其担任公司2024年年度审计机构符合公司年度审计工作的要求。

综上，董事会同意聘请信永中和作为公司2024年年度财务及内部控制审计机构，同意将该事项提交公司2024年第三次临时股东大会审议，同意提请股东大会在审计范围、内容发生变更的前提下授权公司管理层根据实际审计范围和内容确定最终审计费用，并同意提请公司2024年第三次临时股东大会授权公司经营管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订审计业务合同及必要的法律文件。

（四）监事会审议和表决情况

公司于2024年10月28日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于聘请公司2024年年度财务及内部控制审计机构的议案》。公司监事会对信永中和的资质服务能力、信息安全及风险承担能力、近三年处罚情况、审计项目工作方案、项目团队及经验、质量管理水平和审计费用报价等重点方面进行了充分审查，认为：信永中和具备执业资质，同时具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，项目团队主要成员具有丰富的执业经验和良好的诚信状况，其担任公司2024年年度审计机构符合公司年度审计工作的要求，其选聘程序符合选聘管理办法及公司有关制度规定。

综上，监事会对拟聘请信永中和作为公司2024年年度财务及内部控制审计机构事项无异议。

（五）生效日期

本次公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年年度财务及内部控制审计机构事项尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；

2、《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；

3、《农心作物科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十二次会议决议》；

4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关资质文件。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日

(下转294版)