三湘印象股份有限公司
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（1）现场会议召开时间：2024年11月15日14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月15日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）和深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年11月11日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
本次股东大会的股权登记日为2024年11月11日，于股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码
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2、上述议案已经公司第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选举一名独立董事，不适用累积投票制。
3、上述议案均为普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
4、上述议案需按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用电子邮件或信函的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东大会现场登记时间为2024年11月14日上午10:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2024年11月14日17:00之前送达公司或发送邮件到公司邮箱。
3、登记地点及信函邮寄地址：上海市逸仙路333号，邮编：200434（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。
5.会务联系方式
联系人：程玉珊、王逸娇
联系电话：021-65364018
邮箱：sxgf000863@sxgf.com
通讯地址：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦董事会办公室
邮政编码：200434
6.本次股东大会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、第八届董事会第二十二次（临时）会议决议。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2024年10月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360863
2、投票简称：三湘投票
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月15日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日9:15，结束时间为2024年11月15日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托__________（先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席三湘印象股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束之日止。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（或盖章）： 身份证号码：
受托人姓名： 身份证号码：
签发日期: 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件3：
三湘印象股份有限公司
2024年第二次临时股东大会
参会股东登记表
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证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-045
三湘印象股份有限公司
关于公司计提资产减值准备和预计负债的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备，对诉讼案件中很可能承担的担保损失计提了预计负债。
一、计提资产减值准备情况概述
公司对截至2024年9月30日合并报表范围内的各类资产进行了清查，对可能发生资产减值损失的相关资产进行了减值测试，并计提资产减值准备-2,247,562.66元，本次计提减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年9月30日，具体情况如下：
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注：上述数据未经会计师事务所审计。
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况说明
1、应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备事项
本公司对于《企业会计准则第 14 号一一收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款、其他应收款预期信用损失进行估计。
经测算，本期公司计提应收票据坏账准备156,657.60元、计提应收账款坏账准备-3,057,712.19元、其他应收款坏账准备254,343.69元，合计-2,646,710.90元。其中应收账款坏账准备计提情况如下：
单位：元
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2、合同资产减值准备事项
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。经测算，本期公司计提合同资产减值准备399,148.24元。
三、本次计提预计负债的情况
2013年8月27日，根据上海市松江区人民法院民事判决书（2013）松民二（商）初字第1449号主要内容：解除被告周伦霞、周彬、上海湘源房地产发展有限公司（公司全资子公司）与原告中国农业银行股份有限公司上海松江支行于2011年2月25日签订的《个人购房担保借款合同》；被告周伦霞、周彬于本判决生效之日起十日内偿付原告中国农业银行股份有限公司上海松江支行借款本金1,564,889.81元；偿付原告中国农业银行股份有限公司上海松江支行截至2013年5月20日止的利息52,559.44元、罚息225.22元、复利 745.37元；并支付自2013年5月21日起至贷款实际清偿之日止，按《个人购房担保借款合同》约定的利率及计息办法计算的利息、罚息、复利。上海湘源房地产发展有限公司为个人购房提供阶段性担保，因此承担连带清偿责任。
经执行，法院已轮候查封被执行人名下的房屋，但无法处置，法院作出（2013）松执字第2326号裁定，终结执行程序。
2024年9月23日，公司接到法院传票，中国农业银行上海松江支行就案件上海市松江区人民法院民事判决书（2013）松民二（商）初字第1449号向松江法院申请恢复执行。公司根据实际情况，对该事项很可能承担的担保损失计提预计负债2,577,805.36元。
四、本次计提资产减值准备及预计负债对公司的影响
公司本次计提各项减值准备、预计负债将增加2024年三季度归属于上市公司股东的净利润63,545.12元，增加2024年三季度归属于上市公司股东所有者权益63,545.12元。
本次计提资产减值准备、预计负债符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
五、审计委员会关于公司计提资产减值准备及预计负债合理性的说明
审计委员会认为：本次计提资产减值准备和预计负债是基于谨慎性原则，遵照《企业会计准则》和公司相关财务会计制度的规定，客观、公允地反映了公司资产负债表日的财务状况、资产价值及经营成果，依据和原因合理、充分，符合公司实际情况，同意本次计提资产减值和预计负债。
特此公告。
三湘印象股份有限公司董事会
2024年10月29日
