前沿生物药业（南京）股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-039

前沿生物药业（南京）股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年10月28日

（二）股东大会召开的地点：南京嘉悦·印湖酒店（南京市江宁开发区丽泽路5号门）

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

是

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高千雅女士出席本次会议；高级管理人员吕航舟、邵奇列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于出售全资子公司部分股权后被动形成关联担保及借款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于向关联方采购原材料暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫(南京)律师事务所

律师：王骏、王进

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会

2024年10月29日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-038

前沿生物药业（南京）股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司首席运营官(Chief Operating Officer) XIAOHONG ZHENG（郑小红）女士递交的书面辞职报告。XIAOHONG ZHENG（郑小红）因个人原因申请辞去公司首席运营官(Chief Operating Officer)职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《前沿生物药业（南京）股份有限公司章程》的规定，XIAOHONG ZHENG（郑小红）女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

XIAOHONG ZHENG（郑小红）女士所负责的工作已进行妥善交接，相关业务模块运转正常，其离职不会对公司的生产经营产生不利影响。截至本公告披露日，XIAOHONG ZHENG（郑小红）女士未直接持有公司股份。

XIAOHONG ZHENG（郑小红）女士担任公司首席运营官(Chief Operating Officer)期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对XIAOHONG ZHENG（郑小红）女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

前沿生物药业（南京）股份有限公司

董事会

2024年10月29日