西陇科学股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2024-062

西陇科学股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年10月28日14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月28日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024年10月28日上午9:15至15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路6号公司5楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄少群先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东985人，代表股份189,797,722股，占公司有表决权股份总数的32.4321％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份184,844,722股，占公司有表决权股份总数的31.5857％。

通过网络投票的股东980人，代表股份4,953,000股，占公司有表决权股份总数的0.8464％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东980人，代表股份4,953,000股，占公司有表决权股份总数的0.8464％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东980人，代表股份4,953,000股，占公司有表决权股份总数的0.8464％。

3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师现场参会方式见证了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：

提案1.00 《关于增加对子公司担保额度的议案》

总表决情况：

同意187,974,722股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0395％；反对1,325,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6986％；弃权497,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2619％。

中小股东总表决情况：

同意3,130,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.1940％；反对1,325,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.7696％；弃权497,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0363％。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中银律师事务所；

2、见证律师姓名：李建民、苏丹；

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、公司2024年第二次临时股东大会决议；

2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二四年十月二十八日