银座集团股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600858 证券简称：银座股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
未出席董事情况
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公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1. 经公司2020年度员工持股计划第三次持有人会议审议通过，鉴于公司2020年度员工持股计划管理委员会委员布廷现、胡国栋、唐耀国、颜娜、王琳因非交易过户等原因退出员工持股计划，并提出辞任管理委员会委员，选举张林涛、王鹏、倪志宇、倪宪生、秦峥为管理委员会委员，与原委员魏东海、徐宏伟共同组成管理委员会，根据《2020年员工持股计划管理办法（修订稿）》《2020年度员工持股计划（修订稿）》等相关规定履行管理委员会相关职责。有关事项详见2024年7月20日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。
2. 泰安市饮料食品厂（以下简称“饮料食品厂”）、泰安金德物业发展有限公司（以下简称“金德物业公司”）因租赁合同纠纷向泰安市岱岳区人民法院起诉公司子公司泰安银座商城有限公司（以下简称“泰安银座商城”），要求判令泰安银座商城向饮料食品厂、金德物业公司支付使用费租金、物业管理费、设备维修费30,004,342.46元及利息20,024,760.30元。2024年8月3日，泰安银座商城收到泰安市岱岳区人民法院民事裁定书,裁定本案按原告饮料食品厂、金德物业公司撤回起诉处理。具体事项详见2024年6月5日、2024年8月6日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。
3. 经公司第十三届董事会2024年第六次临时会议审议通过，为进一步优化网点布局，增强公司市场整体竞争力，满足消费者需求，公司子公司银座万虹广场与山东银辰商业签订租赁合同，租赁位于济南市历城区唐冶街道唐冶中路5199号房屋B1层用于经营银座超市。具体事项详见2024年9月24日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。
4. 经公司第十三届董事会2024年第六次临时会议审议通过，由于个人原因，张连营先生不再担任公司总经理职务，为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根据《公司法》等相关规定，由董事长马云鹏先生暂代行总经理职责。具体事项详见2024年9月24日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。
5. 经公司第十三届董事会第九次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，公司以总股本520,066,589.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计派发现金红利15,601,997.67元，公司已于2024年10月16日发布了权益分派实施公告。具体事项详见2024年6月21日至2024年10月16日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。
6. 截至2024年10月22日，公司2020年度员工持股计划管理委员会根据员工持股计划（修订稿）等相关规定及37名持有人申请，已通过中国证券登记结算有限责任公司将其通过员工持股计划间接持有的股票非交易过户至个人证券账户。本次非交易过户完成后，公司2020年度员工持股计划所持有的公司股票剩余2,614,487股，占公司目前总股本的0.50%，剩余持有人数109名，将按照公司2020年度员工持股计划的相关规定继续存续、管理。具体事项详见2024年10月22日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：马云鹏 主管会计工作负责人：魏东海 会计机构负责人：孙芳
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：马云鹏 主管会计工作负责人：魏东海 会计机构负责人：孙芳
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：银座集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：马云鹏 主管会计工作负责人：魏东海 会计机构负责人：孙芳
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2024年10月28日
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2024-042
银座集团股份有限公司
第十三届董事会第十次会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
银座集团股份有限公司第十三届董事会第十次会议通知于2024年10月18日以书面形式发出，2024年10月28日在公司总部召开。公司在任董事4人，会议应到董事4名，实际出席董事4名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据工作需要，聘任罗逸贤先生为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。上述提名，已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《银座集团股份有限公司2024年第三季度报告》，该议案已经公司审计委员会审议通过。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：高级管理人员简历
银座集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
附件：高级管理人员简历
罗逸贤，男，汉族，1981年7月生，内蒙古包头人，中共党员，大学学历，经济学学士。近五年历任淄博万达广场总经理、新城商管徐州区域营运总经理、公司潍坊区域总经理、公司总经理助理。
股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2024-043
银座集团股份有限公司
2024年第三季度经营情况简报
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《关于做好主板上市公司2024年第三季度报告披露工作的重要提醒》要求，银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度主要经营数据披露如下：
一、2024年第三季度门店变动情况：
1．新开门店情况：三季度新开门店1家。
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2．关闭门店情况：三季度关闭门店2家。
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3．拟增加门店情况：四季度拟新开门店5家。
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二、2024年第三季度零售行业主要经营数据：
1．主营业务分地区
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2．主营业务分经营业态
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注：本公告的经营数据未经审计，拟增加门店情况为公司计划，不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
