中钢天源股份有限公司

（上接19版）

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.第八届董事会第二次（临时）会议决议；

2.第八届监事会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2024-053

中钢天源股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第八届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年9月30日完成首期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事宜，注销回购专用账户中的565,000股股份。回购注销完成后，公司总股本由759,047,776股减少为758,482,776股，注册资本由759,047,776元减少为758,482,776元。具体详见公司于2024年10月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首期限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》。

二、《公司章程》具体修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

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除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变，由于条款的新增及删减，部分条款序号及交叉引用的条款序号已相应调整。具体内容详见公司于2024年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。

三、备查文件

1、第八届董事会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十九日