普源精电科技股份有限公司
公司2024年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年三季度的财务状况和经营成果等事项；公司2024年三季度报告的编制过程中，未发现公司参与2024年三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司2024年三季度报告》。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2.审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》
公司本次使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。以上事项的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的相关规定。
综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-102）。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3.审议通过了《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》
监事会认为：在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下，公司及公司全资子公司使用部分暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、可转让大额存单等），及以协定存款方式存放募集资金，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用及公司日常生产经营，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-100）
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
4.审议通过了《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》
监事会认为：在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下，公司及公司全资子公司使用最高不超过人民币35,000,000元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、可转让大额存单等），及以协定存款方式存放募集资金，有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用及公司日常生产经营，符合公司和全体股东的利益，符合相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理以及将本次募集资金存款余额以协定存款方式存放事项。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-101）
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5.审议通过了《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议案》
公司本次变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目，结合了公司的实际经营情况及未来发展重点，有利于公司的长远发展及规划，可以有效整合公司内部资源，提高运营及管理效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途，或损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司本次变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-103）
本议案尚需经过股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司监事会
2024年10月29日
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-106
普源精电科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年10月23日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事7人，实到董事7人。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
1.审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》
公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地反应了公司2024年第三季度的财务状况及经营成果等事项，公司2024年第三季度报告的编制过程中，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司2024年第三季度报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》
同意公司拟使用人民币4,000万元的募集资金向公司全资子公司北京耐数电子有限公司（以下简称“耐数电子”）增资以及拟使用人民币72.70万元的募集资金向耐数电子提供有息借款（利息自资金到账之日起，按照同期银行贷款利率开始计算），以实施公司募集资金投资项目“北京实验中心建设项目”，借款期限自借款实际发放之日起，至相应募投项目实施完毕之日止，耐数电子可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-102）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
3.审议通过了《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》
在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及公司全资子公司使用额度最高不超过人民币190,000,000元（含本数）的暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集的资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外，同意公司以协定存款方式存放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司使用以简易程序向特定对象发行股票募集资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-100）
本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
4.审议通过《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》
在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，公司及公司全资子公司拟使用额度最高不超过人民币35,000,000元（含本数）的发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、可转让大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至公司募集资金专项账户。此外，公司拟以协定存款存放募集资金，存款期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及全资子公司使用发行股份购买资产并募集配套资金的部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-101）。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
5.审议通过《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议案》
董事会同意对公司以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目 “马来西亚生产基地项目”进行相关调整，同意公司变更“马来西亚生产基地项目”的实施方式、投资金额以及项目延期至2025年11月，并同意将募集资金用于新增的“马来西亚研发项目”，该项目的投资总额为7,064.00万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-103）。
本议案尚需经过股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
6.审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
董事会同意公司变更注册资本及修订《公司章程》的相关事宜。本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公司章程》及《普源精电科技股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-104）。
本议案尚需经过股东大会审议。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
7. 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定由董事会召集召开2024年第三次临时股东大会，召开方式采用现场会议与网络投票相结合的方式，具体召开日期将另行通知。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-102
普源精电科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司
增资及提供借款
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
1、使用募集资金向全资子公司增资额度：普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用人民币4,000万元的募集资金向公司全资子公司北京耐数电子有限公司（以下简称“耐数电子”）增资以实施公司募集资金投资项目“北京实验中心建设项目”。本次增资完成后，耐数电子注册资本由1,000万元增加至5,000万元，实收资本由1,000万元增加至5,000万元，仍为公司全资子公司（公司将根据募投项目的实际需求分次实缴注册资本）。
2、使用募集资金向全资子公司借款额度：公司拟使用人民币72.70万元的募集资金向公司全资子公司耐数电子提供有息借款（利息自资金到账之日起，按照同期银行贷款利率开始计算）以实施公司募集资金投资项目“北京实验中心建设项目”。借款期限自借款实际发放之日起，至相应募投项目实施完毕之日止，耐数电子可根据实际经营情况提前偿还或到期续借。
公司于2024年10月28日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》。公司拟使用人民币4,000万元的募集资金向耐数电子增资以及拟使用人民币72.70万元的募集资金向耐数电子提供有息借款，以实施公司募集资金投资项目“北京实验中心建设项目”。
现将具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2024年7月15日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票2,166,377股，发行价格为每股人民币23.08元，募集资金总额为人民币49,999,981.16元，扣除各项发行费用人民币5,716,831.13元（不含税），实际募集资金净额为人民币44,283,000.03元，实际收到募集资金金额为人民币43,396,207.57元（已扣除券商财务顾问费用及承销费用（不含税）6,603,773.59元）。上述募集资金已全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年9月27日出具《验资报告》（众会字（2024）第08865号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司、全资子公司耐数电子、独立财务顾问及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三/四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，本次发行股份购买资产并募集配套资金使用计划如下：
单位：万元
■
三、本次增资及提供借款的情况
募投项目“北京实验中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司耐数电子。根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，公司拟使用人民币4,000万元的募集资金向耐数电子增资，本次增资完成后，耐数电子注册资本由1,000万元增加至5,000万元，仍为公司全资子公司（公司将根据募投项目的实际需求分次实缴注册资本）。
同时，公司拟使用人民币72.70万元的募集资金向耐数电子提供有息借款（利息自资金到账之日起，按照同期银行贷款利率开始计算），借款期限自借款实际发放之日起，至相应募投项目实施完毕之日止，耐数电子可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。上述募集资金将全部用于“北京实验中心建设项目”，公司将就借款具体事宜授权公司管理层办理，包括但不限于签署相关协议等。
上述资金均用于募投项目“北京实验中心建设项目”的实施，不得用作其他用途。
四、本次增资及提供借款对象的基本情况
公司名称：北京耐数电子有限公司
统一社会信用代码：91110108593824290T
法定代表人：孙宁霄
成立时间：2012年4月19日
注册资本：1000 万元人民币
企业类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市海淀区丰豪东路9号院4号楼2层101
经营范围：一般项目：电子测量仪器制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子测量仪器销售；电子产品销售；计算机系统服务；软件开发；软件销售；软件外包服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股权结构：普源精电持有耐数电子100%的股权。
耐数电子最近一年及一期的主要财务指标：
单位：万元
■
注1：耐数电子的合并财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
注2：2024年半年度数据未经审计。
五、本次增资和提供借款的目的及对公司的影响
公司使用募集资金向全资子公司耐数电子进行增资以及提供借款，有利于募投项目的顺利实施、募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，有利于提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。
耐数电子是公司全资子公司，公司对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关文件的要求，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、本次增资和提供借款后募集资金的使用和管理
为确保募集资金使用安全，耐数电子已开立募集资金存储专用账户，并分别与公司、独立财务顾问、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该募集资金专户仅用于公司发行股份购买资产并募集配套资金投资项目“北京实验中心建设项目”的存储和使用，不得用作其他用途。
公司及全资子公司耐数电子将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定要求规范使用募集资金，确保募集资金使用的合法、有效。
七、本次增资和提供借款的审议程序
公司于2024年10月28日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司拟使用人民币4,000万元的募集资金向耐数电子增资以及拟使用人民币72.70万元的募集资金向耐数电子提供有息借款（利息自资金到账之日起，按照同期银行贷款利率开始计算），以实施公司募集资金投资项目“北京实验中心建设项目”，借款期限自借款实际发放之日起，至相应募投项目实施完毕之日止，耐数电子可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借。本次增资及借款不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。
八、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司耐数电子增资及提供借款以实施募投项目的事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。以上事项的内容和审议程序符合《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的相关规定。
综上，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司耐数电子增资及提供借款以实施募投项目。
（二）独立财务顾问核查意见
经核查，独立财务顾问认为：
1、公司本次使用募集资金向全资子公司耐数电子增资及提供借款以实施募投项目的事项已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序。
2、本次使用募集资金向全资子公司耐数电子增资及提供借款以实施募投项目的事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。
综上，独立财务顾问对公司使用募集资金向全资子公司耐数电子增资及提供借款以实施募投项目的事项无异议。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-103
普源精电科技股份有限公司
关于变更募投项目实施方式、
投资金额及项目延期暨新增募集资金
投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议案》，同意对公司2023年以简易程序向特定对象发行股票的募集资金投资项目“马来西亚生产基地项目”进行相关调整，同意公司变更“马来西亚生产基地项目”的实施方式、投资金额以及项目延期至2025年11月，并同意将募集资金用于新增的“马来西亚研发中心项目”，该项目的投资总额为7,064.00万元。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见。
本次募投项目调整事项尚需提交公司股东大会审议，现就相关事宜公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039号），本公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股5,300,676股，每股发行价54.71元，募集资金总额为289,999,983.96元，扣除总发行费用人民币3,206,445.58元（不含增值税），募集资金净额为人民币286,793,538.38元。目前募集资金已全部到位，到位情况已经江苏苏港会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2023年9月19日出具了《验资报告》（苏港会验字[2023]007号）。本公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见2023年10月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书》。
（二）募投项目基本情况
根据公司披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》和《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，截至2024年6月30日，公司2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况具体如下：
单位：万元
■
本次变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目后，以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
■
二、本次拟变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期的基本情况
（一）本次募投项目变更实施方式、投资金额及项目延期的具体情况
公司结合实际生产经营的需要和目前募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施地点不发生变更的前提下，公司拟变更募投项目“马来西亚生产基地项目”实施方式和投资金额，并调整项目达到预定可使用状态日期，具体情况如下：
■
由于项目实施方式发生变更，结合实际情况，在项目实施主体不发生变更的前提下，公司拟将该项目的投资金额由18,500.54万元调整至11,436.54万元，拟投入募集资金金额由18,000.00万元调整为10,936.00万元，并同步调整该项目的内部投资构成，调整情况具体如下：
单位：万元
■
注：上表中总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所致。
（二）本次募投项目变更实施方式、投资总额及项目延期的原因
1、募投项目变更实施方式和投资总额的原因
公司原计划购置厂房作为“马来西亚生产基地项目”的生产场所，并签署了房屋购买意向协议用于募投项目的建设。由于政策变化等因素影响，该厂房房东当时未能在预期时间内推进房产出售事宜。为降低对募投项目进度的影响，公司已先行租赁了该厂房，并约定公司具有优先购买权，并就厂房购买持续与该厂房房东开展了谈判。
近期，公司收到房屋中介的通知，该厂房房东考虑到当地政策环境下可能带来的风险，决定不再出售该厂房。因此，为顺利推进“马来西亚生产基地项目”的建设，更好的实现公司资源的优化配置，经过谨慎研究，公司决定将“马来西亚生产基地项目”的实施方式由购置厂房变更为租赁厂房，并同步调整相关的投资总额。后续如需为该项目继续购置场地，公司将使用自筹资金或自有资金进行购置。
2、募投项目延期的原因
受厂房购置进度的影响，“马来西亚生产基地项目”进度不及预期，虽然公司为降低对建设进度的影响，先行租赁了厂房作为实施场所，但项目建设进度仍受到了影响。经过谨慎研究，在项目实施主体、实施地点不发生变更的前提下，拟将该募投项目达到预定可使用状态的日期调整至2025年11月。
三、本次新增募集资金投资项目的情况
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：马来西亚研发中心项目
2、项目实施主体：RIGOL Technologies（malaysia）SDN.BHD（以下简称“马来西亚普源”）
3、项目实施地点：马来西亚槟城岜六拜工业区（Bayan Lepas Industrial Park）
4、项目建设周期：36个月，预计2027年10月达到预定可使用状态
5、项目投资金额：7,064.00万元
6、新增项目建设内容：新增项目建设内容: 该项目通过储备本地化电子测量仪器行业的专业高端人才，重点从事测试测量仪器中硬件模块、部件、解决方案的研发设计，以及部分通用仪器产品的改进开发，并为新产品导入和量产提供技术支撑。
7、项目投资计划
单位：万元
■
（二）项目可行性分析
1、项目背景
马来西亚是中国电子测量仪器的最大进口来源地，马来西亚槟城的电子工业具有集群效应，加之政府对高科技产业的大力支持，为电子测量仪器制造商和供应商提供了有利的产业生态，也为企业提供了丰富的人才资源和供应链优势，从而使得槟城成为全球测量仪器行业的重要研发基地。
电子测量仪器行业中是德科技、NI等龙头已经在马来西亚针对业务、研发、销售等领域进行了全面布局，作为覆盖亚洲市场的产研中心。比如，是德科技在马来西亚槟城的经营范围涵盖业务管理、销售、支持、营销、制造、研发（R＆D）、供应链和全球基础设施服务。是德科技在马来西亚拥有由2500名员工组成的强有力队伍，其中90％是高级专业人员。
在马来西亚槟城建立研发中心，公司可以充分利用当地的人才资源，包括电子测量仪器行业经验丰富的研发工程师和技术专家，储备一大批国际化的高端研发人才。因此，公司拟在马来西亚槟城建立研发中心，提升公司的技术创新能力、增强公司的国际竞争力及吸收具有丰富电子测量仪器研发经验的国际人才。
2、项目可行性分析
（1）响应“一带一路”发展战略，加快布局海外研发能力
近年来，我国政府积极推进“一带一路”战略建设，倡议在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通五方面加强合作，鼓励中国企业参与新型全球化，优化产业链分工布局，推动区域产业链集群协同可持续发展。
马来西亚为最早响应“一带一路”倡议的国家之一。马来西亚和中国友谊源远流长，两国理念相近，利益相融，人文相通，关系发展一直走在地区国家前列。在两国领导人的战略引领下，双方贸易、科技、人文等各领域合作持续深化，成果丰硕，中国连续14年成为马来西亚最大贸易伙伴。近年来，中国企业在马来西亚的投资合作正从日用品、纺织等传统领域向数字经济、绿色能源、物联网、生物科技、高端制造等高新技术领域拓展，推动中马关系行稳致远，为两国繁荣发展注入新动力。在此背景下，马来西亚成为中国企业践行“走出去”战略、加快公司完善海外研发布局的理想目的地。
（2）马来西亚良好的营商环境能够保障项目的顺利实施
马来西亚拥有较为完备的外商投资法律体系，对外商投资者基本采取友好和鼓励的态度，鼓励外商投资者在制造业领域的投资。近年来，为了进一步吸引和促进外商投资企业在马来西亚的投资和发展，推动马来西亚经济的持续增长和多元化发展，马来西亚针对外商投资企业陆续出台了多项优惠政策以及其他相关激励措施。同时，马来西亚因其独特的地缘优势及与国际通行标准接轨，已成为中国企业在东南亚地区的重要投资目的地之一。上述良好的营商市场条件，不仅能够为本项目的建设开展与生产运营提供稳定的环境，同时，亦将公司的发展放入一个更广阔、更便利的市场空间，进一步增强公司的盈利能力和综合竞争力，保障公司长期可持续健康发展。
（3）公司海外经营和研发体系建设经验丰富
公司始终坚持原始技术创新，自主研发关键核心技术，公司先后在北京、上海和西安建立研发中心，并在美国波特兰、德国慕尼黑、日本东京和新加坡、韩国、马来西亚建立海外子公司，围绕客户科技创新需求在印度、巴西、越南等地建立了国际营销代表处，积累了丰富的海外经营和运营管理经验，公司具备丰富的海外管理经验和严格的研发控制体系，为马来西亚研发中心建设提供了坚实保障。
（三）项目必要性分析
1、提升海外客户的支持服务能力需要建立海外研发中心
公司通过在马来西亚建设研发中心，能够更好贴近海外市场与客户需求,为海外客户提供本地化的技术支持服务，同时还能为海外客户提供更可靠的测试测量解决方案，当地完善的半导体及电子信息产业为公司的研发活动需求提供了有力支撑，能有效提升公司可持续发展能力和海外客户的支持服务能力。
2、研发与生产协同发展，提升国际竞争力需要建立海外研发中心
在马来西亚设立研发中心，可以与生产基地形成协同效应，海外研发中心作为企业技术创新的重要平台，有助于企业跟踪国际技术发展趋势，引进和消化先进技术，通过将研发中心与生产基地相结合，企业可以实现从研发到生产的一体化运作，缩短产品从研发到市场的周期，提高响应速度和灵活性，从而进一步完善公司的海外业务布局，加强海外客户的开发及综合服务能力，保证公司在国际市场上的可持续发展，提高公司的国际竞争优势。
3、提升企业研发实力，储备国际化的研发人才
为响应“一带一路”等国家海外发展政策以及为提高企业的研发实力，公司计划在海外设立研发中心，由于电子测量仪器行业的龙头企业是德科技、NI等在马来西亚的业务范围涵盖销售、支持、营销、制造、研发（R＆D）等布局，为把握行业最新科技发展动向，保持公司在国际竞争中的技术优势，公司计划在马来西亚设立研发中心；公司通过储备国内外电子测量仪器行业专业化的高端人才，协助公司总部技术中心进行新产品研发，提升公司核心研发能力。
（四）项目经济效益分析
本项目为研发中心建设项目，其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。
（五）本次项目风险
1、海外经营风险
对于全球化企业，海外政治环境、经济环境等的变化对海外经营影响较大。公司业务分布于全球多个国家，海外市场面临着国际贸易摩擦所带来的不确定性风险。尽管公司通过建立全球化的业务布局，减少贸易摩擦对于其整体业务的影响，但如果未来国际贸易摩擦持续进行并升级，且公司无法采取有效措施降本增效、提升产品竞争力以应对市场的不稳定变化，公司的境外收入和盈利水平将受到一定不利影响。
公司将密切关注国际贸易形势，综合分析判定海外子公司所在国的总体政治、经济及市场形势，并预测可能的市场变化，以便提前调整或规划生产和市场策略。同时，定期进行全面的风险评估，识别可能的风险和影响，制定应对措施。
2、汇率波动的风险
公司马来西亚子公司未来经营活动主要使用马来西亚林吉特结算，未来汇率波动既会影响公司投资总额，也会对公司汇兑损益产生影响，从而对公司整体经营业绩产生影响。
公司将密切关注全球金融市场和国家相关汇率政策，通过充分利用各种金融工具对汇率风险进行主动管理、严控外币净资产比例等方式降低汇率波动带来的影响，合理降低财务费用，提高汇率风险控制能力，以降低汇率波动给公司业绩带来的不确定性影响。
3、文化差异和管理风险
跨国经营面临文化差异、管理难度增加以及适应当地法规和商业习惯的挑战。不同国家和地区有着独特的文化背景，这些文化差异会影响到团队成员的沟通、决策和合作方式。文化差异和语言差异可能导致误解和冲突，从而影响项目进度和质量。
公司将学习并借鉴已布局马来西亚的电子测量仪器龙头企业的运营管理经验，尽快熟悉并掌握当地的商业文化环境，并采取有效的团队培训和激励措施,保障马来西亚研发中心的良好运行，最大限度地避免和降低经营风险。
（六）项目所涉及的备案等程序
截至本公告披露日，公司正在办理本项目相关的备案程序，尚未取得相关备案文件，预计相关程序的办理不存在障碍。
四、本次变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目对公司的影响
公司变更募投项目实施方式、调整投资总额以及项目延期是基于公司实际业务发展需求作出的审慎决定，未改变募投项目实施主体，未改变募投项目的性质和投资目的；本次新增马来西亚研发中心项目，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际经营发展的需要。
五、履行的程序及专项意见说明
（一）履行的程序
2024年10月28日，公司召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议审议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“马来西亚生产基地项目”的实施方式由购买厂房变更为通过租赁厂房实施，同意将该募投项目的投资总额由18,500.54万元调整至11,436.54万元，拟投入募集资金金额由18,000.00万元调整为10,936.00万元，同意该项目达到预定可使用状态的时间从2024年11月调整至2025年11月；同意公司将募集资金用于新增的“马来西亚研发中心项目”，该项目的投资金额为7,064.00万元。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目，结合了公司的实际经营情况及未来发展重点，有利于公司的长远发展及规划，可以有效整合公司内部资源，提高运营及管理效率和募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途，或损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意公司本次变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目等事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序，尚需提交股东大会审议，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募集资金投资项目等事项无异议。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-104
普源精电科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订
《公司章程》并办理工商变更登记的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
普源精电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更注册资本及修订《普源精电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并办理工商变更登记，该议案尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、关于变更公司注册资本的情况
2024年4月23日，公司2023年年度股东大会审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金已于2024年7月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1049 号）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2024 年 8 月 30 日出具的《证券变更登记证明》，公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。本次发行前公司总股本为185,123,416股，新增股份7,098,837股，登记后股份总数本为192,222,253股。
2024年10月14日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，公司本次发行股份募集配套资金的新增股份登记手续已办理完毕。公司本次发行股份数量为2,166,377股，本次发行募集配套资金完成后公司的股份数量为194,388,630股。
2024年8月8日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止实施2023年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）的相关规定，因终止本激励计划，公司将以自有资金回购注销4名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票28.46 万股。2024年10月25日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《普源精电科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销实施公告》，本次限制性股票将于2024年10月29日完成回购注销。公司本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将减少284,600股，公司注册资本也相应减少284,600元。综上，公司股份总数由 194,388,630股变更为194,104,030股，公司注册资本也相应由194,388,630元减少为194,104,030元。
二、修订《公司章程》的相关情况
鉴于公司上述注册资本、股份总数变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体修订情况如下：
■
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长及其进一步授权人士向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-107
普源精电科技股份有限公司
关于变更独立财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）为普源精电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“本项目”）的独立财务顾问。国泰君安原委派周延明先生、王胜先生、张文杰先生担任本项目的独立财务顾问主办人，并负责本项目实施完毕后的持续督导工作。
近日，公司收到国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于变更持续督导独立财务顾问主办人的通知函》，周延明先生因工作变动，不再担任本项目的独立财务顾问主办人，将由王胜先生、张文杰先生继续担任本项目独立财务顾问主办人，履行后续持续督导职责。
本次变更后，国泰君安委派的本项目持续督导独立财务顾问主办人为王胜先生、张文杰先生。
特此公告。
普源精电科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
(上接23版)
