中海油能源发展股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600968 证券简称：海油发展
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：中海油能源发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周天育 主管会计工作负责人：种晓洁 会计机构负责人：郭振
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：中海油能源发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：周天育 主管会计工作负责人：种晓洁 会计机构负责人：郭振
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：中海油能源发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：周天育 主管会计工作负责人：种晓洁 会计机构负责人：郭振
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-024
中海油能源发展股份有限公司
关于2025-2027年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：目前，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易主要是由中国海洋石油对外合作开采海洋石油的专营制度、中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）的发展历史以及交易双方的市场地位所决定的。关联交易一方面保证了中国海洋石油油气勘探开发业务的快速发展，符合国家产业政策要求；另一方面也为公司提供了长期稳定的服务市场，有助于公司的业务运作及增长。本次涉及的日常关联交易各项条款公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响，公司未对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
（1）公司于2024年10月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025-2027年度日常关联交易预计的议案》，5名董事审议通过该议案，关联董事张伟回避表决。
（2）该议案经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案，认为：公司与关联方签署日常关联交易协议，对于2025-2027年度日常关联交易的预计为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策、参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
（3）公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。
（4）2025-2027年度，公司预计与控股股东中国海油及其他关联方发生的关联交易金额分别不超过人民币8,863,200.00万元、10,094,600.00万元、11,566,500.00万元，上述金额合计超过公司最近一期经审计净资产值的5%，本次关联交易需提交至公司股东大会审议批准，关联股东中国海油将回避表决。
2、2022-2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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注：1. 上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。
2. 上述列示2022年、2023年实际发生金额为经审计后的金额。
3、2025-2027年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注：上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。
二、关联方介绍和关联关系
1、公司的控股股东
中国海油为公司的发起人之一，目前直接持有公司81.65%的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
中国海油成立于1982年2月15日，是经国务院批准的国家授权投资机构和国家控股公司试点单位。中国海油的注册资本为11,380,000.00万元，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街25号，法定代表人为汪东进，经营范围为：组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发（限销售分公司经营，有效期至2022年02月20日）；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2023年12月31日，该公司总资产人民币16,029.82亿元，负债总额4,721.14亿元，净资产人民币8,204.94亿元；2023年营业总收入人民币10,033.53亿元，净利润人民币1,030.68亿元，资产负债率29%，上述财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
截至2024年9月30日，该公司总资产人民币17,190.06亿元，负债总额5,072.42亿元，净资产人民币8,808.02亿元；2024年1-9月营业总收入人民币7,275.59亿元，净利润人民币880.06亿元，资产负债率30%，上述财务数据未经审计。
2、其他关联方
（1）中国海洋石油有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
董事长：汪东进
成立时间：1999-08-20
注册资本：7,518,036.91万元
住所：香港花园道1号中银大厦65层
经营范围：主要从事原油和天然气的勘探、开发、生产与销售活动。
截至2023年12月31日，该公司总资产人民币10,055.98亿元，负债总额3,377.22亿元，净资产人民币6,665.86亿元；2023年营业收入人民币4,166.09亿元，净利润人民币1,238.43亿元，资产负债率34%，上述财务数据经审计。
根据该公司2024年二季度公告显示，截至2024年6月30日，该公司总资产人民币10,754.04亿元，负债总额3,545.01亿元，净资产人民币7,191.98亿元；2024年1-6月营业收入人民币2,267.70亿元，净利润人民币797.31亿元，资产负债率33%。
（2）中海石油炼化有限责任公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：王维民
成立时间：2005-11-15
统一社会信用代码：91110000710933753A
注册资本：1,899,545.506363万元
住所：北京市东城区朝阳门北大街25号
经营范围：一般项目，成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2023年12月31日，该公司总资产1,212.43亿元，负债总额618.88亿元，净资产545.59亿元；2023年营业收入2,749.54亿元，净利润16.39亿元，资产负债率51%，上述财务数据经审计。
截至2024年9月30日，该公司总资产1,397.22亿元，负债总额758.19亿元，净资产593.52亿元；2024年1-9月营业收入1,977.67亿元，净利润-0.03亿元，资产负债率54%，上述财务数据未经审计。
（3）中海实业有限责任公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第 6.3.3 条第二款规定 的关联关系情形。
法定代表人：张三利
成立时间：1993-04-22
统一社会信用代码：91110000101694419M
注册资本：734,927.76万元
住所： 北京市东城区朝阳门北大街 25 号
经营范围：宾馆（限中海实业有限责任公司燕郊基地分公司经营，有效期至2025年05月03日）；餐饮服务；普通货运；销售化工产品；集中养老服务；物业管理；会议服务；技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务；房屋租赁与维修；有线通讯设备安装、施工；系统调试、维护、检修；计算机网络设计、安装、维护；信息系统设计、开发与维护；科技档案管理；弱电工程设计、施工及安装；石油勘探设备及配件加工；中央空凋管道系统清洗；排污系统清洗；餐厅烟道清洗；汽车租赁；信息咨询服务；船只的专业清洗消毒检测服务；销售建筑材料、仪器仪表、汽车零配件、家用电器、日用品、机械设备、电气设备、计算机、软件及辅助设备；房地产信息咨询；专业设计服务；酒店管理；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；工程管理服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、销售化工产品、集中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2023年12月31日，该公司总资产85.96亿元，负债总额15.42亿元，净资产70.53亿元；2023年营业收入26.65 亿元，净利润3.99 亿元，资产负债率18%，上述财务数据经审计。
截至 2024年 9月30日，该公司总资产85.95 亿元，负债总额13.10亿元， 净资产72.86 亿元；2024年1-9 月营业收入20.51亿元，净利润3.09 亿元，资产负债率15%，上述财务数据未经审计。
（4）中海石油财务有限责任公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：杨楠
成立时间：2002-06-14
统一社会信用代码：91110000710929818Y
注册资本：400,000.00万元
住所：北京市东城区东直门外小街6号海油大厦
经营范围：经营范围涵盖国家金融监督管理总局（以下简称“金管局”）允许财务公司开展的，除消费信贷以外的所有业务类别，包括：1)吸收成员单位存款；2)办理成员单位贷款；3)办理成员单位票据贴现；4)办理成员单位资金结算与收付；5)提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6)从事同业拆借；7)办理成员单位票据承兑；8)办理成员单位产品买方信贷；9)从事固定收益类有价证券投资。
截至2023年12月31日，财务公司总资产人民币2,401.64亿元，负债总额2,252.08亿元，净资产人民币149.56亿元；2023年营业收入人民币19.72亿元，净利润人民币12.52亿元，资产负债率94%，上述财务数据经审计。
截至2024年9月30日，财务公司总资产人民币2,728.03亿元，负债总额2,570.19亿元，净资产人民币157.84亿元；2024年1-9月营业收入人民币14.38亿元，净利润人民币11.17亿元，资产负债率94%，上述财务数据未经审计。
（5）中海油国际融资租赁有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：侯晓
成立时间：2014-03-07
统一社会信用代码：911201160915962591
注册资本：270,000.00万元
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路426号铭海中心4号楼-3、7-803-103
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年12月31日，该公司总资产人民币194.95亿元，负债总额149.15亿元，净资产人民币45.80亿元；2023年营业收入人民币9.47亿元，净利润人民币3.12亿元，资产负债率77%，上述财务数据经审计。
截至2024年9月30日,该公司总资产人民币165.89亿元，负债总额118.26亿元，净资产人民币47.63亿元；2024年1-9月营业收入人民币5.77亿元，净利润人民币1.85亿元，资产负债率71%，上述财务数据未经审计。
（6）中海信托股份有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
法定代表人：卓新桥
成立时间：1988-07-02
统一社会信用代码：91310000132206502W
注册资本：250,000.00万元
住所：上海市黄浦区龙华东路325号博荟广场A座
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2023年12月31日,该公司总资产人民币63.96亿元，负债总额5.84亿元，净资产人民币58.12亿元；2023年营业收入人民币12.01亿元，净利润人民币6.36亿元，资产负债率9%，上述财务数据经审计。
截至2024年9月30日,该公司总资产人民币64.36亿元，负债总额3.73亿元，净资产人民币60.63亿元；2024年1-9月营业收入人民币4.30亿元，净利润人民币2.51亿元，资产负债率6%，上述财务数据未经审计。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司主要关联方为中国海油集团内单位，履约能力良好。相关关联交易为公
司提供了稳定的市场，是实现公司发展不可或缺的部分。在可预见的将来，随着中国海洋石油工业的快速发展，公司与关联公司间的关联交易仍将持续。
三、日常关联交易主要内容与定价原则
1、销售商品、提供劳务类
（1）服务定价原则
在定价原则方面，公司关联交易与非关联交易没有实质性差异，适用统一的定价原则，确保关联交易价格公允、公正、合理，未损害公司及其他股东的利益。公司主营业务包括销售商品和提供劳务两大类，在销售商品关联收入方面，主要通过与商品政府指导价或市场交易价格差异进行比较分析定价公允性；在提供劳务关联收入方面，有可比交易的主要通过与非关联方的可比交易的毛利率进行比较，没有可比交易的主要通过与交易对方的外部供应商的服务费率进行比较，分析定价公允性。关于关联交易的定价原则和公允性，分析方法归纳如下：
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（2）协议情况
上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。
2、金融服务类
（1）服务定价原则
存款服务：中海石油财务有限责任公司向公司及子公司提供存款服务的利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行颁布的存款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类存款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。
贷款服务：中海石油财务有限责任公司向公司及子公司提供贷款（综合授信）服务的利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行颁布的贷款基准利率（如有）及一般商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。
其他金融服务：中海石油财务有限责任公司向公司及子公司提供其他金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行或银保监会有收费标准规定的，按收费标准收取服务费；没有规定的，参照一般商业银行提供同种类金融服务所收取的手续费，并按一般商业条款厘定。
融资租赁业务：以租赁资产公允价值为基础，参考公开市场价格确定。
信托业务：为委托人提供私募投行、证券投资、资产证券化、受托境外理财、财富管理等金融产品与服务，参考市场产品公平定价。
（2）协议情况
《金融服务框架协议》《短期授信额度分拆协议》《出具保函总协议书》《出具保函协议书》及其他金融服务相关协议在该事项经股东大会审议通过后，依据公司业务实际情况签署。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
目前，公司日常关联交易主要是由中国海油对外合作开采海洋石油的专营制度、中国海油的发展历史以及交易双方的市场地位所决定的。关联交易一方面保证了中国海油集团油气勘探开发业务的快速发展，符合国家产业政策要求；另一方面也为公司提供了长期稳定的服务市场，有助于公司的业务运作及增长。本次涉及的日常关联交易各项条款公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成不利影响。
五、授权事项
为提高管理效率，提请批准前述额度的日常关联交易额度，并提交至股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体执行2025-2027年度日常关联交易事项，审核并签署相关法律文件，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告
中海油能源发展股份有限公司
2024年10月29日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-026
中海油能源发展股份有限公司
2024年第三季度授信担保情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司中海油节能环保服务有限公司；
● 担保金额：本次担保金额合计为人民币150,000.00元；
● 担保余额：截至2024年9月30日，公司及子公司实际提供授信担保的余额为人民币56,082,673.86元，均为对子公司提供的授信担保；
● 本次担保是否有反担保：无；
● 对外担保逾期的累计金额：无；
一、担保情况概述
公司分别于2024年4月12日、2024年6月5日召开第五届董事会第十次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供新增授信担保额度不超过人民币50,000万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2024年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。
2024年第三季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：
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二、被担保人基本情况
1.中海油节能环保服务有限公司
成立时间：2011年12月9日；
注册资本：33,573.37万元人民币；
统一社会信用代码：911201165864363373；
公司类型：有限责任公司（法人独资）；
法定代表人：夏永强；
主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；
经营范围：一般项目:技术服务，技术开发，技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；环保咨询服务；工程管理服务；大气环境污染防治服务；水环境污染防治服务；运行效能评估服务；以自有资金从事投资活动；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境监测专用仪器仪表制造；海洋服务；特种设备销售；污水处理及其再生利用；专用设备修理；船舶港口服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动) 许可项目:建设工程施工；建设工程设计；检验检测服务；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南
财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字(信会师报字[2024]第ZG20413号）无保留意见的审计报告，截至2023年12月31日，总资产60,763.12万元，负债总额28,957.19万元，归母净资产31,805.93万元，资产负债率47.66%；2023年度营业收入35,205.74万元，归母净利润775.78万元。
截至2024年9月30日，总资产59,871.07万元，负债总额22,870.45万元，归母净资产37,000.62万元，资产负债率38.20%；2024年1-9月营业收入17,883.54万元，归母净利润713.44万元。上述财务数据未经审计。
三、担保的必要性和合理性
公司2024年第三季度为子公司提供担保，是为满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对上述子公司的日常经营活动风险及决策能够有效控制，上述子公司资信状况良好，具备偿债能力，担保风险可控。
四、董事会意见
公司为子公司提供担保是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币372,497万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为15.13%。公司对控股子公司提供的担保总额为人民币363,100万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为14.74%。
公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-022
中海油能源发展股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十四次会议的通知》。2024年10月25日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第十四次会议，会议由公司代行董事长周天育先生主持。
本次会议应到董事6位，亲自出席董事4位，委托出席董事2名，其中董事张伟先生、独立董事宗文龙先生由于公务原因，分别书面委托董事周天育先生、独立董事王月永先生出席会议并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：
1、审议通过《2024年第三季度报告》
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年第三季度报告》。
2、审议通过《关于2025-2027年度日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
此议案已经独立董事专门会议审议通过、审计委员会全体同意后提交董事会审议。关联董事张伟先生回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2025-2027年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-024）。
3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
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