重庆水务集团股份有限公司
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-057
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第四次会议于2024年10月28日以通讯方式召开。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决通过以下议案：
（一）审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于吸收合并重庆水务集团水质检测有限公司的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
1.同意公司吸收合并重庆水务集团水质检测有限公司全部资产、债权债务、合同关系等权利与义务。吸收合并完成后，公司存续经营，公司名称、注册资本等保持不变；重庆水务集团水质检测有限公司的独立法人资格将被注销。
2.同意公司设立水质检测分公司（新设分公司名称以公司登记机关核定为准），承接重庆水务集团水质检测有限公司资产、债权、债务、业务等相关工作及权利与义务。
3.同意提请股东大会审议同意公司吸收合并重庆水务集团水质检测有限公司并同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。
本次吸收合并相关事宜尚需提请公司股东大会予以审议。
（二）审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2024-058
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）拟吸收合并全资子公司重庆水务集团水质检测有限公司（以下简称水质检测公司）。本次吸收合并完成后，水质检测公司依法注销，其资产、债权、债务、业务由公司新设相应分公司承继。
● 本事项已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 水质检测公司系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
一、吸收合并情况概述
为有效提升管理水平，精简层级、整合资源、高效决策、强化监管，公司于2024年10月28日召开第六届董事会第四次会议，审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于吸收合并重庆水务集团水质检测有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司水质检测公司，同时提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司并同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、注销登记等事项，授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。
本次吸收合并完成后，水质检测公司依法注销，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。
本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
二、被合并方基本情况
公司名称：重庆水务集团水质检测有限公司
成立日期：2018年12月3日
公司住所：重庆市南岸区南滨西路31号
注册资本：人民币壹佰万元整
法定代表人：黄河笑
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：水质及相关业务检测（含供排水水质、污泥、垃圾渗滤液、水处理剂、滤料、输配水设备及防护材料、水质处理器）（需取得相关行政许可后方可开展经营活动）；水质技术研发、技术咨询；水质仪器仪表检测维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东及持股比例：公司100%持股。
截至2023年12月31日，资产总额32,320,984.74元，净资产21,680,639.34元（该数据已经审计）；截至2024年9月30日，资产总额32,560,011.94元，净资产22,165,874.82元（该数据未经审计）。
三、吸收合并的方式、范围
（一）本次吸收合并经批准完成后，公司作为合并方整体吸收合并水质检测公司的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务，水质检测公司依法注销，其资产、债权、债务、业务由公司新设分公司承继。
（二）本次吸收合并经批准完成后，公司注册资本保持不变，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。
（三）公司已提请股东大会同意本次吸收合并全资子公司并同意董事会授权经理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议、办理资产转移、权属变更、工商登记等。授权有效期自董事会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。
四、本次吸收合并对公司的影响
水质检测公司系公司全资子公司，公司吸收合并水质检测公司有助于实现资产、人员、技术等资源的优化整合，提高决策效率，有助于构建更加高效及完善的内部服务保障体系。水质检测公司财务报表已纳入公司合并报表范围，故本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东的利益。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：2024-059
债券代码：163228 债券简称：20渝水01
债券代码：188048 债券简称：21渝水01
重庆水务集团股份有限公司
关于召开2024年第七次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第七次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月13日 9点30分
召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月13日
至2024年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案事宜已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，并于2024年10月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。
2、登记手续：
（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。
3、登记时间：
（1）现场登记：
11月11日 上午：9:00一12:00；下午：2:30一5:00。
（2）异地股东可以信函或电子邮件方式登记。信函及电子邮件请确保于2024年11月11日17时前到达公司董事会办公室，信封或电子邮件上请注明“参加2024年第七次临时股东大会”字样，并提供规定的有效证件复印件。
4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015
5、出席会议时请出示相关证件原件。
六、其他事项
1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室
2、联系人：周先生
3、联系电话：023-63860827
4、与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会
2024年10月29日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆水务集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
