华油惠博普科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-073
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表
单位：元
■
2、利润表
单位：元
■
3、现金流量表
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：前10名股东中存在公司回购专用证券账户，不纳入前10名股东列示。回购专户本报告期末持有12,762,900股，持股比例为0.95%。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
■
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华油惠博普科技股份有限公司
2024年09月30日
单位：元
■
■
法定代表人：李松柏 主管会计工作负责人：何玉龙 会计机构负责人：范丽亭
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
■
法定代表人：李松柏 主管会计工作负责人：何玉龙 会计机构负责人：范丽亭
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
华油惠博普科技股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-071
华油惠博普科技股份有限公司
第五届董事会2024年第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第九次会议于2024年10月23日以书面等方式发出通知，并于2024年10月28日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以现场投票和通讯表决相结合的方式进行。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长潘青女士主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：
一、审议并通过《2024年第三季度报告》。
公司2024年第三季度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见2024年10月29日刊登在公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二二四年十月二十八日
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-072
华油惠博普科技股份有限公司
第五届监事会2024年第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、公司第五届监事会2024年第六次会议通知于2024年10月23日以书面等方式发出。
2、本次会议于2024年10月28日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行。
3、本次会议应到监事3人，实到监事3人。
4、本次会议由半数以上监事共同推举周春华女士主持，监事王品先生、杨辉先生亲自出席了会议。
5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《2024年第三季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请见2024年10月29日刊登在公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
经本次会议审议，同意选举周春华女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。周春华女士简历附后。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
监 事 会
二二四年十月二十八日
附件：第五届监事会主席简历
周春华女士：中国国籍，1990年出生，本科学历，经济学学士学位，会计师。2015年至2016年，任长沙水业集团有限公司股改工作办公室投资分析主管；2016年至2018年，任长沙水业集团有限公司股改工作办公室副主任；2018年至2023年，任长沙水业集团有限公司投资发展部副部长；2023年2月至今，任长沙水业集团有限公司投资发展部部长、湖南华博信息技术有限公司外部董事、中南华韵发展有限公司外部董事；2024年10月14日至今，任华油惠博普科技股份有限公司监事。
周春华女士未持有公司股份，在公司控股股东长沙水业集团有限公司担任投资发展部部长职务，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询核实，周春华女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-070
华油惠博普科技股份有限公司
关于高级管理人员自愿降薪的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司高级管理人员出具的《关于自愿降薪的函》。鉴于公司2024年第三季度经营业绩处于亏损状态，为表明管理层对公司未来发展的坚定信心及与公司共同进退的决心，优化成本结构，尽快实现业绩扭亏，公司高级管理人员自愿降薪。具体情况如下：
1、降薪范围：公司全体高级管理人员，包括董事、总经理李松柏先生，董事、常务副总经理张中炜先生，副总经理卢炜先生、何玉龙先生、周学深先生和金翊龙先生。
2、降薪幅度：公司董事会核定的各高级管理人员薪酬标准的30%。
3、降薪期限：本次薪酬调整自本公告披露后次月起生效，持续至公司实现连续两个季度归属于上市公司股东的净利润为正后终止。
除上述措施外，公司还将持续加大开源节流力度，重点做好国际市场开拓、新产品研发和项目成本控制等工作，全方位提升公司的运营效率与市场竞争力，最终实现经营业绩与盈利能力的显著提升。公司管理层将秉持初心，继续根据相关法律法规的规定认真履行各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极维护公司及全体股东的利益，推动公司持续、稳定、健康的发展。
特此公告。
华油惠博普科技股份有限公司
董 事 会
二二四年十月二十八日
