浙江钱江生物化学股份有限公司 2024年第三季度报告

证券代码：600796 证券简称：钱江生化

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙玉超 主管会计工作负责人：马月忠 会计机构负责人：马月忠

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙玉超 主管会计工作负责人：马月忠 会计机构负责人：马月忠

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：浙江钱江生物化学股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：孙玉超 主管会计工作负责人：马月忠 会计机构负责人：马月忠

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2024年10月28日

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临2024-040

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。

● 有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。

● 本次监事会是否有某项议案未获通过：无。

一、 监事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届十次监事会会议于2024年10月28日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2024年10月18日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

监事会全体人员对《公司2024年第三季度报告》进行了认真审议，并发表以下意见：

报告期内，公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、财务报表的编制及

公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求。公司2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，财务报告中的数据真实。

在提出本意见前，监事会没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本次会议表决由监事朱炳其先生和朱霞芳女士进行计票和监票。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司监事会

2024年10月29日

●报备文件

十届十次监事会决议。

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临2024一039

浙江钱江生物化学股份有限公司

十届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。

● 有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。

● 本次董事会是否有某项议案未获通过：无。

一、董事会会议召开情况

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届十次董事会会议于2024年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知于2024年10月15日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事张松先生、钱宏声先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙玉超先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及相关法规制度，结合公司实际情况，制订公司《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江钱江生物化学股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

（三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意聘任蒋振伟先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。任期自本次董事会聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

蒋振伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。（简历详见附件）

证券事务代表联系方式：

联系电话：0573-87038237

电子邮箱：qjbioch@600796.com

联系地址：浙江省海宁市海洲街道钱江西路178号钱江大厦2011

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会

2024年10月29 日

● 报备文件

1、十届十次董事会决议；

2、审计委员会2024年第五次工作会议决议。

附件：

蒋振伟先生：1988年10月出生，本科学历。历任海宁中国家纺城股份有限公司工程部办事员、证券部办事员，杭州天牛投资管理有限公司研究员，2022年3月任公司证券法务部职员。

截至本公告披露日，蒋振伟先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：临2024-041

浙江钱江生物化学股份有限公司

关于召开2024年

第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年11月06日(星期三) 上午 10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年10月30日(星期三) 至11月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱qjbioch@600796.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月06日 上午 10:00-11:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年11月06日 上午 10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：孙玉超

董事会秘书：陆萍燕

财务总监：马月忠

独立董事：王利达

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月06日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年10月30日(星期三) 至11月05日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱qjbioch@600796.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券法务部

电话：0573-87038237

邮箱：qjbioch@600796.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江钱江生物化学股份有限公司

2024年10月29日