山西兰花科技创业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600123 证券简称：兰花科创
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：山西兰花科技创业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘海山 主管会计工作负责人：邢跃宏 会计机构负责人：李军莲
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2024-060
山西兰花科技创业股份有限公司
2024年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年10月28日
(二)股东大会召开的地点：公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘海山先生主持，会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公 司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书苗伟先生出席本次会议；部分高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于投资建设山西兰花煤化工有限责任公司节能环保升级改造项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：山西兰花科技创业股份有限公司对外捐赠管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的2项议案，均属于公司章程规定的普通决议的范围，该项决议经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中勤律师事务所
律师：贺虎林、张爱军
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序，均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，大会所通过的决议均合法有效。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年10月29日
● 上网公告文件
北京市中勤律师事务所关于山西兰花科技创业股份有限公司2024年第五次 临时股东大会律师见证法律意见书；
● 报备文件
山西兰花科技创业股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2024-061
债券代码：138934 债券简称：23兰创01
债券代码：115227 债券简称：23兰创02
山西兰花科技创业股份有限公司
2024年前三季度主要生产经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》相关要求，现披露公司2024年1-9月主要生产经营数据如下：
2024年1-9月主要生产经营数据
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注：公司所属清洁能源公司、丹峰化工公司两家二甲醚生产企业处于停产状态，因此未披露二甲醚相关经营数据。
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，与本公司定期报告披露的数据可能有差异，董事会提醒投资者审慎使用。
此外，因受到诸多因素的影响，包括但不限于国家政策调整、市场环境变化、恶劣天气及灾害、矿井地质条件、设备检修维护和安全检查等，所公告经营数据在季度之间可能发生较大变化。
上述生产经营数据并不对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2024年10月29日
