南方电网储能股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600995 证券简称：南网储能

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

2023年10月31日公司披露《关于控股股东全资子公司增持公司股份计划的公告》，自2023年10月31日起12个月内，中国南方电网有限责任公司将通过南方电网资本控股有限公司，以上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司A股股份，增持金额不低于人民币2亿元、不超过人民币4亿元。

截至2024年9月30日，南方电网资本控股有限公司通过集中竞价交易方式累计增持公司A股股份22,158,807股，占公司总股本的0.69%，对应增持金额209,998,598.17元（不含交易费用）。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：高磊 会计机构负责人：陈春晓

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：高磊 会计机构负责人：陈春晓

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：高磊 会计机构负责人：陈春晓

母公司资产负债表

2024年9月30日

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：高磊 会计机构负责人：陈春晓

母公司利润表

2024年1一9月

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■■

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：高磊 会计机构负责人：陈春晓

母公司现金流量表

2024年1一9月

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：高磊 会计机构负责人：陈春晓

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-50

南方电网储能股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2024年10月18日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2024年10月28日以视频通讯形式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席金昌铉主持，与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年半年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同意公司2024年半年度利润分配方案。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》

经审核，监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司2024年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-51

南方电网储能股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理及以协定存款方式

存放募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币60,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的现金管理产品，同意以协定存款方式存放募集资金余额。独立财务顾问中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

一、募集资金基本情况

公司于2022年11月向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股），发行募集资金总额为8,001,999,833.67元，扣除保荐承销费及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。以上募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2022]第44934号）。

募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，与独立财务顾问及专户存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储监管协议，具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2022-106）、《关于新增签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-6）。

二、部分暂时闲置募集资金进行现金管理及协定存款情况

公司于2023年10月27日召开第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第七会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同意以协定存款方式存放募集资金余额。截至2024年1月2日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的投资产品到期，公司已收回所有本金及收益并归还至募集资金专户，此后未购买其他投资产品。具体情况如下：

单位：万元

■

截至2024年9月30日，公司以协定存款方式存放募集资金余额为56,367.63万元（不包含尚未到期的暂时补充流动资金）。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关安排

（一）现金管理目的

鉴于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设的实际进度，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率，公司在确保不影响募投项目建设和保证资金安全并有效控制风险的前提下，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值，充分保障股东的利益。

（二）现金管理额度及期限

公司拟合理使用不超过人民币60,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在前述额度范围内可循环使用并允许所取得的收益进行现金管理再投资。

（三）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）实施方式

公司总经理在上述额度和决议有效期内决策下列事项并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额及期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）决议有效期限

现金管理期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品的投资期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（六）信息披露

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

（七）现金管理收益的分配

公司严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所相关规定进行募集资金管理和使用，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募投项目。

（八）关联交易说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、本次以协定存款方式存放募集资金的相关安排

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，为提高资金效益、增加存款收益、保护投资者的权益，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，将公司募集资金余额以协定存款方式存放，存款利率按与募集资金开户银行约定的存款利率执行，存款期限根据募投项目现金支付进度而定，可随时取用，不影响募集资金投资计划。期限自董事会审议通过后12个月内有效。存放募集资金的金融机构与公司不存在关联关系，以协定存款方式存放募集资金不构成关联交易。

部分暂时闲置募集资金用于现金管理的额度不含协定存款。

五、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司选择购买满足保本要求、安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量地投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品时，将严格遵守审慎投资原则，选择满足保本要求、安全性高、流动性好的低风险投资品种，明确产品的金额、品种、期限以及相应的权利义务和法律责任等；不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等；

2.公司利用暂时闲置募集资金购买现金管理产品不设定质押，募集资金专户或者产品专户不存放非募集资金或者用作其他用途；

3.公司主动告知现金管理受托方关于部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关监管规定和要求，公司经理层将持续跟踪所投资产品的进展情况，每月获取投资产品相关信息、查询资金使用状态，关注募集资金专户或者产品专户和资金是否存在被质押或者冻结等受限情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

4.公司审计机构对现金管理产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失；

5.公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

6.公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。

六、投资对公司的影响

根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金及以协定存款方式存放募集资金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

公司坚持规范运作，在确保公司募投项目进度和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，不会影响公司生产运营和募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。同时，通过适度的现金管理及以协定存款方式存放募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司全体股东利益。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

经审核，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。

（二）独立财务顾问意见

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过。本次事项符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金使用管理规定》等规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。独立财务顾问对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的事项无异议。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-52

南方电网储能股份有限公司

关于2024年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.03919元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表期末累计未分配利润1,415,227,036.80元。根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年上半年合并报表中归属于上市公司股东的净利润为626,222,885.11元。为积极回报投资者，在保证公司正常经营发展的前提下，经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.03919元（含税）。截至本次董事会会议召开日，公司总股本3,196,005,805股，以此计算公司拟合计派发现金红利125,251,467.50元（含税），占2024年半年度归属于上市公司股东净利润的20%。

2.2024年半年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。

3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年10月28日，公司召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

本次利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同意公司2024年半年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本利润分配方案充分考虑了公司所处发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2024年半年度利润分配方案需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-53

南方电网储能股份有限公司关于召开

2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月15日 14点30分

召开地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案将于股东大会召开5日前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2024年11月14日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

（二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明（如营业执照）；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上交所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

（三）登记地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

六、其他事项

（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时携带授权委托书等原件，交会务人员。

（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验证。

（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（四）会议联系人：李孟龙

联系电话：020-38128117

联系传真：020-87598568

办公地址：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

邮编：510635

联系邮箱：nwcn@es.csg.cn

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

南方电网储能股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-54

南方电网储能股份有限公司

关于召开2024年三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年11月1日（星期五）15:00-16:00

● 会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

● 会议召开方式:网络文字互动方式

● 投资者可于2024年10月29日（星期二）至10月31日（星期四）16:00前扫描下方全景网问题预征集专题页面二维码或者通过公司邮箱nwcn@es.csg.cn，进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日披露了2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司经营情况，公司计划于2024年11月1日（星期五）下午15:00-16:00召开2024年三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2024年三季度经营业绩情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月1日（星期五）15:00-16:00

（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

（三）会议召开方式：网络文字互动方式

三、参加人员

董事长刘国刚先生，董事、总经理李定林先生，独立董事杨璐女士，副总经理、总会计师高磊先生，董事会秘书钟林先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月1日（星期五）15:00-16:00，登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者提问。

（二）投资者可于2024年10月29日（星期二）至2024年10月31日（星期四）16:00前扫描下方全景网问题预征集专题页面二维码或者通过公司邮箱nwcn@es.csg.cn，向公司提问，公司将于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（问题预征集专题页面二维码）

■

五、联系人及联系方式

会议联系人：董事会办公室 于先生

联系电话：020-38128131

邮 箱：nwcn@es.csg.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2024-49

南方电网储能股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于2024年10月16日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2024年10月28日在广州以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、曹重、鄢永昌5位董事现场出席，张昆、杨璐、胡继晔、陈启卷4位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

独立财务顾问中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

《南方电网储能股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(二)审议通过了关于制定《公司2024年半年度利润分配方案》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《南方电网储能股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过了关于《公司2024年第三季度报告》的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

公司2024年第三季度报告详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(四)审议通过了关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《南方电网储能股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600995 证券简称：南网储能 编号：2024-55

南方电网储能股份有限公司

关于签订云南曲靖罗平抽水蓄能电站

开发建设框架协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 协议所涉项目的相关合作事项为框架性、意向性约定，后续还需开展项目优化选址和项目前期工作，依法办理相关审批手续。具体合作事项及实施进展存在不确定性。

● 协议所涉项目的装机规模和投资金额为初步预计，实际装机规模及投资金额以项目核准批复为准。

● 协议的签订对南方电网储能股份有限公司2024年度经营业绩不会产生重大影响，对未来财务状况和经营成果的影响视项目推进和实施情况而定。

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”，乙方）于2024年10月26日在广东省广州市与云南省曲靖市罗平县人民政府（以下简称“罗平县政府”，甲方）签订《云南曲靖罗平抽水蓄能电站开发建设框架协议》（以下简称“本协议”）。

一、本协议签订的基本情况

（一）协议对方的基本情况

1.甲方名称：罗平县人民政府

性质：县级人民政府

与公司的关联关系：罗平县人民政府与公司不存在关联关系。

（二）协议签署的时间、地点、方式

1.签订时间：2024年10月26日

2.签订地点：广东省广州市

3.签订方式：书面形式

（三）签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序，以及尚待满足的条件

本协议为各方经友好协商达成的框架性、意向性协议，无需提交公司董事会或股东大会审议，无需履行相关审批或备案程序。公司将在具体合作事项明确后，按照《上海证券交易所股票上市规则》《南方电网储能股份有限公司章程》等相关规定，履行相应的决策程序和信息披露义务。

二、本协议的主要内容

（一）合作背景

云南曲靖罗平抽水蓄能电站项目位于云南省曲靖市罗平县境内，拟规划装机容量120万千瓦，总投资估算约80亿元，是国家能源局抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）“十五五”重点实施项目。甲乙双方本着互惠互利、共同发展、合作共赢的原则，经友好协商达成本协议。

（二）合作内容

1.甲方同意乙方在罗平县境内开展项目优化选址和项目前期工作，同意项目纳规后交由乙方投资开发。

2.甲乙双方将发挥各自优势、整合各方资源，本着依法依规、科学高效的原则，共同推动罗平抽水蓄能项目调整纳入国家抽水蓄能规划重点核准开发项目清单。

三、对上市公司的影响

本协议的签订及履行有利于公司抽水蓄能业务发展，不会对公司2024年度的营业收入、净利润等产生重大影响，对未来财务状况和经营成果的影响视项目推进和实施情况而定。

四、重大风险提示

（一）本协议所涉项目的相关合作事项为框架性、意向性约定，后续还需开展项目优化选址和项目前期工作，依法办理相关审批手续。具体合作事项及实施进展存在不确定性。

（二）本协议所涉项目的装机规模、投资金额为初步预计，实际装机规模及投资金额以项目核准批复为准。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2024年10月29日