陕西航天动力高科技股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600343 证券简称：航天动力
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人孙彦堂、主管会计工作负责人尹从军及会计机构负责人（会计主管人员）安敏娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
上年同期采用追溯重述法调整重要前期差错列示如下：
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙彦堂 主管会计工作负责人：尹从军 会计机构负责人：安敏娟
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：孙彦堂 主管会计工作负责人：尹从军 会计机构负责人：安敏娟
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：陕西航天动力高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：孙彦堂 主管会计工作负责人：尹从军 会计机构负责人：安敏娟
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2024-039
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）原聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司提供审计服务。鉴于中兴华已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号文)的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，根据选聘结果，公司拟改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与中兴华进行了充分的事前沟通，中兴华对此表示无异议。
公司于2024年10月28日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司2024年度财务报表、内部控制审计机构，聘期一年,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011-01-24
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至 2024年6月，立信拥有合伙人 285 名、注册会计师 2,556 名、从业人员总数 11,833名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 32.36 亿元，证券业务收入 17.65 亿元；2023 年度立信为694 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元；本公司同行业上市公司审计客户4 家。
2023年度上市公司审计客户主要行业：电力、热力、燃气及水生产和供应业,制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，卫生和社会工作，综合等。
2.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.67亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
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3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施29 次、自律监管措施 1 次，涉及从业人员 75 名，未受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息。
项目合伙人及签字注册会计师：王首一，2006年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为6个。
签字注册会计师：郑瑞，2020年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计工作，2021年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量为2个。
质量控制复核人：王天平，2018年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计工作，2012年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供质量控制复核服务，近三年签署/复核上市公司审计报告数量为3个。
2.诚信记录。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、自律处分。
3.独立性。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费。
审计收费主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。
2023年度公司的财务决算审计费用为人民币60 万元，内部控制审计费用为人民币20万元，合计人民币80万元。2024年度公司的财务决算审计费用为人民币60 万元，内部控制审计费用为人民币28万元，合计人民币88万元。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司原审计机构中兴华会计师事务所为公司 2023 年度提供财务报表审计服务及内部控制审计服务。2023 年度中兴华对公司出具了标准无保留意见的审计报告及内部控制审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
中兴华在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司对其多年的辛勤工作表示由衷感谢。鉴于中兴华已连续多年为公司提供审计服务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号文)的相关规定，为保证审计工作的独立性和客观性，结合实际经营需要，公司按规定履行相关程序后，根据选聘结果，公司拟改聘立信为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所相关事宜与中兴华、立信进行了充分地沟通，前后任两个会计师事务所对公司拟变更会计师事务所事项无异议，并将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》规定，做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
董事会审计委员会通过对立信的执业情况、专业资质进行充分了解，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性以及公司变更会计师事务所理由的恰当性等方面进行审查，认为其具备为公司提供审计服务的执业资质与胜任能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。同意向董事会提议聘请立信为公司 2024 年度审计和内部控制审计机构；同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司第八届董事会第二次会议审议。
（二）董事会审议和表决情况
公司于2024年10月28日召开第八届董事会第二次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请立信为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2024-038
陕西航天动力高科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
（二）本次董事会会议通知于2024年10月18日以电话、短信形式发出；会议资料于2024年10月18日以电子邮件形式发出；
（三）本次董事会会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开；
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人；
（五）本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
（一）审议通过公司2024年第三季度报告；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。
公司2024年第三季度报告详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（二）审议通过《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；
同意制定《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（三）审议通过《关于修订〈公司规章制度管理规定〉的议案》；
同意修订《公司规章制度管理规定》。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；
同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-039号）。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
同意公司向中国进出口银行陕西省分行申请综合授信额度2亿元，授信期限2年。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2024-040号）。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
（六）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于2024年11月20日下午14:30，以现场结合网络投票的方式召开2024年第三次临时股东大会，审议公司第八届董事会第二次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。
内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-041号）。
表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600343股票简称：航天动力 编号：临2024-040
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为满足陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营和业务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司于2024年10月28日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请综合授信额度，具体情况如下：
一、申请综合授信额度的情况概述
公司拟向中国进出口银行陕西省分行申请综合授信额度2亿元，授信期限2年。
公司向中国进出口银行陕西省分行拟申请的综合授信，主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内保理、信用证业务等。授信额度及授信期限将根据该行最终审批的授信额度及授信期限为准，公司将结合自身日常生产经营安排，在审批额度内进行融资。
以上授信期限，自公司与银行签订协议之日起计算，授信期内，授信额度可循环使用。
董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。
二、决策程序
本次申请银行授信事项在董事会审议范围，无需提交股东大会审议。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临2024-041
陕西航天动力高科技股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月20日 14点 30分
召开地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月20日
至2024年11月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案，经公司第八届董事会第二次会议审议通过，相关公告于2024年10月29日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：该议案需对中小投资者单独计票。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）会议登记材料及方式
1、个人股东亲自出席，持本人股东代码证、身份证；委托代理他人参加，代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。
2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。
3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“航天动力股东大会登记”字样。
（二）会议登记时间：2024年11月18日、11月19日
（三）会议登记地点：
陕西航天动力高科技股份有限公司证券部
地点：西安高新技术产业开发区锦业路78号
邮编：710077
联系部门：证券部
联系电话：029-81881823
传真号码：029-81881812
六、其他事项
本次会议会期半天，参会股东食宿费、交通费自理。
特此公告。
陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
2024年10月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
航天动力第八届董事会第二次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
陕西航天动力高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月20日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
