河南明泰铝业股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：刘杰 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘杰 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘杰 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘杰 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘杰 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：河南明泰铝业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘杰 主管会计工作负责人：孙军训 会计机构负责人：李继明
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2024年10月29日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2024-056
河南明泰铝业股份有限公司
章程修订说明
鉴于新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）实施，为了进一步规范治理体系，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）根据新《公司法》的相关要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，本次修订情况如下：
■
除上述修订条款外，原《公司章程》中“股东大会”均更改为“股东会”，《公司章程》其他条款保持不变。
特此说明。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2024年10月29日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2024-055
河南明泰铝业股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于2024年10月18日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第十五次会议的通知，并于2024年10月28日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3名，实参加监事3名，本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席化新民先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
河南明泰铝业股份有限公司的监事会依照相关规定审核公司2024年第三季度报告，确认意见如下：（1）2024年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司规定；（2）2024年第三季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容全面真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司同日在上交所网站www.sse.com.cn发布的公告。
（二）审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》。
拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司监事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。分红方案设定合理，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日在上交所网站www.sse.com.cn发布的公告。
三、上网公告附件
（一）《明泰铝业2024年第三季度报告》；
（二）《明泰铝业关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
监 事 会
2024年10月29日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2024-057
河南明泰铝业股份有限公司
关于2024年前三季度利润
分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：拟每10股派发现金红利0.50元（含税）。
● 以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
为了更好地回报投资者，让投资者更早分享公司成长红利，增强投资者获得感，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，结合经营发展实际情况以及未来发展信心，综合考虑股东利益，制定了2024年前三季度利润分配预案。
一、利润分配预案内容
根据公司2024年第三季度报告（未经审计），2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为14.11亿元，截止2024年9月30日母公司报表中期末未分配利润为21.61亿。经董事会决议，公司2024年前三季度利润分配预案如下：拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2024年9月30日，公司总股本为1,243,704,027股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币0.62亿元（含税）。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开情况
公司于2024年10月28日召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
（二）监事会意见
公司监事会核查本次利润分配方案后认为：本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，切合公司的实际情况。分红方案设定合理，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
公司本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2024年10月29日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2024-058
河南明泰铝业股份有限公司
关于召开2024年第三季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年11月05日(星期二)下午15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年10月29日(星期二)至11月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mtzqb601677@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月05日下午15:00-16:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年11月05日下午15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理：刘杰先生
董事会秘书：雷鹏先生
财务总监：孙军训先生
独立董事：赵引贵女士
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2024年11月05日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年10月29日(星期二)至11月04日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱mtzqb601677@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：景奇浩
电话：0371-67898155
邮箱：mtzqb601677@126.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2024年10月29日
证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2024-054
河南明泰铝业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“明泰铝业”或“公司”)于2024年10月18日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第十九次会议的通知，并于2024年10月28日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事7名，实参加董事7名，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告。
（三）审议通过《关于2024年前三季度利润分配方案的议案》。
拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的公告。
三、上网公告附件
（一）《明泰铝业2024年第三季度报告》；
（二）《明泰铝业公司章程修订说明》；
（三）《明泰铝业关于2024年前三季度利润分配预案的公告》。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
2024年10月29日
