贵州三力制药股份有限公司 2024年第三季度报告
证券代码：603439 证券简称：贵州三力
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人张海先生及会计机构负责人（会计主管人员）张红玉女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：截至本报告期末，贵州三力制药股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份9,420,200股，占公司总股本的2.30%，未纳入“前10名股东持股情况”中列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：贵州三力制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张海 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：张红玉
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：贵州三力制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：张海 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：张红玉
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：贵州三力制药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：张海 主管会计工作负责人：张海 会计机构负责人：张红玉
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：603439 证券简称： 贵州三力 公告编号：2024-081
贵州三力制药股份有限公司
关于变更公司财务总监及聘任副总经理、补选董事会部分专门委员会委员
及增选公司副董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日，召开了公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的议案》、《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》及《关于增选公司副董事长的议案》，具体情况如下：
一、关于变更公司财务总监及聘任副总经理的情况
因临近退休，张红玉女士提请辞去公司财务总监职务。为确保公司后续财务工作顺利过渡，辞去上述职务后，张红玉女士将继续担任公司副总经理职务。
本项职务变动自2024年11月1日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。张红玉女士在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张红玉女士在任职期间为公司发展所作出的重要贡献表示感谢！
经公司总经理提名，公司董事会审计委员会、董事会提名委员会事先审议通过，董事会同意聘任郭珂女士（简历附后）为公司财务总监，任期自2024年11月1日起至公司第四届董事会届满之日止。郭珂女士在担任公司财务总监后将不再继续担任公司副总经理职务。
截至本公告披露日，郭珂女士持有公司股票 240,000 股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郭珂女士符合《公司章程》规定的财务总监的任职条件，且不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
二、关于补选董事会部分专门委员会委员的情况
根据公司近期独立董事人员变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的各项职能，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对公司第四届董事会审计委员会成员、提名委员会成员进行调整。公司董事会同意补选独立董事冯卫生先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员；公司董事会审计委员会召集人由具有会计专业背景的独立董事陈世贵先生担任；任期自本次公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
补选完成后，涉及公司第四届董事会相关专门委员会委员组成如下：
审计委员会委员：陈世贵、盛永建、冯卫生，其中陈世贵担任召集人。
提名委员会委员：归东、张海、冯卫生，其中归东担任召集人。
战略委员会和薪酬与考核委员会委员及职务无调整。
三、关于增选公司副董事长的情况
基于公司战略发展目标，为进一步发挥公司董事会对经营管理层的引领监督作用、进一步促进公司董事会各项工作的开展更加规范，董事会同意选举王珏犇先生为公司第四届董事会副董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次增选完成后，公司第四届董事会两名副董事长为张千帆先生和王珏犇先生。
王珏犇先生的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
上述冯卫生先生及王珏犇先生简历情况，详见公司于2024年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州三力制药股份有限公司关于更换独立董事及增选非独立董事候选人的公告》（公告编号：2024-062）
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2024年10月29日
附件：
郭珂，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师，特许金融分析师（CFA），注册资产评估师（CPV），持有法律执业资格证。2013年6月至2015年5月，任中债信用增进股份有限公司风险经理；2015年6月至2017年10月，为申万宏源承销保荐有限责任公司投行业务人员；2017年10月至2020年9月，为申港证券股份有限公司投行业务人员；2020年11月至2020年12月，为贵州三力制药股份有限公司员工；2021年01月至今，任贵州三力制药股份有限公司副总经理；2024年05月至今，任贵州三力制药股份有限公司董事；2021年06月至今，任贵州汉方药业有限公司董事；2023年06月至今，任贵州德昌祥医药股份有限公司董事；2023年09月至今，任贵州三康中药材产业发展有限公司董事长兼总经理及财务负责人；2023年11月至今，任贵州三康种植有限责任公司执行董事兼总经理；2023年11月至今，任贵州岑一医药信息有限责任公司财务负责人；2024年06月至今，任三力健康产业（海南）有限责任公司执行董事兼总经理及财务负责人。
证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-083
贵州三力制药股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年10月28日，贵州三力制药股份有限公司（以下简称“贵州三力”、“公司”）第四届董事会第七次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和材料于2024年10月23日以书面及通讯等方式送达所有参会人员。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长张海先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司财务总监及聘任副总经理的议案》
因临近退休，张红玉女士提请辞去公司财务总监职务。为确保公司后续财务工作顺利过渡，辞去上述职务后，张红玉女士将继续担任公司副总经理职务。本项职务变动自2024年11月1日起生效，至公司第四届董事会届满之日止。
经公司总经理提名，公司董事会审计委员会、董事会提名委员会事先审议通过，董事会同意聘任郭珂女士（简历附后）为公司财务总监，任期自2024年11月1日起至公司第四届董事会届满之日止。郭珂女士在担任公司财务总监后将不再继续担任公司副总经理职务。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议、第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于变更公司财务总监及聘任副总经理、补选董事会部分专门委员会委员及增选公司副董事长的公告》（公告编号：2024-081）。
表决情况：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
关联董事郭珂回避表决。
（二）审议通过《关于补选董事会部分专门委员会委员的议案》
根据公司近期独立董事人员变化情况，为充分发挥董事会各专门委员会的各项职能，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规定，对公司第四届董事会审计委员会成员、提名委员会成员进行调整。公司董事会同意补选独立董事冯卫生先生为公司第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员；公司董事会审计委员会召集人由具有会计专业背景的独立董事陈世贵先生担任；任期自本次公司董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司关于变更公司财务总监及聘任副总经理、补选董事会部分专门委员会委员及增选公司副董事长的公告》（公告编号：2024-081）。
表决情况：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
关联董事冯卫生、陈世贵回避表决。
（三）审议通过《关于增选公司副董事长的议案》
基于公司战略发展目标，为进一步发挥公司董事会对经营管理层的引领监督作用、进一步促进公司董事会各项工作的开展更加规范，董事会同意选举王珏犇先生为公司第四届董事会副董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次增选完成后，公司第四届董事会两名副董事长为张千帆先生和王珏犇先生。
表决情况：8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
关联董事王珏犇回避表决。
（四）审议通过《公司2024年第三季度报告》
公司根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理（2024年5月修订）》等有关规定等有关规定，编制了公司2024年第三季度报告。公司董事会同意《公司2024年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过，审计委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《贵州三力制药股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决情况：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
2024年10月29日
