陈克明食品股份有限公司
（上接179版）
五、其他事项
1、现场会议预计半天，与会股东交通及食宿费自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场。
4、“授权委托书”、“法定代表人证明书”式样见本通知附件二、附件三。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第二十二次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
董事会
2024年10月28日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362661
2、投票简称：克明投票
3、议案设置及表决意见
本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年11月13日（星期三）的交易时间，即上午9:15一9:25；9:30一11：30，下午1:00一3:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月13日（星期三）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席陈克明食品股份有限公司2024年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或单位名称：
委托人身份证号码或营业执照号：
委托人股东账户号码：
委托人所持公司股份数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人在会议现场做出投票选择的权限为(只勾选一种方式)：
受托人独立投票：□ （如选择该方式，受托人完全自主投票）。
委托人选择投票：□ （如选择该方式，委托人应当对每项议案的投票决定做出明确选择，在下表格中非累计投票提案栏勾选“同意”、“反对”、“弃权”其中的一项，否则无效,该项计为弃权票，在累计投票提案栏填写同意票数；受托人在会议现场按委托人的选择填写表决票，否则无效,该项计为弃权票）。
特别说明：
1、授权委托书有效期限：自签署之日起至2024年第五次临时股东大会结束。
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。
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委托人签名（盖章）： 年 月 日
附件三：
法定代表人证明书
兹证明 先生（女士）系本公司（企业）法定代表人。
公司/企业（盖章）
年 月 日
证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-108
陈克明食品股份有限公司
关于举办2024年三季度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日在巨潮资讯网上披露了《陈克明食品股份有限公司2024年三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年10月31日（星期四）15:00-17:00在“东方财富路演中心”举办陈克明食品股份有限公司2024年三季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年10月31日（星期四）15:00-17:00
会议召开地点：东方财富路演中心
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
财务总监李锐，董事兼董事会秘书陈燕（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于2024年10月31日（星期四）15:00-17:00通过网址http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4561323或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年10月31日（星期四）前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
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四、联系人及咨询办法
联系人：陈燕 刘文佳
邮编：410116
电话：0731-89935187
传真：0731-89935152
邮箱：kemen@kemen.net.cn
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
董事会
2024年10月28日
证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-109
陈克明食品股份有限公司
关于杨波先生辞任非独立董事、副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事兼副总经理杨波先生提交的书面辞任报告，杨波先生因个人原因申请自2024年11月1日起辞去公司董事、副总经理及战略委员会委员职务，辞任后，杨波先生将把更多精力投入到拓展“五谷道场”方便速食业务中，并继续履行公司市场总监职责。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，杨波先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，杨波先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。其辞任不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司的正常生产经营产生影响。公司董事会将尽快根据法定程序完成董事补选。
截至本公告披露日，杨波先生持有公司股票168,750股，该股份的变动将遵循《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号-股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》相关规定执行。
杨波先生在担任公司董事、副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在并购“五谷道场”项目并使其扭亏为盈上做出了突出贡献，公司董事会对其表示衷心感谢！
特此公告。
陈克明食品股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-101
陈克明食品股份有限公司
第六届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2024年10月28日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2024年10月23日以电子邮件、微信等形式发出通知，本次会议由董事长陈宏先生召集和主持，本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。公司全体监事和部分高管列席了会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：
（一）《关于公司2024年三季度报告全文的议案》
内容：具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2024年三季度报告》（公告编号：2024-103）。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
董事会审议本议案前，公司已召开审计委员会审议通过本议案，全体审计委员会成员一致同意将本议案提交董事会审议。
（二）《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》
内容：因公司实施2024年半年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》《陈克明食品股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》等相关规定，董事会同意对2024年股票期权激励计划行权价格进行调整，公司2024年股票期权激励计划行权价格由7.43元/份调整为7.23元/份。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-104）。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
董事会审议本议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议通过本议案，全体薪酬与考核委员会成员一致同意将本议案提交董事会审议。
（三）《关于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的议案》
内容：董事会认为，公司此次调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案中董事长、副董事长的薪酬标准，是参考了公司所处同行业、同规模上市公司董事的薪酬水平，并结合公司实际经营情况与未来的经营目标，有助于激发领导团队的积极性和创造力，提高公司的经营效益和竞争力，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的公告》（公告编号：2024-105）。
关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士对本议案回避表决。
表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
董事会审议本议案前，公司已召开薪酬与考核委员会审议通过本议案，全体薪酬与考核委员会成员一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案尚须提交股东大会审议。
（四）《关于修订〈公司章程〉的议案》
内容：为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司的实际经营情况与业务发展需要，对《公司章程》进行修订。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-106）。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
（五）《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》
内容：董事会同意召开公司2024年第五次临时股东大会，并将本次董事会审议的第（四）、（五）项议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议，股东大会通知另行披露。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
董事会
2024年10月28日
证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-102
陈克明食品股份有限公司
第六届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2024年10月28日上午以现场结合通讯的方式召开，本次会议于2024年10月23日以电子邮件、微信等形式发出通知。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集并主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于公司2024年三季度报告全文的议案》
内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议陈克明食品股份有限公司2024年三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的《陈克明食品股份有限公司2024年三季度报告》（公告编号：2024-103）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
（二）《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》
内容：经审核，监事会认为，本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《陈克明食品股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》及相关法律法规的要求，调整程序合法、有效，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2024-104）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
（三）《关于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的议案》
内容：监事会认为：参考公司所处同行业、同规模上市公司董事的薪酬水平，结合公司实际经营情况与未来的经营目标，对《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及《第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬方案》中董事长、副董事长的薪酬标准进行调整，有助于提升公司整体的经营效益和管理水平，审议程序合法、有效，不存在损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整董监高薪酬管理制度及薪酬方案的公告》（公告编号：2024-105）。
表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
陈克明食品股份有限公司
监事会
2024年10月28日
