能科科技股份有限公司2024年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
说明：依据公司2024年6月8日发布的关于2023年年度权益分派实施公告，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本166,568,333股扣除不参与利润分配及资本公积转增股本的回购股份1,443,400股，即165,124,933股为基数，每10股转增4.8股。2023年三季度已将基本每股收益按调整后的股数重新计算列示。（下同）
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：能科科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：赵岚主管会计工作负责人：侯海旺会计机构负责人：李丽
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：能科科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：赵岚主管会计工作负责人：侯海旺会计机构负责人：李丽
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：能科科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
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公司负责人：赵岚主管会计工作负责人：侯海旺会计机构负责人：李丽
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2024年10月28日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-075
能科科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2024年10月26日以邮件及电话等方式向全体监事发出。会议于2024年10月28日下午1点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际参加审议并进行表决的监事3人，会议由监事会主席刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司于2024年10月28日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
能科科技股份有限公司
监事会
2024年10月29日
证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-074
能科科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2024年10月26日以电子邮件及电话方式等向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议于2024年10月28日上午11点在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室举行。会议应出席的董事人数9人，实际出席的董事人数9人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》
经审议通过《能科科技股份有限公司2024年第三季度报告》。同意公司于2024年10月28日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体披露《能科科技股份有限公司2024年第三季度报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《能科科技股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会提前审议通过。审计委员会认为：公司2024 年第三季度报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。
特此公告。
能科科技股份有限公司
董事会
2024年10月29日
证券代码：603859 证券简称：能科科技
