江苏扬农化工股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600486 证券简称：扬农化工
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：苏赋 主管会计工作负责人：李常青 会计机构负责人：孙琳菁
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：苏赋 主管会计工作负责人：李常青 会计机构负责人：孙琳菁
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：江苏扬农化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：苏赋 主管会计工作负责人：李常青 会计机构负责人：孙琳菁
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
2024年10月25日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2024-048
江苏扬农化工股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议，于二〇二四年十月二十一日以书面方式发出通知，于二〇二四年十月
二十五日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。监事会成员列席了会议。会议由董事长苏赋主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、审议通过《2024年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），和刊登于2024年10月29日上海证券报、中国证券报的《2024年第三季度报告》。
2、审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会同意公司向华夏银行股份有限公司扬州分行申请总额不超过8.00亿元人民币的综合授信，同意公司所属子公司合计向华夏银行股份有限公司扬州分行申请总额不超过8.00亿元人民币的综合授信。以上授信期限均在一年以内，授权办理的有效期截止2025年6月30日，在授权范围内授信额度可循环申请使用。
3、选举Michael John Hollands为第八届董事会战略委员会委员。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过关于聘任高级管理人员的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据提名委员会提名，董事会聘任李常青为公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。该议案内容详见刊登于2024年10月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（临2024-050号）。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○二四年十月二十九日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2024-049
江苏扬农化工股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议，于二〇二四年十月二十一日以书面方式发出通知，于二〇二四年十月二十五日以现场及视频通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、审议通过《2024年第三季度报告》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2024年前三季度的经营成果和财务状况，参与报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
2、选举监事王春鹏为第八届监事会主席。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司监事会
二○二四年十月二十九日
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2024-050
江苏扬农化工股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书辞职情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年10月25日收到董事会秘书陆东升先生的书面辞职报告，陆东升先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将继续在公司担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，陆东升先生的辞职报告自送达公司之日起生效。
陆东升先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任董事会秘书情况
为保证董事会工作顺利开展，经公司提名委员会提名，公司于2024年10月25日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任现任财务负责人李常青先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
李常青先生已完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，取得《董事会秘书任职培训证明》，具备履行职责所必需的专业知识及工作经验，任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定。
董事会秘书联系方式：
电话：0514-85860486
电子邮箱：stockcom@yangnongchem.com
联系地址：江苏省扬州市邗江区开发西路203号扬农大厦
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○二四年十月二十九日
附件：李常青先生简历
李常青先生，中国公民，1973年5月出生，硕士学历，注册会计师。1999年参加工作，曾任上海银行职员、上海贝尔阿尔卡特股份有限公司财务控制经理、上海贝曼元脉信息技术有限公司财务总监、华为技术有限公司地区部财务总监、博世（中国）投资有限公司高级财务经理、中化国际（控股）股份有限公司储备高级经理、中化作物保护品有限公司财务部总经理、中化农化有限公司财务总监。现任江苏扬农化工股份有限公司财务负责人。
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临2024-051
江苏扬农化工股份有限公司
2024年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
本公司根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》、《上市公司行业信息披露指引第十三号一一化工》要求，现将2024年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格变动情况
■
（二）主要原材料价格波动情况
■
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○二四年十月二十九日
