宁波兴瑞电子科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-104 债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

2024年1-9月发生主要系按照权益法确认对苏州工业园区华智兴瑞创业投资合伙企业（有限合伙）的投资收益-1,358,313.62元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

■

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、合并利润表项目变动说明：

单位：元

■

原因说明：

（1）主要系报告期公司可转债利息增加及汇率波动影响所致；

（2）主要系报告期购买的银行结构性存款收益增加所致；

（3）主要系报告期权益工具投资确认的公允价值变动损失影响所致；

（4）主要系报告期应收账款信用减值准备减少所致；

（5）主要系报告期处置的固定资产收益增加所致。

2、 合并资产负债表项目变动说明：

单位：元

■

原因说明：

（1）主要系报告期收到客户支付的银行承兑汇票增加所致；

（2）主要系预付的材料款增加所致；

（3）主要系报告期预缴所得税及待抵扣的进项税金减少所致；

（4）主要系报告期库存商品和发出商品减少所致；

（5）主要系报告期基建及设备转固所致；

（6）主要系报告期基建类转固定资产所致；

（7）主要系本期股权激励事项对应的可抵扣暂时性差异减少所致；

（8）主要系报告期预付设备款减少所致；

（9）主要系报告期客户预收款增加所致；

（10）主要系报告期支付了2023年计提的年终奖金所致；

（11）主要系报告期增加了第二期股权激励，回购义务确认的其他应付变动影响；

（12）主要系一年内到期的租赁负债减少所致；

（13）主要系内销客户的预收款减少，对应的待结转销项税金减少所致；

（14）主要系报告期收到了资产相关的政府补助所致；

（15）主要系报告期增加了第二期员工股权激励所致；

（16）主要系汇率波动影响，境外子公司外币折算差异所致；

（17）主要系报告期非全资的子公司收到了少数股东的增资款及少数股东所归属的损益影响所致。

3、 合并现金流量表项目变动说明：

单位：元

■

原因说明：

（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期小幅减少，其中经营性活动净流入较去年同期减少3336万元，经营性活动净流出较去年同期减少2746万元；

（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少支出4.02亿元，主要系本期购建固定资产及长期资产支付的现金减少，以及理财到期赎回所致；

（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4.63亿元，主要系报告期分红增加及股权激励回购股票支出增加且上年同期收到了可转换公司债券的筹资款；

（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加，主要原因系汇率变动所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波兴瑞电子科技股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■

法定代表人：张忠良 主管会计工作负责人：杨兆龙 会计机构负责人：陈冠君

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张忠良 主管会计工作负责人：杨兆龙 会计机构负责人：陈冠君

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-102

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2024年10月24日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

同意报送公司《2024年第三季度报告》。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》。

2、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事连续任职不得超过六年”的有关规定，公司独立董事彭颖红先生连续担任公司独立董事即将满六年，彭颖红先生将不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。

鉴于彭颖红先生离任后将导致公司第四届董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，为确保董事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，彭颖红先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。

鉴于上述情况，公司董事会提名张海涛先生为公司第四届董事会独立董事，并担任董事会提名委员会主席职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张海涛先生已取得独立董事资格证书，深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东大会审议。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

3、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

同意于2024年11月21日（星期四）下午14:30在浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号召开2024年第三次临时股东大会，审议上述《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

表决结果：有效表决11票，同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-103

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2024年10月24日以电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2024年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十一次会议决议

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司监事会

2024年10月28日

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-105

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事任期即将届满的情况说明

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会现任独立董事彭颖红先生连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事连续任职不得超过六年”的有关规定，公司独立董事彭颖红先生连续担任公司独立董事即将满六年，彭颖红先生将不再担任公司第四届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。

鉴于彭颖红先生离任后将导致公司第四届董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，为确保董事会正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，在公司股东大会补选出新任独立董事之前，彭颖红先生仍继续履行独立董事及董事会专门委员会的相应职责。

截至本公告披露日，彭颖红先生未持有公司股份。

彭颖红先生在担任公司独立董事期间，公正独立、勤勉尽责，充分发挥自身专业能力，在促进公司规范运作、董事会科学决策等方面发挥了重要作用。公司及董事会对彭颖红先生表示衷心的感谢。

二、补选独立董事情况

为保证公司董事会规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，经公司第四届董事会提名委员会审核通过，公司于2024年10月28日召开公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名张海涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），并担任公司董事会提名委员会主席职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

张海涛先生已取得独立董事资格证书。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

附件

独立董事候选人简历

张海涛先生，1959年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师（教授级）职称。曾任上海纳铁福传动轴有限公司副总经理、总经理，双龙汽车股份有限公司首席执行副社长、代表理事、共同代表理事，上海汽车集团股份有限公司副总经济师，华域汽车系统股份有限公司董事、总经理。

截至本公告披露之日，张海涛先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码：002937 证券简称：兴瑞科技 公告编号：2024-106

债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债

宁波兴瑞电子科技股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年11月21日召开公司2024年第三次临时股东大会。现将具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年11月21日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2024年11月21日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月21日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人现场出席及通过填写授权委托书委托他人现场出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年11月14日。

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案

■

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、本次会议审议的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

4、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

2、个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件1）和本人身份证。

3、信用担保账户股东：应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定提交有关资料。证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权。

4、异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件2），请发传真或邮件后电话确认。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间

2024年11月15日上午9：30-11：30，下午13：30-17：00

（三）登记地点

联系地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区开源路669号董事会办公室

邮政编码：315301

联系电话：0574-63411656

传 真：0574-63411657

联系邮箱：sunrise001@zxec.com

联系人：张红曼

（四）注意事项：

1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件3。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议

宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会

2024年10月28日

附件1：

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表本人（本公司）出席宁波兴瑞电子科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：_______________________

委托人持有股数：

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托人对大会提案表决意见如下：

■

1.请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。

2.若没有明确指示，被委托人可行使按照其个人意愿，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

3.本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。 附件2：

参会股东登记表

■

附件3：

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362937”，投票简称为“兴瑞投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权。

3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月21日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。