南通江海电容器股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-038

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目：

1、预付款项较年初增加25,449,364.84元，增长36.07%，主要系公司预付研发材料款及子公司内蒙古海立和凤翔海源预付电费款所致。

2、其他应收款较年初增加 18,376,023.01元，增长55.33%， 主要系公司项目验收合格应收省工信厅产业转型升级专项资金所致。

3、长期待摊费用较年初增加5,476,689.58元，增长292.99%，主要系公司子公司新疆海源租入固定资产改良支出所致。

4、其他非流动资产较年初增加 55,889,398.16元，增长35.25%，主要系公司子公司内蒙古海立支付购买设备款增加所致。

5、其他应付款较年初增加4,738,988.97元，增长64.21%，主要系公司预提费用增加所致。

6、其他流动负债较年初增加11,220,162.91元，增长59.43%，主要系公司已背书未到期的商业承兑增加所致。

7、其他非流动负债较年初减少15,170,000元，下降43.10%，主要系政府项目验收所致

8、其他综合收益较年初下降9,039,166.06元，下降22.19%，主要系太阳诱电股价公允价值变动所致。

二、利润表项目

1、利息费用2024年1-9月份较上年同期增加2,391,792.71 元，增幅32.91%，主要系公司贷款利息增加所致。

2、利息收入2024年1-9月份较上年同期增加 6,587,492.83元，增幅90.75%，主要系公司注重调整银行存款方式所致。

3、其他收益2024年1-9月份较上年同期增加 63,324,947.84元，增幅303.94%，主要系增值税5%加计抵减增加所致。

4、对联营企业和合营企业的投资收益2024年1-9月份较上年同期增加2,657,280.73元，增幅137.82%，主要系联营企业南通海美盈利增加所致。

5、公允价值变动收益2024年1-9月份较上年同期增加652,054.57元，增幅6,010.68%,主要系以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产较去年同期增长所致。

6、信用减值损失（损失以“-”号填列）2024年1-9月份较上年同期上升2,241,067.21元，增幅54.90%，主要系根据应收账款账龄，计提减值损失增加。

7、资产减值损失（损失以“-”号填列）2024年1-9月份较上年同期增加752,254.25元，增幅97.77%，主要系因公司存货库存调整所致。

8、资产处置收益2024年1-9月份较上年同期增加206,957.14元，增幅100.00%，主要系2024年1-9月份没有产生资产处置收益而比去年同期为资产处置损失。

9、营业外收入2024年1-9月份较上年同期减少214,998.49元，降幅31.40%，主要系公司其他杂收入减少所致。

10、营业外支出2024年1-9月份较上年同期增加644,770.16元，增幅38.60%，主要系公司其他杂支出增加所致。

11、少数股东损益2024年1-9月份较上年同期增加3,856,494.29元，增幅313.82%，主要系联营企业南通海美利润上升所致。

12、其他综合收益的税后净额2024年1-9月份较上年同期增加2,612,660.97元，增幅22.42%，主要系太阳诱电股价公允价值变动所致。

三、现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加9,977,930.93元，增幅35.06%，主要系收到政府补助增加所致。

2、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期减少392,184,626.22元，降幅29.93%，主要系公司利用供应商的信用所致。

3、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加137,972,446.69元，增幅42.36%，主要系公司子公司结构性理财及公司固定资产投资变动所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降301,865,765.47元，降幅1201.28%，主要系公司借款减少、回购库存股及利润分配增加所致。

5、现金及现金等价物净增加额较去年同期下降173,634,175.98元，降幅212.97%，系以上各项变动所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：南通江海电容器股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：陈卫东 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：朱烨梅

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈卫东 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：朱烨梅

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

公司法定代表人 ： 陈卫东

南通江海电容器股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-036

南通江海电容器股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2024年10月17日以微信方式发出，会议于2024年10月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司董事长陈卫东先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议并通过了《2024年第三季度报告》。

经审核，公司董事会认为：《2024年第三季度报告》的编制，符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。《2024年第三季度报告》详见2024年10月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项议案通过。

二、审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2018年股权激励计划第五个行权期到2024年10月23日结束。截止第五个行权期满，有1名激励对象陆军共计持有12.6万份股票期权尚未行权，公司董事会决定取消上述已到期但尚未行权的股票期权，并予以注销。

具体内容详见公司于2024年10月29日在指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。

本议案赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。（公司董事陈卫东、丁继华、陈瑜为本次激励计划激励对象，在本次议案表决中已回避表决）

三、审议了《关于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事及高级管理人员对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

全体董事回避表决，该议案尚待股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会》

同意于2024年11月14日召开2024年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的议案，会议通知见2024年10月29日公司披露于网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《证券时报》、《上海证券报》上的相关信息。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-037

南通江海电容器股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2024年10月28日在公司会议室召开，本次会议的通知于2024年10月18日以专人方式送达。会议由公司监事会主席钱志伟先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了公司《2024年第三季度报告》

监事会经审核后认为：公司 2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

二、审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2018年股权激励计划第五个行权期到2024年10月23日结束。截止第五个行权期满，有1名激励对象陆军共计持有12.6万份股票期权尚未行权，公司董事会决定取消上述已到期但尚未行权的股票期权，并予以注销。

监事会认为：根据《激励计划》、公司与激励对象签署的《南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划股票期权授予协议》的相关规定，由于截止第五个行权期满，激励对象股票期权尚未行权，公司董事会决定取消上述已到期但尚未行权的股票期权。此次注销，符合公司《激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销部分股票期权合法、有效。符合公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司注销2018年股票期权激励计划部分股票期权。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、审议了《关于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事及高级管理人员对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

全体监事回避表决，该议案尚待股东大会审议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-039

南通江海电容器股份有限公司关于

为公司及董事、监事、高级管理人员

购买责任保险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“江海股份”或“公司”）于2024年10月28日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议，审议了《关于为本公司及公司全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。现将相关情况公告如下：

一、投保情况概述

1、投保人：南通江海电容器股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

3、赔偿限额：不超过1,000万美元

4、保费支出：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

5、保险期限：36个月（在保险期限内每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

二、审议程序

本次为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项已提交公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议，由于全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事回避表决，该事项将直接提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、南通江海电容器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议；

2、南通江海电容器股份有限公司第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-040

南通江海电容器股份有限公司

关于注销公司2018年股票期权激励计划

部分股票期权的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司董事会注销部分股票期权已获得股东大会的授权，本事项无需再提交股东大会审议。现将有关事项具体公告如下：

一、2018年股票期权激励计划简述

1、2018年9月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于〈南通江海电容器股份有限公司 2018 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对《南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）发表了意见。

2018年9月28日，公司第四届监事会第六次会议审议通过《关于〈南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，且认为激励对象名单符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

2、2018年9月29日至2018年10月10日，公司对本次授予激励对象名单在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年10月16日，公司监事会发表了《监事会关于2018年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2018年10月19日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于〈南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜，并于2018年10月20日披露了《关于2018年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2018年10月24日，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》《关于公司2018年股票期权激励计划授予事项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

5、2018年11月8日，公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》，公司独立董事对相关事项发表了意见。

6、2018年11月30日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了2018年股票期权激励计划的授予登记，期权简称为江海JLC1，期权代码为037798，授予的激励对象为184名，授予的行权价格为5.66元。

7、2019年4月23日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了意见。由于部分激励对象离职，公司注销部分股票期权，本次注销完成后，公司2018年股票期权激励对象人数由184人调整为179人，激励份额由3,961万份调整为3,922万份。

8、2019年6月12日，公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了意见。由于利润分配，激励计划授予股票期权行权价格调整为5.58元/股。

9、2019年11月12日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销公司2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了意见。由于部分激励对象离职，公司注销部分股票期权，本次注销完成后，公司2018年股票期权激励对象人数由179人调整为177人，激励份额由3,922万份调整为3,877万份。

10、2019年12月12日，公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第一个考核年度第一次行权期行权条件成就的议案》，公司177名激励对象在第一个考核年度第一次行权期可行权股票期权数量为387.70万份，行权价格为5.58元/股。

11、2020年5月15日，公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了意见。由于利润分配，激励计划授予股票期权行权价格调整为5.5元/股。

12、2020 年 12 月1日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第一个考核年度第二次行权期行权条件成就及第二个考核年度第一次行权期行权条件成就议案》，2018年股票期权激励计划第二个行权期可行权条件已满足，授予股票期权第二个行权期采取自主行权方式。公司本次股票期权符合行权条件的激励对象共175 人，可行权的股票期权数量为724.7万份，行权价格为5.5元/股。

13、2021年5月11日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了意见。由于利润分配，激励计划授予股票期权行权价格调整为5.38元/股。

14、2021 年 12 月7日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第一个考核年度第三次行权期行权条件成就、第二个考核年度第二次行权期行权条件成就及第三个考核年度第一次行权期行权条件成就的议案》，公司2018年股票期权激励计划第三个行权期可行权条件已满足，授予股票期权第三个行权期采取自主行权方式。公司本次股票期权符合行权条件的激励对象共175 人，可行权的股票期权数量合计为1,214.28万份，行权价格为5.38元/股。

15、2022年5月9日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了意见。由于利润分配，激励计划授予股票期权行权价格调整为5.26元/股。

16、2022年12月6日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2018年股票期权激励计划第二个考核年度第三次行权期行权条件以及第三个考核年度第二次行权期行权条件成就的议案》，公司2018年股票期权激励计划第二个考核年度第三次行权期行权条件以及第三个考核年度第二次行权期行权条件均已满足。本期达到可行权条件的激励对象共计 166 人，可行权股票期权数量为829.13万份，行权价格为5.26元/股；

17、2023年5月10日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了意见。由于利润分配，激励计划授予股票期权行权价格调整为5.11元/股。

18、2023年11月30日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司2018年股票期权激励计划第三个考核年度第三次行权期行权条件成就的议案》，公司2018年股票期权激励计划第三个考核年度第三次行权期行权条件均已满足。公司2018年股票期权激励计划第三个考核年度第三次行权期符合行权条件的166名激励对象可行权的股票期权数量共计525.14万份，行权价格为5.11元/股。

19、2024年6月24日召开第六届董事会第五次会议和六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司2018年股票期权激励计划行权价格的议案》，公司独立董事对相关事项发表了意见。由于利润分配，激励计划授予股票期权行权价格调整为4.85元/股。

二、本次注销部分股票期权的情况

根据《激励计划》、公司与激励对象签署的《南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划股票期权授予协议》的相关规定，由于公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第五个行权期限至2024年10月23日届满，截止第五个行权期满，有1名激励对象共计持有12.6万份股票期权尚未行权，根据《南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》以及公司与激励对象签署的《南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划股票期权授予协议》，激励对象必须在对应的行权时间内行权完毕。各行权时间，对应行权时间内尚未行权的股票期权不得再行权，公司董事会决定注销上述已到期但尚未行权的股票期权。

三、本次部分股票期权的注销对公司的影响

本次股权激励计划部分股票期权的注销，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》、《股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司2018年股权激励计划第五个行权期到2024年10月23日结束。截止第五个行权期满，有1名激励对象陆军共计持有12.6万份股票期权尚未行权，公司董事会决定取消上述已到期但尚未行权的股票期权，并予以注销。

监事会认为：根据《激励计划》、公司与激励对象签署的《南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划股票期权授予协议》的相关规定，由于截止第五个行权期满，激励对象股票期权尚未行权，公司董事会决定取消上述已到期但尚未行权的股票期权。此次注销，符合公司《激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本次注销部分股票期权合法、有效。

五、律师意见

江苏世纪同仁律师事务所核查后认为：本次注销已履行了现阶段必要的批准和授权程序，符合《激励计划》的规定；公司董事会对部分股票期权注销符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定；公司可根据《激励计划》的规定向证券交易所提出注销申请，并办理本次注销的相关后续手续。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第七次会议决议；

2、公司第六届监事会第六次会议决议；

3、江苏世纪同仁律师事务所关于南通江海电容器股份有限公司注销 2018 年股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-041

南通江海电容器股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”） 职工监事任期已届满，为保证监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2024年10月26日召开南通江海电容器股份有限公司工会第十一届一次会员（职工）代表大会，经全体到会职工代表民主投票，选举潘翔（简历附后）为公司第六届监事会职工代表监事。

潘翔任期自本次职工大会召开之日起至第六届监事会届满之日止，与第六届监事会任期相同。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件：

潘翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历。潘翔先生自1991年进入南通江海电容器厂，历任南通江海电容器厂设备管理员、现任江海股份制造五部副部长。

潘翔先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在深交所《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定的任职要求不得提名为监事的情形。

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2024-042

南通江海电容器股份有限公司关于

召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第七次会议决定，于2024年11月14日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关提案。为维护广大中小股东权益，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司第六届董事会第七次会议决定，于2024年11月14日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期、时间：2024年11月14日（星期四）下午14:30。

网络投票时间：2024年11月14日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年11月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2024年11月8日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议的召开地点：南通江海电容器股份有限公司五楼会议室。

9、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一提案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次临时股东大会审议事项及提案编码列示如下：

■

2、披露及其他情况说明

（1）上述议案经公司第六届董事会第七次会议审议通过，详见公司刊登于巨潮资讯网等指定信息披露媒体上的《第六届董事会第七次会议决议公告》等相关公告。

（2）公司将就本次股东大会提案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2024年11月12日（上午9:30-11:30，下午14:00-17:00）；

2、登记地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号南通江海电容器股份有限公司证券部；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于2024年11月12日下午五点到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

5、联系方式

联系人：王汉明、潘培培

邮政编码：226361

会议联系电话：0513-86726006 ；传真：0513-86571812

6、与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程。

附件二：授权委托书。

七、备查文件

1、召集本次股东大会的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司

董事会

2024年10月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362484。

2、投票简称：“江海投票”。

3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月14日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年11月14日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

南通江海电容器股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

委托人名称（签名或加盖法人股东单位印章）：

委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码等法定身份证明文件号码）：

委托人证券账户号码：

委托人所持公司股份性质（限售股或非限售流通股）：

委托人所持公司股份数量：

受托人姓名（签名或盖章）：

受托人身份证号码：

本授权委托书的签发日期：

本授权委托书的有效期限：

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2024年11月14日召开的南通江海电容器股份有限公司2024年第一次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书下表所示的投票意见对会议审议的提案进行投票，同时代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

说明：

1、请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人如未在上表中明确具体投票指示的，应当在本授权委托书上注明是否授权由委托人按自己的意见投票。