宁波精达成形装备股份有限公司

（上接402版）

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年10月28日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过。会议决议公告已于2024年10月29日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：本次议案均为特别决议事项

3、对中小投资者单独计票的议案：本次议案均对中小投资者单独计票

4、涉及关联股东回避表决的议案：除议案8外的其他议案

应回避表决的关联股东名称：宁波成形控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书 （详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）。

股东可以采用邮件或信函的方式进行登记，邮件或信函的登记时间以公司收 到为准。请在邮件或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

（二）参会登记时间：2024年11月28日（9:00-11:30， 14:00-16:30）。

（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形 装备股份有限公司董事会秘书办公室。

（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

六、其他事项

（一） 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

（二）请出席现场会议者最晚不迟于2024年11月29日9点到会议召开地点报到。

（三）会议联系方式：

联系人：刘明君、胡珂楠

联系地址：浙江省宁波市江北工业园C区金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：315033

电话号码：0574-87562563

电子邮件：dm@nbjingda.com

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024年10月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波精达成形装备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-036

宁波精达成形装备股份有限公司

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年10月28日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司《2022年限制性股票激励计划》，公司回购注销1名激励对象已获授但尚未解除限售的25,200股限制性股票，本次回购注销事项已于2024年9月19日办理完毕。公司总股本由437,897,040.00股变更为437,871,840.00股。

根据公司2022年5月16日召开的2021年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司股东大会已对董事会进行授权，本次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

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此议案无需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-037

宁波精达成形装备股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间：2024年11月7日（周四）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/)

● 会议召开方式：网络在线互动

● 投资者可于2024年11月6日下午16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱dm@nbjingda.com或扫描下方二维码提交。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月29日披露了公司2024年第三季度报告，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。为便于广达投资者更加深入了解公司情况，公司决定通过网络在线互动方式召开2024年第三季度业绩说明会。

二、说明会召开的时间、地点

本次2024年第三季度业绩说明会将于2024年11月7日（周四）上午10:00-11:00在：上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) 以网络在线互动的形式召开，欢迎广大投资者积极参与。

三、公司参加人员

总经理李永坚先生，独立董事刘锡琳先生、财务总监胡立一先生、董事会秘书刘明君女士出席本次说明会。

四、投资者参加方式

（一）投资者可以在2024年11月7日（周四）上午10:00-11:00，通过互联网直接登录上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) 在线直接参与本次说明会。

（二）投资者可在2024年11月6日下午16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱dm@nbjingda.com或扫描下方二维码提交。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系方式

电话：0574-87562563

电子邮箱:dm@nbjingda.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报·中国证券网(https://roadshow.cnstock.com/) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-039

宁波精达成形装备股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司100%股份（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司（以下简称“成形控股”）发行股份募集配套资金（以下简称“本次发行股份募集配套资金”，与“本次发行股份及支付现金购买资产”合称“本次交易”）。2024年10月28日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

如无特殊说明，本公告中简称与《宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中的简称具有相同含义。

一、本次权益变动的基本情况

1．本次发行股份及支付现金购买资产

上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研100%股份，交易价格为36,000.00万元，以股份和现金支付交易对价的比例均为50%。本次交易完成后，无锡微研将成为公司的全资子公司。

2．本次发行股份募集配套资金

上市公司拟向控股股东成形控股发行股份募集配套资金，配套资金总额为18,000.00万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。

本次募集配套资金发行股票的数量为30,664,395股，系募集配套资金总额除以本次向特定对象发行股票的发行价格计算而得，不超过本次交易前上市公司总股本的30%，最终以经中国证监会予以注册的股份发行数量为准。

二、本次权益变动前后的控股股东、实际控制人变动情况

本次交易前后，公司的控股股东均为成形控股，实际控制人均为宁波市国资委。本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

三、本次权益变动前后公司股东持股情况

本次权益变动完成前后，公司的股权结构如下：

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本次交易前，成形控股持有公司股份总数29.45%的股份。在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易后，成形控股将持有公司股份总数27.53%的股份；在考虑募集配套资金的情况下，本次交易后，成形控股将持有公司股份总数31.98%的股份。

本次交易前，蔡磊明及其控制的微研和兴未直接或间接持有公司股份。在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易后，蔡磊明及其控制的微研和兴将合计持有公司股份总数5.50%的股份；在考虑募集配套资金的情况下，本次交易后，蔡磊明及其控制的微研和兴将合计持有公司股份总数5.17%的股份。

本次交易前，郑良才及其一致行动人宁波广达投资有限公司、浙江银万私募基金管理有限公司－银万全盈11号私募证券投资基金、宁波精微投资有限公司、郑功合计持有公司股份总数22.91%的股份。在不考虑募集配套资金的情况下，本次交易后，郑良才及其一致行动人将持有公司股份总数21.41%的股份；在考虑募集配套资金的情况下，本次交易后，郑良才及其一致行动人将持有公司股份总数20.10%的股份。

四、其他事项

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定，本次公司权益变动相关信息披露义务人将按规定履行信息披露义务，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

本次交易尚需公司股东大会审议通过，并经有权监管机构批准等程序后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波精达成形装备股份有限公司董事会

2024年10月29日