新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人田勇、主管会计工作负责人吕文颖及会计机构负责人（会计主管人员）朱元元保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：田勇 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：朱元元
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
司负责人：田勇 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：朱元元
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：田勇 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：朱元元
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：田勇 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：朱元元
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：田勇 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：朱元元
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：田勇 主管会计工作负责人：吕文颖 会计机构负责人：朱元元
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-059
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以通讯表决方式召开第四届监事会第二十二次会议。会议通知已于2024年10月25日通过电子邮件的方式发送至各监事，会议由监事会主席马璇女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
公司本次监事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》。
2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2024-060）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司监事会
2024年10月29日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-060
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 此事项无需提交公司股东大会审议；
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易为公司日常生产经营所需，符合公司发展利益，交易价格合理、公允，不会造成公司对关联方的依赖，且不存在损害公司和股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》。本次新增日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事于2024年10月21日召开第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二十五次会议审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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注：1、由于近期公司火工品需求量增加，预计全年向新疆江阳民用炸药混制工程有限公司新增采购商品2,400.00万元；2、公司董事李永红于2024年6月21日担任陕西北方民爆集团有限公司董事，因该公司为新增关联方，预计全年新增采购商品2,450.00万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）新疆江阳民用炸药混制工程有限公司
1.基本情况
企业名称：新疆江阳民用炸药混制工程有限公司
法定代表人：罗建昌
统一社会信用代码：91650100552419547E
成立时间：2010年4月8日
注册资本：1000万元人民币
主要股东：新疆江阳工程爆破拆迁建设有限公司持有其100%股份。
经营范围：许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。
注册地址：新疆哈密市伊吾县淖毛湖煤田白石湖矿区江阳公司办公室1层1号
2.主要财务数据
该公司2023年末经审计的资产总额5,856万元，净资产5,279万元；2023年营业收入4,962万元，净利润3,399万元。
3.与本公司的关联关系
公司董事邵明海曾任该公司董事，且离职时间未满12个月。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
该公司收入、利润稳定，履约能力正常。
（二）陕西北方民爆集团有限公司
1.基本情况
企业名称：陕西北方民爆集团有限公司
法定代表人：高冰
统一社会信用代码：91610582667989152M
成立时间：2007年12月28日
注册资本：15,838万元人民币
主要股东：安徽江南化工股份有限公司持有其100%股份。
经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；机械设备租赁；机械电气设备制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑材料销售；土石方工程施工；装卸搬运；包装材料及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：民用爆炸物品生产；民用爆炸物品销售；建设工程施工。
注册地址：陕西省延安市宝塔区小南河89号
2.主要财务数据
该公司2023年末经审计总资产42,116.20万元，净资产25,272.13万元；2023年营业收入32,278.10万元，净利润3,046.95万元。
3.与本公司的关联关系
公司董事李永红于2024年6月21日担任该公司董事。
4.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
该公司收入、利润稳定，履约能力正常。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述公司系正常的日常采购业务，本公司与上述公司之间的关联交易根据市场价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的以上日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，符合公司发展利益。上述日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，交易价格合理、公允，不会造成公司对关联方的依赖，且不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-058
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日以通讯表决方式召开第四届董事会第二十五次会议。会议通知已于2024年10月21日通过电子邮件的方式发送至各董事，会议由公司董事长田勇先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于〈新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2024年第7次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年第三季度报告》。
2.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
3.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
4.审议通过《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2024年度部分日常关联交易预计金额的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中：公司董事邵明海、李永红为本次交易事项的关联董事，已回避表决。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2024-060）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2024-061
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
2024年第三季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露〉第十三号一一化工》有关要求，现将公司2024年第三季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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注：以上数据为生产企业的产销量及收入。
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
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注：以上数据为生产企业的价格变动情况。
（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
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三、其他说明
以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2024年10月29日
