深圳市特发信息股份有限公司
董事会第九届一次会议决议公告

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-52

深圳市特发信息股份有限公司

董事会第九届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）在2024年10月28日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会后，通过电话、口头方式发出会议通知，于同日在公司18楼会议室召开第九届董事会第一次会议。经半数以上董事推举，会议由董事李宝东先生主持，应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。经过认真审议，会议以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经举手表决，选举李宝东先生为公司董事长。

表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

李宝东先生简历详见公司于2024年10月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于董事会各专业委员会组成人员名单的议案》

1、战略委员会

主任委员：李宝东先生

委 员：李宝东先生、洪文亚先生、伍历文先生、杨喜先生、周俊先生

2、审计委员会

主任委员：聂曼曼女士

委 员：聂曼曼女士、简基松先生、周俊先生、洪文亚先生、杨喜先生

3、薪酬与考核委员会

主任委员：简基松先生

委 员：简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生、洪文亚先生、杨喜先生

表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任肖坚锋先生为公司财务总监。

表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

肖坚锋先生简历详见公司于2024年10月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、内审负责人和证券事务代表的议案》

聘任田园女士为公司董事会秘书；聘任杨旭女士为公司内审负责人；聘任吕荣先生为公司证券事务代表。

表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2024年10月29日

附：

田园，女，1986年8月出生，汉族，本科学历。历任江南证券投行部项目经理，华创证券投行部董事总经理助理，铁汉生态投融资中心投资总监，深圳市特发信息股份有限公司董秘处副主任、主任,现任深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书。

田园女士除通过公司员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股票；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

吕荣，男，1993年7月生，汉族，中共党员，毕业于深圳大学金融学专业，经济学硕士，中级经济师，持有证券从业资格证、基金从业资格、会计从业资格证。历任深圳安普发展有限公司财务企划中心投后管理副经理，中国人民人寿保险股份有限公司江西省分公司组织部党建管理岗，华金资管管理（深圳）有限公司投后管理部投后管理高级经理，现任深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处证券事务主管。

吕荣先生未持有公司股票；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

杨旭，女，1984年5月生，汉族，中共党员，大学本科学历，中级会计师。历任深圳市特发信息光网科技股份有限公司财务部会计主管、审计部副经理、经理，现任深圳市特发信息股份有限公司审计部副经理。

杨旭女士除通过公司员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股票；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编码： 2024-54

深圳市特发信息股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举、聘任财务总监、

董事会秘书等人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关议案。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席及聘任财务总监、董事会秘书、审计部负责人、证券事务代表等相关议案，现将有关事项公告如下：

一、公司第九届董事会、第九届监事会组成情况

1、公司第九届董事会组成情况

非独立董事：李宝东先生（董事长）、洪文亚先生、伍历文先生、杨喜先生、骆群锋先生、肖坚锋先生

独立董事：简基松先生、聂曼曼女士、周俊先生

任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2、第九届董事会各专业委员会组成情况

战略委员会：李宝东先生（主任委员）、洪文亚先生、伍历文先生、杨喜先生、周俊先生

审计委员会：聂曼曼女士（主任委员）、简基松先生、周俊先生、洪文亚先生、杨喜先生

薪酬与考核委员会：简基松先生（主任委员）、聂曼曼女士、周俊先生、洪文亚先生、杨喜先生

3、公司第九届监事会组成情况

非职工代表监事：尹章儒先生（监事会主席）、叶操女士

职工代表监事：张虽女士

任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

二、聘任公司财务总监、董事会秘书、内审负责人及证券事务代表的情况

财务总监：肖坚锋先生

董事会秘书：田园女士

内审负责人：杨旭女士

证券事务代表：吕荣先生

独立董事专门会议已就聘任财务总监、董事会秘书的事项发表了审核意见，且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。上述人员的任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

董事会秘书、证券事务代表的联系方式：

办公电话：0755-66833901；

传真：0755--26506800；

电子邮箱：sdgi_dmc@sdgi.com.cn

联系地址： 深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼

三、公司部分董事、监事、高管离任情况

公司第八届董事会董事长高天亮先生在任期届满后不再担任公司董事长一职，离任后，高天亮先生不在公司担任其他职务。截至本公告日，高天亮先生除通过公司员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股票。

公司第八届董事会独立董事唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生在任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告日，唐国平先生、罗建钢先生、张昭宇先生未持有公司股票。

公司第八届董事会董事、财务总监李增民先生在任期届满后不再担任公司财务总监一职，离任后，李增民先生继续在公司担任其他职务。截至本公告日，李增民先生除通过公司员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股票。

公司第八届监事会非职工代表监事李松东先生在任期届满后不再担任公司非职工代表监事，也不担任公司其他职务。截至本公告日，李松东先生除通过公司员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股票。

上述离任董事、监事、高管在任职期间勤勉尽责，在公司生产经营、战略布局、公司治理等方面为公司做出了重要贡献。公司对其任职期间为公司及董事会、监事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日

股票代码：000070 股票简称：ST特信 公告编号：2024-53

深圳市特发信息股份有限公司

监事会第九届一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开2024年第一次临时股东大会选举产生第九届监事会后，通过电话、口头方式发出会议通知，于2024年10月28日在特发信息港大厦公司会议室召开第九届监事会第一次会议。本次会议应到监事3名，出席监事3名。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。经半数以上监事推举，会议由监事尹章儒先生主持，会议经过举手投票，逐项审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

选举尹章儒先生为公司第九届监事会主席。任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

尹章儒先生简历详见公司于2024年10月12日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

2、审议通过《关于聘任监事会秘书的议案》

经监事会主席推举，同意聘任杨旭女士为公司第九届监事会秘书。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权

杨旭女士简历详见公司于2024年10月29日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会第九届一次会议决议公告》。

特此公告

深圳市特发信息股份有限公司

监事会

2024年10月29日

证券代码：000070 证券简称：ST特信 公告编号：2024-51

深圳市特发信息股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）会议时间：

现场会议召开时间：2024年10月28日 下午14：50；

网络投票起止时间：2024年10月28日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日上午9：15-下午15：00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室

（3）召开方式： 现场记名投票与网络投票相结合的方式

（4）股权登记日：2024年10月23日

（5）召集人： 公司董事会

（6）主持人：董事长 高天亮先生

（7）公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

2、会议出席情况

（1）出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计419人,代表股份346,929,649股，占公司总股本的38.5330%。

（2）现场会议出席情况

出席现场股东大会的股东及股东授权代表2人，代表3名股东，代表股份338,924,993股，占公司总股本的37.6439%。

（3）网络投票情况

通过网络投票的股东416人,代表股份8,004,656股，占公司总股本的0.8891%。

公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。

公司聘请广东万诺律师事务所李家宏律师、谌雪娇律师出席了会议并出具了法律意见书。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下的议案：

1、提案名称：

■

2、提案的表决情况

本次股东大会对前述提案的表决结果如下：

■

注1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下：

■

注2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

三、律师见证情况

本次大会业经广东万诺律师事务所李家宏律师、谌雪娇律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市特发信息股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

2、广东万诺律师事务所法律意见书。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2024年10月29日