风神轮胎股份有限公司 2024年第三季度报告
证券代码：600469 证券简称：风神股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：风神轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王建军 主管会计工作负责人：刘春 会计机构负责人：马嘉宾
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：风神轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：王建军 主管会计工作负责人：刘春 会计机构负责人：马嘉宾
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：风神轮胎股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：王建军 主管会计工作负责人：刘春 会计机构负责人：马嘉宾
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2024年10月28日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024-049
风神轮胎股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2024年10月17日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2024年10月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》；
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。
以上议案中的第三项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司监事会
2024年10月29日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024-052
风神轮胎股份有限公司2024年
前三季度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、公司2024年前三季度利润分配预案
截至2024年9月30日，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配利润为人民币167,033.10万元。经公司第九届董事会第三次会议审议，公司综合考虑未来发展和投资者利益，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、公司2024年度前三季度利润分配采用现金分红方式，拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），截至2024年9月30日，公司总股本729,450,871股，以此计算合计拟派发现金红利87,534,104.52元（含税）。本年度前三季度公司现金分红比例为31.74%。
2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟按照每股分配比例不变，相应调整分配总额。
3、本次利润分配预案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于2024年10月28日召开第九届董事会第三次会议审议通过了本次利润分配预案，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，同意将该事项提交公司年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2024年度前三季度利润分配预案充分考虑了公司现阶段经营发展需要及资金需求等因素，兼顾公司未来发展和股东长远利益，符合公司战略发展需要和公司当前的实际情况，符合《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配预案。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
（二）本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
（一）公司第九届董事会第三次会议决议；
（二）公司第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600469 证券简称：风神股份 公告编号：临2024-053
风神轮胎股份有限公司
关于召开2024年第四次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月13日 9 点 00分
召开地点：焦作市焦东南路48号公司行政楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月13日
至2024年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年10月21日召开的第九届董事会第二次会议、2024年10月28日召开的第九届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见2024年10月22日、2024年10月29日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，详细内容详见后续在上海证券交易所网站披露的2024年第四次临时股东大会资料。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件、复印件及委托人身份证复印件、授权委托书(见附件1)、持股凭证进行登记。
2、法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、持股凭证进行登记。
3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件1）。
4、参加现场会议登记时间：2024年11月13日。
5、参加现场会议登记地点：公司行政楼会议室。
6、异地股东可以信函或传真方式办理登记。
六、其他事项
（一）参加会议的股东住宿费和交通费自理,会期预计半天。
（二）出席会议的所有股东凭证出席会议。
（三）联系方式
1、通讯地址：河南省焦作市焦东南路48号
2、邮政码编：454000
3、电话：0391-3999080 传真：0391-3999080
4、联系人：孙晶
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2024年10月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
风神轮胎股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月13日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024-048
风神轮胎股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2024年10月17日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于2024年10月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事7名，实际出席董事7名。本次会议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》；
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
以上议案中的第三项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2024年10月29日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024－050
风神轮胎股份有限公司
关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为如实反映公司财务状况和资产价值，公司以2024年9月30日为基准日对各类资产进行了全面清查。基于谨慎性原则，对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2024年前三季度公司计提各类资产减值准备共计4,353.49万元，具体如下：
■
二、计提资产减值准备的具体情况
1、坏账准备
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。经测试，2024年前三季度公司计提应收款项坏账准备-210.97万元。
2、存货跌价准备
存货跌价准备根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品、在产品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2024年前三季度公司计提存货跌价准备4,133.94万元。
3、固定资产减值准备
公司在期末对固定资产逐项进行检查，按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备，计入资产减值损失。公司2024年前三季度计提固定资产减值准备430.52万元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
2024年前三季度公司计提各类资产减值损失共计4,353.49万元，减少当期合并报表利润总额4,353.49万元。
四、董事会关于公司计提资产减值准备的意见
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能够公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。
五、监事会关于公司计提资产减值准备的意见
根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备，符合公司实际情况，能够公允的反映公司的资产和财务状况。公司监事会审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2024年前三季度资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第三次会议决议；
2、公司第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2024年10月29日
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2024-051
风神轮胎股份有限公司
关于2024年第三季度主要经营
数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第三季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要原材料的价格变动情况
受天然胶等主要原材料价格波动影响,公司2024年第三季度天然橡胶、合成胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等主要原材料综合采购成本，环比上升3.27%，同比上升12.02%。其中，天然橡胶单位采购成本环比上升3.61%，同比上升29.67%；合成胶单位采购成本环比上升7.61%，同比上升23.89%，原材料成本的提升对单季度的毛利率产生了不利影响。
2、主要产品的价格变动情况
2024年第三季度公司专注的卡客车及工程机械车轮胎市场需求乏力，全钢子午胎开工不足，国内竞争加剧。公司受上述因素及海外市场汇率波动、海运费上涨的影响，主要产品销售价格环比下降3.55%，同比下降4.03%。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据源自公司2024年第三季度财务数据，且未经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司
董事会
2024年10月29日
