海尔智家股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600690 证券简称：海尔智家
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明：
2023年12月，公司完成收购郑州海永新企业管理有限公司股权相关事宜。该交易系同一控制下企业合并，根据相关会计准则，公司本期相应重述了同期可比报表。
一、收入、利润表现
2024年前三季度，公司实现收入2,029.71亿元、归属于上市公司股东的净利润151.54亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润146.85亿元，分别较2023年同期增长2.2%、15.3%、15.4%；其中，2024年三季度单季度，公司实现收入673.49亿元、归属于上市公司股东的净利润47.34亿元、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45.25亿元，分别较2023年同期增长0.5%、13.2%、9.9%。
（一）中国市场表现
根据奥维云网推总数据，三季度单季度，家电行业零售额在经历7月份的9.2%下滑后，随着以旧换新政策在全国的陆续实施，消费者换新需求逐步释放以及8月高温天气带动空调需求增长，行业零售额企稳回升，三季度单季度累计增长7.5%。
公司积极抓住以旧换新机会、充分发挥在高端品牌、全品类阵容、多渠道布局等方面优势，驱动零售增长：三季度终端零售逐月改善，其中卡萨帝零售增幅高于整体水平。
报告期内，公司致力于原创技术创新，在保持单品引领竞争力的同时，强化家电家居一体化技术研发，引领行业套系化趋势。2024年7月，公司推出行业首个智慧家电家居一体化场景方案，实现了家电与橱柜在色彩和材质上的完美融合；基于橱柜尺寸量身定制家电产品，在空间利用、家居美学、智能联动、便捷性等方面为用户带来全新体验。
公司深入推进在成本管理体系、零售模式、内容营销模式等方面的深度变革，奠定持续增长基础。（1）公司通过全球平台整合、智能仿真、模块标准化与通用化等举措，挖掘降本潜力，提升研发环节的成本效率；通过开放供应商网络，实施二三级物料管理，积极应用新技术、新材料、新工艺等以提升采购、制造等环节竞争力。（2）深入推进零售模式变革，通过数字库存实现高效触达用户，提升库存周转等效率；（3）公司深化线上主流社交平台运营模式变革，通过打造优质内容与完善账号矩阵布局，提升用户心智与品牌联想度，增强用户流量获取与转化效率。
（二）海外市场表现
报告期内，欧美发达国家行业需求疲软、新兴市场国家需求保持良好增长。公司在欧美市场通过创新产品引领、新产业突破、深化供应链布局等举措持续提升份额；在新兴市场国家深化本土化供应链建设、产品结构升级等实现快速增长，如，2024年三季度单季度南亚市场增长超30%。
面对欧美市场需求不振、竞争加剧等挑战，公司通过强化研发投入实现创新产品引领，赢得市场青睐，如北美市场，①上市Profile智能烤箱、智能室内烟熏机、Café双取水法式四门冰箱等产品，上述产品赢得美国权威产品测评网站（Reviewed.com ）2024年度最佳产品大奖；②新产业持续突破，推出马鞍变频空调、房车空调等专业空调产品，实现专业空调增长70%。在欧洲市场，通过全面布局New Candy套系产品、深化渠道合作等举措提升终端品牌形象和用户转化效率，产品价格指数进一步提升；深化供应链布局，欧洲全新高端烤箱供应链工厂产能持续爬坡，促进当地生产效率最大化。
公司抓住新兴市场国家行业增长机会，深化本土化供应链建设，如泰国春武里空调工业园于8月奠基，埃及空调、洗衣机生产基地投产，加速当地市场发展并辐射周边市场；深化高端创牌，通过引领性产品上市带动结构升级，提升产品价格指数。
2024年10月1日，公司完成开利商用制冷业务收购，公司将积极拓展B 端商用定制化产品及服务，推进全球大冷链业务布局，拓展发展空间；通过整合开利商用制冷行业领先的二氧化碳制冷/制热技术，将进一步打造绿色产品优势，落地公司ESG战略。
二、毛利率
2024年前三季度毛利率达到30.8%，较2023年同期上升0.1个百分点。其中，国内市场持续推进采购、研发及制造端数字化变革、构建数字化产销协同体系，毛利率同比提升；海外市场通过搭建采购数字化平台提升成本竞争力、通过全球供应链协同提升产能利用率，毛利率同比提升。
三、费用率
1、2024年前三季度销售费用率为14.2%，较2023年同期优化0.5个百分点。国内及海外销售费用率优化得益于公司推进数字化变革，在营销资源配置、物流配送及仓储运营等方面效率提升。
2、2024年前三季度管理费用率为3.8%，较2023年同期优化0.3个百分点。国内及海外管理费用率优化得益于数字化工具应用，优化业务流程，提升组织效率。
3、2024年前三季度财务费用率为0.1%（费用为“+”，收益为“-”），较2023年同期上升0.1个百分点。财务费用率上升主要系海外受加息影响利息支出增加，抵消了公司通过提升资金管理效率增加的利息收入。
四、营运资金
1、应收账款及票据周转天数
2024年前三季度应收账款及票据周转天数为41.5天，较2023年年末上升3.5天，主要系本期收到的票据增加所致。
2、存货周转天数
2024年前三季度存货周转天数为78.3天，较2023年年末优化3.6天，主要系有效存货管控、库存优化所致。
3、应付账款及票据周转天数
2024年前三季度应付账款及票据周转天数为136.8天，较2023年年末下降0.8天，主要系本期优化付款政策所致。
五、现金流变动分析
1、2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为人民币138.76亿元，较2023年同期增加人民币6.73亿元，主要系本期经营利润增加及运营效率提升所致。
2、2024年前三季度投资活动产生的现金流出净额为人民币120.60亿元，较2023年同期现金流出净额增加32.40亿元，主要系本期购买长期定期存款及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致。
3、2024年前三季度融资活动产生的现金流出净额为人民币87.76亿元，较2023年同期现金流出净额增加19.98亿元，主要系本期对外分红增加以及海外受加息影响利息支出增加所致。
六、资本性支出
本公司不定期评估公司各产业分部的资本性支出及投资，2024年前三季度资本性支出为人民币62.37亿元，其中，国内34.70亿元，海外27.67亿元，主要用于厂房及设备建设、房产租赁开支及信息化建设等。
七、资产负债率
本公司2024年三季度末资产负债率为56.2%，较2023年年末下降2个百分点，主要系净利润增长使得净资产增加所致。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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注：（1） HKSCC NOMINEES LIMITED为公司H股股东的集合账户，系中国香港证券登记机构根据当地市场惯例及其技术设置合并后向公司提供的原始数据，不代表最终持股人；（2）截至报告期末，公司A股回购账户合计持有股份59,919,870股；H股回购账户合计持有1,150,000股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（1）对外担保：截至报告期末，公司及子公司的对外担保均为公司与子公司之间的担保，对外担保余额合计为130.0亿元，占公司最近一期净资产的11.9%，占最近一期总资产的5.1%。
（2）外汇衍生品：截至报告期末，公司外汇衍生品交易余额合计约11.50亿美元。
（3）委托理财：截至报告期末，公司委托理财余额24.56亿元，包括两部分：①公司部分子公司用暂时闲置资金理财：在确保主营业务日常运营所需资金充裕的前提下，为提高暂时闲置资金的收益率，提高股东回报，公司部分子公司按照总裁办公会权限，并以保障资金安全为前提，从大型商业银行等购买了部分短期保本型理财及结构性存款，以提高闲置资金的运用效率。截止报告期末，该部分委托理财余额24.38亿元；②员工持股计划资管账户闲余资金：公司员工持股计划资管账户内有部分闲余资金，资管机构根据产品流动性情况的购买货币基金等现金类产品，现金类资产余额为0.18亿元。
（4）员工持股计划进展：
①2024年A股、H股员工持股计划建仓完成：经公司2024年6月20日召开的2023年年度股东大会审议，公司审议推出了《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划（草案）》（简称“2024年H股员工持股计划”）、《海尔智家股份有限公司2024年度A股核心员工持股计划（草案）》（简称“2024年A股员工持股计划”）。报告期内，公司完成了2024年A股、H股员工持股计划的开户及建仓等相关工作，详见公司于2024年7月13日披露的《海尔智家股份有限公司关于2024年度A股核心员工持股计划完成股票非交易过户的公告》、2024年7月27日披露的《海尔智家股份有限公司2024年度H股核心员工持股计划完成股票购买的公告》。
②2022年/2023年A股/H股员工持股计划归属：根据《海尔智家股份有限公司2022年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》（简称“2022年A股员工持股计划”）、《海尔智家股份有限公司2022年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》（简称“2022年H股员工持股计划”）、《海尔智家股份有限公司2023年度A股核心员工持股计划（草案）及摘要》（简称“2023年A股员工持股计划”）、《海尔智家股份有限公司2023年度H股核心员工持股计划（草案）及摘要》（简称“2023年H股员工持股计划”）的相关安排，报告期内，公司推进了前述员工持股计划的相关权益归属工作：
1）2022年A股员工持股计划1,926名持有人根据2023年度业绩及个人考核结果本次应归属股票11,195,104股（及对应股票收到的分红）。公司已根据前述决议等于2024年7月22日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜；2022年H股员工持股计划30名持有人根据2023年度业绩及个人考核结果本次应归属股票1,200,887股，资管机构兴证证券资产管理有限公司依据前述决议将适时出售兴证资管鑫众海尔智家8号员工持股单一资产管理计划持有的H股，并综合考虑H股持股计划收到的分红，对前述持有人进行现金分配。
2）2023年A股员工持股计划2,138名持有人根据2023年度业绩及个人考核结果本次应归属股票7,927,583股（及对应股票收到的分红）。公司已根据该决议等于2024年7月22日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了相关股票的过户事宜；2023年H股员工持股计划30名持有人根据2023年度业绩及个人考核结果本次应归属股票890,393股，资管机构兴证证券资产管理有限公司依据前述决议将适时出售兴证资管鑫众海尔智家9号员工持股单一资产管理计划持有的H股，并综合考虑H股员工持股计划收到的分红，对前述持有人进行现金分配。
以上情况，详见公司于2024年7月24日披露的《海尔智家股份有限公司核心员工持股计划权益归属的公告》。
（5）A股回购股份注销完成：公司于2024年6月20日召开的2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会、2024年第一次D股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会审议通过了《海尔智家股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，公司拟对公司2021年度回购计划回购股份的用途由“用于股权激励/员工持股计划”变更为“用于注销以减少注册资本”，即拟对2021年度回购计划回购专用证券账户中的全部54,051,559股进行注销并相应减少公司的注册资本。本次变更及注销完成后，公司总股本由9,438,114,893股变更为9,384,063,334股。详见公司于2024年9月10日披露的《海尔智家股份有限公司关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告》。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：海尔智家股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李华刚 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：应珂
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：海尔智家股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：-2,496,164.23元。
公司负责人：李华刚 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：应珂
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：海尔智家股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李华刚 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：应珂
母公司资产负债表
2024年9月30日
编制单位：海尔智家股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李华刚 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：应珂
母公司利润表
2024年1一9月
编制单位：海尔智家股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：李华刚 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：应珂
母公司现金流量表
2024年1一9月
编制单位：海尔智家股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：李华刚 主管会计工作负责人：宫伟 会计机构负责人：应珂
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2024年10月29日
2024年10月30日
股票代码：600690 股票简称：海尔智家 公告编号：临2024-038
海尔智家股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于2024年10月29日上午在青岛市海尔科创生态园生态品牌中心中118会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，其中董事李锦芬、吴琪以通讯方式参会，其他董事现场参会，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于2024年10月11日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长李华刚先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：
一、《海尔智家股份有限公司2024年第三季度报告》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海尔智家股份有限公司2024年第三季度报告》。
二、《海尔智家股份有限公司关于接受表决权委托暨关联交易的议案》（表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，其中关联董事李华刚、邵新智、宫伟对该议案回避表决）
当前公司正深入推进中国市场零售转型变革和海外品牌本土化能力升级，形成面向未来的、可持续高质量增长的市场竞争力；其中，打造涵盖仓储、分销、配送的全流程一体化物流能力是变革落地的关键一环。基于战略目标，公司拟通过受托表决权的方式，实现对日日顺的控制，在公司家电业务的物流服务体系上形成同一个公司、同一个团队、同一个目标，全面打通业务体系与物流体系之间用于链接的人员、系统和数据接口，以充分实现提升运营效率、加速公司业务模式变革落地以及打造新的业务增长点之目的。为此，公司全资子公司贯美（上海）企业管理有限公司（以下简称“贯美公司”）与公司关联方冰戟（上海）企业管理有限公司（以下简称“冰戟公司”）签署《表决权委托协议》，冰戟公司将其持有的优瑾（上海）企业管理有限公司（以下简称“优瑾公司”）55%股权对应表决权不可撤销地委托贯美公司行使（以下简称“本事项”）。本事项完成后，贯美公司将实际控制优瑾公司100%表决权比例，优瑾公司及其控制的日日顺（上海）投资有限公司（以下简称“日日顺上海”）、日日顺供应链科技股份有限公司（以下简称“日日顺”）及其控股子公司将被纳入公司合并报表范围，本事项不涉及对价支付安排。
鉴于本事项完成后，优瑾公司、日日顺上海、日日顺及其控股子公司将被纳入公司合并报表范围，公司预计将新增与海尔集团公司及其下属企业发生的提供服务类关联交易。董事会同意将公司与海尔集团及其下属企业预计发生的向关联人提供服务类关联交易的服务内容增加“物流服务”，并将2023年度、2024年度、2025年度向关联人提供服务类关联交易金额上限分别调整如下：
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公司也将据此决议与海尔集团签署《〈海尔智家股份有限公司与海尔集团公司之服务提供框架协议〉之补充协议》（以下简称“《〈服务提供框架协议〉之补充协议》”）。上述向关联人提供服务类关联交易金额上限的调整及《〈服务提供框架协议〉之补充协议》，将以冰戟公司与贯美公司签署的《表决权委托协议》生效为前提。
上述向关联人提供服务类关联交易金额上限的调整系针对合并日日顺产生的日常关联交易，相关日常交易涉及的定价原则、结算时间和方式公允、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于签署表决权委托协议暨关联交易的公告》，公告编号：临 2024-040。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第十二次会议、第十一届董事会战略委员会第四次会议、2024年第一次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
三、《海尔智家股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）
公司拟于2024年12月20日14:00召开2024年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过的并须提交股东大会审议的相关议案。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2024-041，以及近日本公司于公司境外信息披露平台（德国信息披露平台https://www.dgap.de/、香港联交所网站https://www.hkexnews.hk）、德国联邦公报以及公司网站http://smart-home.haier.com/en/ggyxw/，向D股股东、H股股东另行发出股东大会通函等文件。
特此公告。
海尔智家股份有限公司董事会
2024年10月29日
股票代码：600690 股票简称：海尔智家 公告编号：临2024-039
海尔智家股份有限公司
第十一届监事会第十二次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海尔智家股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第十二次会议于2024年10月29日上午在海尔科创生态园生态品牌中心中118会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。会议通知于2024年10月11日以邮件形式发出，本次会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘大林先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：
一、审议通过《对〈海尔智家股份有限公司2024年第三季度报告〉审核意见的报告》（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）
根据《中华人民共和国证券法》的规定和《上市公司信息披露管理办法》以及中国香港、德国等地的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2024年第三季度报告后，认为：
1、2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等实际情况。
3、在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，我们保证《海尔智家股份有限公司2024年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《海尔智家股份有限公司2024年第三季度报告》。
特此公告。
海尔智家股份有限公司监事会
2024年10月29日
证券代码：600690 证券简称：海尔智家 编号：临2024-040
海尔智家股份有限公司
关于签署表决权委托协议暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 概述：海尔智家股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔智家”）全资子公司贯美（上海）企业管理有限公司（以下简称“贯美公司”）直接持有优瑾（上海）企业管理有限公司（以下简称“优瑾公司”）45%股权，公司关联方冰戟（上海）企业管理有限公司（以下简称“冰戟公司”）直接持有优瑾公司55%股权。2024年10月29日，冰戟公司与贯美公司签署《表决权委托协议》，冰戟公司将其持有的优瑾公司55%股权对应表决权不可撤销地委托贯美公司行使（以下简称“本事项”）。本事项完成后，贯美公司将实际控制优瑾公司100%表决权比例，优瑾公司控制的日日顺（上海）投资有限公司（以下简称“日日顺上海”）、日日顺供应链科技股份有限公司（以下简称“日日顺”）及其控股子公司均将成为公司实际控制的主体，优瑾公司、日日顺上海、日日顺及其控股子公司将被纳入公司合并报表范围。
● 本次表决权委托方冰戟公司为公司的实际控制人海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，冰戟公司系公司关联方，本事项构成关联交易，本事项不涉及对价支付安排。
● 本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 本事项已经公司于2024年10月29日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过，根据《海尔智家股份有限公司关联（连）交易公允决策制度》，本事项尚待2024年第一次临时股东大会审议。
● 截至本事项为止，过去12个月内上市公司与同一关联方的关联交易或与不同关联方同类别下标的相关的关联交易需累计金额占公司2023年度经审计净资产绝对值未达到5%。
一、关联交易概述
（一）本次关联交易基本情况
公司全资子公司贯美公司直接持有优瑾公司45%股权，公司关联方冰戟公司直接持有优瑾公司55%股权。2024年10月29日，冰戟公司与贯美公司签署《表决权委托协议》，冰戟公司将其持有的优瑾公司55%股权对应表决权不可撤销地委托贯美公司行使。本事项完成后，贯美公司将实际控制优瑾公司100%表决权比例，优瑾公司控制的日日顺上海、日日顺及其控股子公司均将成为公司实际控制的主体，优瑾公司、日日顺上海、日日顺及其控股子公司将被纳入公司合并报表范围。冰戟公司为公司的实际控制人海尔集团间接控制的企业，系公司关联方，本事项构成关联交易。本事项不涉及对价支付安排。本次表决权委托事项具体情况示意如下：
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（二）本次关联交易的目的和原因
当前公司正深入推进中国市场零售转型变革和海外品牌本土化能力升级，形成面向未来的、可持续高质量增长的市场竞争力；其中，打造涵盖仓储、分销、配送的全流程一体化物流能力是变革落地的关键一环。基于战略目标，海尔智家拟通过受托表决权的方式，实现对日日顺的控制，在海尔智家家电业务的物流服务体系上形成同一个公司、同一个团队、同一个目标，全面打通业务体系与物流体系之间用于链接的人员、系统和数据接口，以充分实现提升运营效率、加速公司业务模式变革落地以及打造新的业务增长点之目的。
（三）本次关联交易的审议情况
公司已经于2024年10月29日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过《海尔智家股份有限公司关于接受表决权委托暨关联交易的议案》，根据《海尔智家股份有限公司关联（连）交易公允决策制度》，本事项生效尚需经2024年第一次临时股东大会审议。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（四）过去12个月内与本事项相关方的交易情况
截至本事项为止，过去12个月内上市公司与同一关联方的关联交易或与不同关联方同类别下标的相关的关联交易需累计金额占公司2023年度经审计净资产绝对值未达到5%。
二、关联方介绍
（一）关联人关系介绍
冰戟公司为公司实际控制人海尔集团间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《公司章程》等规定，冰戟公司系公司关联方。
（二）关联人基本情况
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公司全资子公司贯美公司直接持有冰戟公司45%股权，公司副总裁解居志系冰戟公司执行董事，除前述情况外，冰戟公司与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
截至本公告披露日，冰戟公司的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
三、关联交易标的基本情况
本事项系公司全资子公司贯美公司接受来自关联方冰戟公司对优瑾公司55%股权的表决权委托，形成对优瑾公司100%的表决权控制，本事项不涉及对价支付安排。冰戟公司进行表决权委托的55%优瑾公司股权不存在质押及其他权利限制的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，优瑾公司不属于失信被执行人。
交易标的优瑾公司基本情况如下：
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优瑾公司最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：人民币元
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注：上述财务数据为合并口径的财务数据，均未经审计。
四、表决权委托协议的主要内容
合同主体：
委托方：冰戟（上海）企业管理有限公司（以下简称“甲方”或“冰戟”）
受托方：贯美（上海）企业管理有限公司（以下简称“乙方”或“贯美”）
（一）委托范围
1、甲方将其于协议签署当日或其后所持的所有优瑾（上海）企业管理有限公司（以下简称“优瑾”、“公司”）的股权（于本协议签署之日，占公司当前注册资本总额的55%，以下简称“标的股权”）所对应的全部表决权不可撤销且排他、唯一的委托给乙方行使。乙方在委托期限内，有权根据届时有效的优瑾的公司章程行使标的股权所对应的全部表决权（以下合称“委托权利”），包括但不限于：
（1）召集、召开和出席优瑾股东会会议以及行使股东提案权；
（2）对所有根据相关法律或优瑾公司章程需要股东会讨论、决议的事项行使表决权并签署会议相关文件，前述讨论、决议的事项包括但不限于出售、转让、质押或处置其股权的全部或任何一部分，以及指定和选举公司的法定代表人、董事、监事、总经理及其他应由股东会任免的高级管理人员；
（3）修改公司章程；
（4）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；决定公司利润分配方案和投资计划；
（5）法律法规或公司章程项下的其他股东表决权。
2、本协议的签订并不影响甲方对标的股权所享有的收益权。
3、乙方在本协议规定的授权范围内遵循法律、行政法规与公司章程的规定谨慎勤勉地依法履行受托义务，并确保相关股东表决方式与内容不违反法律、行政法规或者公司章程，对乙方行使上述委托权利所产生的法律后果，甲方均予以认可并承担相应责任。
4、本协议有效期内，在未经乙方书面同意前，甲方不得处置其所持的任何优瑾股权（包括转让、质押等）。
5、甲方承诺，在本协议有效期内，不再自行行使或委托除乙方外的第三方行使委托权利。
6、本协议有效期内，如甲方所持优瑾注册资本减少，乙方可继续按本协议约定方式行使甲方持有优瑾剩余注册资本所对应的表决权；如甲方所持注册资本增加，则新增注册资本所对应的表决权亦由乙方按本协议约定的方式行使，但双方另有约定的除外。
（二）委托期限
1、本协议所述委托表决权的行使，自本协议生效之日起，直至甲方不再持有优瑾任何股权后终止。
2、本协议经双方协商一致后可解除。
3、未经乙方书面同意，甲方不能单方面撤销表决权委托；除本协议另有约定外，任何一方均不得单方面解除本协议。
（三）生效条件
本协议自甲乙双方盖章之日起成立，且自本事项经海尔智家股份有限公司股东大会审议通过之日起生效。本协议生效后，乙方基于本表决权委托协议享有标的股权（含第一条第6款约定的注册资本）的表决权；本协议生效前，甲方仍自行享有标的股权（含第一条第6款约定的注册资本）的表决权。
五、关联交易对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
1、日日顺的发展历程
日日顺发源于海尔家电配送服务体系。凭借在大家电物流方面强大的行业竞争力和优秀的客户体验，日日顺于2013年获阿里巴巴投资，在强化与阿里巴巴旗下天猫商城合作的基础上，开始加快拓展家电、家居等大件物品的第三方物流服务业务。(下转98版)
