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2024年

10月30日

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北京北辰实业股份有限公司

2024-10-30 来源:上海证券报

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2024-044

债券代码:188461 债券简称:21北辰 G1

债券代码:185114 债券简称:21北辰 G2

债券代码:185738 债券简称:22北辰 G1

债券代码:250684 债券简称:23北辰 F1

债券代码:254174 债券简称:24北辰 F1

北京北辰实业股份有限公司

第十届第十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)第十届董事会第十二次会议于2024年10月29日(星期二)下午3:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本公司董事共8人,实到董事7名,独立非执行董事周永健博士、陈德球先生和执行董事胡浩先生、魏明乾先生以通讯方式出席并进行表决,执行董事杨华森先生委托执行董事梁捷女士代为出席并表决。会议由本公司执行董事、总经理梁捷女士主持,本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

会议一致通过决议如下:

一、同意提名张杰先生作为本公司第十届董事会执行董事候选人,任期与第十届董事会任期一致,并提交本公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

二、同意召开本公司2024年第二次临时股东大会,本公司将另行刊发会议通知。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日

证券代码:601588 证券简称:北辰实业 公告编号:临2024-043

债券代码:188461 债券简称:21北辰 G1

债券代码:185114 债券简称:21北辰 G2

债券代码:185738 债券简称:22北辰 G1

债券代码:250684 债券简称:23北辰 F1

债券代码:254174 债券简称:24北辰 F1

北京北辰实业股份有限公司

关于提名执行董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,经北京北辰实业股份有限公司(以下简称“本公司”)提名委员会审核张杰先生的任职资格,本公司于2024年10月29日召开第十届董事会第十二次会议,同意提名张杰先生作为本公司第十届董事会执行董事候选人(简历附后),任期与第十届董事会任期一致,并同意将选举执行董事事项提交本公司2024年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日

附件:张杰先生简历

附件:

张杰先生简历

张杰先生,54岁,先后毕业于中国政法大学、北京大学,法学学士、工商管理硕士,正高级经济师、讲师。张先生曾任北京汽车工业总公司团委副书记,北京汽车工业集团总公司教育处处长、培训中心主任,北京现代汽车有限公司党委副书记、纪委书记,北京市基础设施投资有限公司党委办公室(董事会办公室)主任、董事会秘书、总法律顾问、纪委副书记、副总经理、党委副书记,北京市国有资产经营有限责任公司党委副书记、董事、总经理。张先生在企业运营、公司治理及投资管理等方面具有丰富经验。