北京北辰实业股份有限公司
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2024-044
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：250684 债券简称：23北辰 F1
债券代码：254174 债券简称：24北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
第十届第十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第十二次会议于2024年10月29日（星期二）下午3:00在北京市朝阳区北辰东路8号汇欣大厦A座12层第一会议室以现场结合通讯的方式召开。本公司董事共8人，实到董事7名，独立非执行董事周永健博士、陈德球先生和执行董事胡浩先生、魏明乾先生以通讯方式出席并进行表决，执行董事杨华森先生委托执行董事梁捷女士代为出席并表决。会议由本公司执行董事、总经理梁捷女士主持，本公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。
会议一致通过决议如下：
一、同意提名张杰先生作为本公司第十届董事会执行董事候选人，任期与第十届董事会任期一致，并提交本公司2024年第二次临时股东大会审议批准。
本议案已经本公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、同意召开本公司2024年第二次临时股东大会，本公司将另行刊发会议通知。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2024年10月30日
证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2024-043
债券代码：188461 债券简称：21北辰 G1
债券代码：185114 债券简称：21北辰 G2
债券代码：185738 债券简称：22北辰 G1
债券代码：250684 债券简称：23北辰 F1
债券代码：254174 债券简称：24北辰 F1
北京北辰实业股份有限公司
关于提名执行董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，经北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）提名委员会审核张杰先生的任职资格，本公司于2024年10月29日召开第十届董事会第十二次会议，同意提名张杰先生作为本公司第十届董事会执行董事候选人（简历附后），任期与第十届董事会任期一致，并同意将选举执行董事事项提交本公司2024年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
北京北辰实业股份有限公司
董 事 会
2024年10月30日
附件：张杰先生简历
附件：
张杰先生简历
张杰先生，54岁，先后毕业于中国政法大学、北京大学，法学学士、工商管理硕士，正高级经济师、讲师。张先生曾任北京汽车工业总公司团委副书记，北京汽车工业集团总公司教育处处长、培训中心主任，北京现代汽车有限公司党委副书记、纪委书记，北京市基础设施投资有限公司党委办公室（董事会办公室）主任、董事会秘书、总法律顾问、纪委副书记、副总经理、党委副书记，北京市国有资产经营有限责任公司党委副书记、董事、总经理。张先生在企业运营、公司治理及投资管理等方面具有丰富经验。
