科达制造股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：600499 证券简称：科达制造

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

■

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

备注：截至2024年9月30日（瑞士时间）瑞士证券交易所收盘，公司GDR（全球存托凭证）存续数量为3,049,103份，占GDR实际发行数量的25.41%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

注：期初的持股比例以截至2024年1月1日的公司总股本1,948,419,929股为基础测算，期末的持股比例以截至2024年9月30日的公司总股本1,917,856,391股为基础测算。

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

报告期内，公司持续深耕全球化战略，加速转型全球陶瓷生产服务商，积极推进海外建材项目的产能建设与市场布局，2024年前三季度公司实现营业收入85.64亿元，同比增长21.85%，海外业务收入占比超过60.00%；归属于上市公司股东净利润7.03亿元，其中因参股公司蓝科锂业实现的业绩较上年同期大幅减少超80%，受其影响公司归属于上市公司股东净利润同比降低65.19%。

陶瓷机械业务方面，受益于全球化布局、本土化服务及品牌生产线的持续完善，公司陶瓷机械业务接单和收入金额维持在较好水平。报告期内，公司继续赋能“装备+配件耗材+服务”的业务组合，积极推进土耳其生产基地及国瓷康立泰佛山新基地的建设，提高产品的核心竞争力，实现多产区、多客户的本土化服务。

海外建材方面，随着喀麦隆两条瓷砖生产线的相继投产，海外建材产销量实现稳定增长，公司在非洲不同国家的瓷砖产品价格于三季度有所提升，毛利率环比增加，但是部分非洲货币贬值导致公司当期汇兑损失大幅增加（含因外部贷款带来的未实现的汇兑损失），海外建材业务整体盈利空间有所压缩。报告期内，公司在非洲坦桑尼亚的玻璃生产线已点火投产，后续公司将继续推动非洲科特迪瓦及中美洲洪都拉斯建筑陶瓷生产项目、南美秘鲁玻璃生产项目的稳步建设。

战投业务方面，参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司于2024年前三季度共生产碳酸锂产品约3.09万吨，销售碳酸锂产品约2.83万吨，期末库存约0.52万吨，受碳酸锂市场价格下行、回溯调整确认前期成锂卤水采购金额等影响，蓝科锂业业绩大幅下滑，最终实现营业收入22.19亿元、净利润5.40亿元，其中公司按间接持股比例43.58%确认归属于上市公司的净利润为2.35亿元。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：科达制造股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：罗麟

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：科达制造股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：罗麟

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：科达制造股份有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：边程 主管会计工作负责人：曾飞 会计机构负责人：罗麟

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-073

科达制造股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2024年10月24日以通讯方式发出，并于2024年10月29日在公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，会议应到董事11人，实到董事11人，授权代表0人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

二、逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，为维护广大股东利益，稳定投资者对公司股票长期价值的预期；同时，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性，提高团队凝聚力和企业核心竞争力，促进公司健康可持续发展。本次公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股份在未来适宜时机用于公司员工持股计划及/或股权激励。具体方案如下：

（一）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）拟回购股份的方式

通过上交所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）回购的实施期限

1、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，即2024年10月30日至2025年10月29日。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、如果在此期限内发生以下情况，则回购期提前届满：

（1）若在回购期限内回购股份数量达到最低限额，可以选择回购期限提前届满，则本次回购方案实施完毕；若在回购期限内回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购公司股票：

（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会及上交所规定的其他情形。

4、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份将用于公司后续员工持股计划及/或股权激励，本次回购股份数量不少于2,000万股且不多于3,000万股，分别占公司当前总股本的1.04%和1.56%。

根据本次回购股份数量下限2,000万股、回购价格上限10元/股进行测算，预计回购资金总额为人民币2亿元。根据本次回购股份数量上限3,000万股、回购价格上限10元/股进行测算，预计回购资金总额约为人民币3亿元。具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时公司实际回购的情况为准。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）拟回购股份的价格

本次拟回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），未高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上交所的相关规定相应调整回购股份数量、价格上限。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）拟用于回购股份的资金总额及来源

根据本次回购股份数量下限2,000万股、回购价格上限10元/股进行测算，预计回购资金总额为2亿元。根据本次回购股份数量上限3,000万股、回购价格上限10元/股进行测算，预计回购资金总额约为3亿元。本次回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）办理本次回购股份的具体授权

为提高本次回购股份相关工作效率，保障本次回购股份顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内，按照维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于如下事宜：

1、办理回购专用证券账户或其他相关证券账户；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

4、在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量；

5、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；

6、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

7、本授权自公司董事会审议批准之日至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）决议的有效期

本次回购股份相关决议的有效期自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份的方案》。

三、审议通过《关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》

鉴于张仲华先生已卸任公司董事职务，为了维护员工激励策略的有效性及考虑未来人才激励的需求，公司子公司安徽科达投资有限公司拟以自有资金受让张仲华先生通过员工持股平台共青城广海投资合伙企业（有限合伙）持有的广东科达液压技术有限公司0.79%的股权，交易金额为91.44万元。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第九届独立董事第二次专门会议审议通过，并经公司董事会薪酬与考核委员会发表同意意见。公司独立董事认为：张仲华先生已卸任公司董事职务，其转让子公司员工持股平台财产份额是正常的退出行为，本次受让合伙企业财产份额符合子公司股权激励机制。本次交易价格遵循了前期相关合伙协议的条款，定价公平、公正、公允，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。董事会在审议本次关联交易事项时，相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意本次子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的公告》。

四、审议通过《关于参与设立的投资基金提前终止的议案》

由于宏观经济形势的变化及市场环境的影响，为有效控制对外投资风险、回笼资金以提高资金使用效率，基于谨慎性原则，本次公司拟提前终止嘉兴科达金弘盐湖产业股权投资合伙企业（有限合伙）的运作。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会发表同意意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与设立的投资基金的进展公告》。

五、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

公司根据业务发展需要，经研究决定向中国进出口银行广东省分行申请不超过60,000万元的人民币综合授信额度，授信期限三年。

本项议案的决议有效期一年。上述“授信额度”是指敞口额度，最终授信以贷款银行实际审批金额为准。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于制定〈内部审计制度〉的议案》

为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，提升公司内部管理水平，保护公司及投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《科达制造股份有限公司内部审计制度》。

本议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科达制造股份有限公司内部审计制度》。

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-074

科达制造股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2024年10月24日以通讯方式发出，并于2024年10月29日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席彭衡湘主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年第三季度报告》

监事会按照《中华人民共和国证券法》的有关规定，对董事会编制的《2024年第三季度报告》发表以下审核意见：

1、《2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《2024年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2024年1月至9月的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2024年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

二、逐项审议通过《关于回购公司股份的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司股票价值的认可，为维护广大股东利益，稳定投资者对公司股票长期价值的预期；同时，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性，提高团队凝聚力和企业核心竞争力，促进公司健康可持续发展。本次公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股份在未来适宜时机用于公司员工持股计划及/或股权激励。具体方案如下：

（一）拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）拟回购股份的方式

通过上交所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）回购的实施期限

1、本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内，即2024年10月30日至2025年10月29日。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

2、如果在此期限内发生以下情况，则回购期提前届满：

（1）若在回购期限内回购股份数量达到最低限额，可以选择回购期限提前届满，则本次回购方案实施完毕；若在回购期限内回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

3、公司不得在下列期间回购公司股票：

（1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；

（2）中国证监会及上交所规定的其他情形。

4、回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购股份将用于公司后续员工持股计划及/或股权激励，本次回购股份数量不少于2,000万股且不多于3,000万股，分别占公司当前总股本的1.04%和1.56%。

根据本次回购股份数量下限2,000万股、回购价格上限10元/股进行测算，预计回购资金总额为人民币2亿元。根据本次回购股份数量上限3,000万股、回购价格上限10元/股进行测算，预计回购资金总额约为人民币3亿元。具体回购资金总额以回购完毕或回购实施期限届满时公司实际回购的情况为准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）拟回购股份的价格

本次拟回购股份价格为不超过人民币10元/股（含），未高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购股份价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上交所的相关规定相应调整回购股份数量、价格上限。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）拟用于回购股份的资金总额及来源

根据本次回购股份数量下限2,000万股、回购价格上限10元/股进行测算，预计回购资金总额为2亿元。根据本次回购股份数量上限3,000万股、回购价格上限10元/股进行测算，预计回购资金总额约为3亿元。本次回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）办理本次回购股份的具体授权

为提高本次回购股份相关工作效率，保障本次回购股份顺利实施，公司董事会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内，按照维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于如下事宜：

1、办理回购专用证券账户或其他相关证券账户；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

4、在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量；

5、根据公司实际情况及股价表现等综合因素决定继续实施或者终止实施本回购方案；

6、依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

7、本授权自公司董事会审议批准之日至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）决议的有效期

本次回购股份相关决议的有效期自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司本次回购履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次回购有利于稳定公司股票长期投资价值及增强投资者信心，符合公司及全体股东利益。回购的股份用于公司后续实施员工持股计划及/或股权激励，有利于完善公司长效激励机制，激发员工积极性和价值创造，有效地将股东利益、公司利益和核心员工利益结合，推动公司可持续发展。目前公司生产经营正常、财务状况良好，本次回购所需资金总额不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。因此，同意公司本次回购相关事项。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份的方案》。

三、审议通过《关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》

鉴于张仲华先生已卸任公司董事职务，为了维护员工激励策略的有效性及考虑未来人才激励的需求，公司子公司安徽科达投资有限公司拟以自有资金受让张仲华先生通过员工持股平台共青城广海投资合伙企业（有限合伙）持有的广东科达液压技术有限公司0.79%的股权，交易金额为91.44万元。

监事会认为：张仲华先生已卸任公司董事职务，其转让子公司员工持股平台财产份额符合维护员工激励策略的有效性及考虑未来人才激励的需求。本次交易符合国家相关法律、法规及规章制度的要求，交易价格遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司及股东的利益，同意本次子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易事项。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的公告》。

四、审议通过《关于参与设立的投资基金提前终止的议案》

由于宏观经济形势的变化及市场环境的影响，为有效控制对外投资风险、回笼资金以提高资金使用效率，基于谨慎性原则，本次公司拟提前终止嘉兴科达金弘盐湖产业股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盐湖产业基金”）的运作。

监事会认为：目前盐湖产业基金已不存在任何对外投资项目，本次拟提前终止该基金旨在有效控制对外投资风险、回笼资金以提高资金使用效率，该基金的清算及注销不会影响公司当期损益，对公司经营成果不存在重大不利影响，同意公司提前终止盐湖产业基金的运作。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与设立的投资基金的进展公告》。

特此公告。

科达制造股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：600499 股票简称：科达制造 公告编号：2024-076

科达制造股份有限公司

关于子公司受让合伙企业财产份额暨

关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 鉴于张仲华先生已卸任科达制造股份有限公司（以下简称“公司”“科达制造”）董事职务，为了维护员工激励策略的有效性及考虑未来人才激励的需求，公司子公司安徽科达投资有限公司（以下简称“安徽科达投资”）拟以自有资金受让张仲华先生通过员工持股平台共青城广海投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城广海”）持有的广东科达液压技术有限公司（以下简称“广东科达液压”）0.79%的股权，交易金额为91.44万元。

● 本次子公司受让公司上述关联自然人持有的合伙企业财产份额，构成关联交易。

● 除本次交易外，过去12个月内前述关联自然人曾退出公司其他子公司员工持股平台的持股，交易金额合计为1,164.81万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

为优化子公司广东科达液压的股权结构，促进员工与企业共同成长和发展，公司于2021年6月29日召开第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》，同意子公司安徽科达投资以及公司、子公司关键管理人员、骨干员工共同投资设立员工持股平台，合计受让当时广东科达液压46.31%的股权。其中，张仲华先生最终出资金额为71.22万元人民币，持有员工持股平台共青城广海5.21%的财产份额。具体内容详见公司于2021年6月30日披露的《关于子公司股权转让暨关联交易的公告》。

张仲华先生自2020年5月8日起担任科达制造董事，于2024年8月1日董事会换届时卸任，为了维护员工激励策略的有效性及考虑未来人才激励的需求，本次公司子公司安徽科达投资拟以自有资金受让张仲华先生持有的员工持股平台共青城广海5.21%的财产份额，对应广东科达液压0.79%的股权，交易金额为91.44万元。本次交易完成后，张仲华先生将不再直接或通过员工持股平台间接持有子公司广东科达液压的相关权益。本次交易具体情况如下：

■

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次子公司受让张仲华先生持有的合伙企业财产份额构成关联交易。本次关联交易经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议、第九届独立董事第二次专门会议审议通过。除本次交易外，过去12个月内张仲华先生曾退出公司其他子公司员工持股平台的持股，交易金额合计为1,164.81万元，具体内容详见公司分别于2024年3月26日、2024年4月27日披露的《关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的公告》。本次关联交易无需提交公司股东大会审议批准，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方的基本情况

（一）基本信息

姓名：张仲华

性别：男

国籍：中国

住所：北京市海淀区

职务：青海盐湖蓝科锂业股份有限公司董事长

资信状况：良好

（二）关联关系

张仲华先生曾担任科达制造董事，截至目前其卸任尚未超过12个月，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款第（二）项、第四款规定，张仲华先生为公司的关联自然人。

三、交易标的基本情况

（一）员工持股平台概况

1、基本信息

■

2、股权结构

■

注：上表出现的合计数与各分项之和尾数的差异，为四舍五入原因所致。

共青城广海的财产份额权属清晰，不存在质押等权利限制，亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者其他妨碍权属转移的情况，上述合伙企业最近12个月内未进行资产评估、增资、减资或改制的情况，不是失信被执行人。

（二）子公司基本情况

1、基本信息

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2、股权结构

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3、主要财务数据

单位：万元

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注：广东科达液压2023年度财务数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；该会计师事务所具备从事证券、期货业务资格。最近12个月内，广东科达液压不存在资产评估、增资、减资或改制的情形。

（三）关联交易价格确定的一般原则和方法

根据共青城广海的相关合伙协议，本次转让价格按照市场公允价格（即综合参考广东科达液压最近一会计年度末经审计财务报告中的每股净资产及其构成情况确定）计算，交易价格公允、合理，不存在其他潜在利益安排。

四、本次交易的主要内容

张仲华先生（以下简称“转让方”）与安徽科达投资（以下简称“受让方”）拟签署的《共青城广海投资合伙企业（有限合伙）份额转让协议书》的主要内容如下：

（一）转让方共持有共青城广海5.21%的份额（认缴71.22万元，实缴71.22万元），转让方同意将其持有的共青城广海5.21%的份额（认缴71.22万元，实缴71.22万元）以91.44万元的价格转让给受让方，受让方同意接受。

（二）受让方按其出资额承担企业受让后所产生的所有债权，债务及其他费用。

（三）转让之前，转让方按其在企业出资份额享受权利和承担义务；转让之后，受让方按其出资额享受权利和承担义务。

目前，交易双方尚未完成协议签署，公司将积极推动相关手续的办理，与关联方及时完成相关协议的签署。

五、本次子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易目的及对上市公司的影响

本次子公司受让合伙企业财产份额系基于公司原董事卸任及未来人才培养、激励需求所作出的变更，有助于维护子公司股权激励计划的公平性和有效性，构建更紧密的利益共同体，从而实现公司长期可持续的高质量发展。本次交易价格是根据前期相关合伙协议的条款确定，定价公平、公正、公允，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、交易履行的决策程序

2024年10月29日，公司召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的议案》，同意安徽科达投资受让张仲华先生持有的共青城广海财产份额暨关联交易事宜。因张仲华先生已卸任科达制造董事职务，第九届董事会第三次会议不存在关联董事回避表决的情况，全部董事一致同意通过了该议案。

上述子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易事项已经公司第九届独立董事第二次专门会议审议通过，表决结果为：同意4票、反对0票、弃权0票。公司独立董事认为：张仲华先生已卸任公司董事职务，其转让子公司员工持股平台财产份额是正常的退出行为，本次受让合伙企业财产份额符合子公司股权激励机制。本次交易价格遵循了前期相关合伙协议的条款，定价公平、公正、公允，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。董事会在审议本次关联交易事项时，相关审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意本次子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易事项。

七、需要特别说明的历史关联交易情况

2024年年初至今，公司与张仲华先生发生的各类关联交易的累计金额为人民币1,164.81万元（不含本次交易，下同）；截至本公告披露日，过去12个月内，公司与张仲华先生发生的关联交易共2项，累计交易金额为人民币1,164.81万元，分别为：

（一）子公司安徽科达投资以自有资金受让张仲华先生持有的上海洺枫管理咨询合伙企业（有限合伙）8.21%的财产份额，对应子公司安徽科达机电股份有限公司0.97%的股权，交易金额为261.55万元。

（二）子公司安徽科达投资以自有资金受让张仲华先生持有的共青城科鑫投资合伙企业（有限合伙）23.25%的财产份额，对应子公司福建科达新能源科技有限公司1.52%的股权，交易金额为903.26万元。

具体内容详见公司分别于2024年3月26日、2024年4月27日披露的《关于子公司受让合伙企业财产份额暨关联交易的公告》。截至目前，上述两项关联交易涉及的受让股权款已完成支付，相关工商变更登记亦已办理完毕。

八、备查文件目录

1、公司第九届董事会第三次会议决议

2、公司第九届监事会第三次会议决议

3、第九届独立董事第二次专门会议决议

特此公告。

科达制造股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2024-078

科达制造股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年11月11日（星期一） 下午14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年11月4日（星期一）至11月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600499@kedachina.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年10月30日发布公司《2024年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月11日下午14:00-15:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年11月11日 下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长边程先生，董事、总经理杨学先先生，副总裁、财务负责人曾飞先生，董事会秘书彭琦先生，独立董事李松玉先生。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月11日下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

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