四川明星电力股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：600101 证券简称：明星电力
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
●公司负责人陈峰、主管会计工作负责人张万慧及会计机构负责人（会计主管人员）李晓华保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
●第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
●审计师发表非标意见的事项
□适用 √不适用
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：
1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2.经公司股东大会决议，公司以2023年12月31日的总股本421,432,670股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，公司总股本转增后为547,862,471股。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》有关规定，报告期及比较期的每股收益按照转增后股本计算。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：四川明星电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈峰 主管会计工作负责人：张万慧 会计机构负责人：李晓华
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：四川明星电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈峰 主管会计工作负责人：张万慧 会计机构负责人：李晓华
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：四川明星电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：陈峰 主管会计工作负责人：张万慧 会计机构负责人：李晓华
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-043
四川明星电力股份有限公司
第十二届董事会第二十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事均出席本次董事会会议。
● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
● 本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2024年10月25日以电子邮件的方式向董事、监事和高级管理人员发出。会议由董事长陈峰先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2024年第三季度报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会审计委员会审议并获全票同意。
详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司2024年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司以债权转股权方式对全资子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（简称“金盾公司”）增加注册资本2,000万元。本次增资完成后，公司对金盾公司的债权将由5,274.13万元下降至3,274.13万元，金盾公司的注册资本将由3,075万元增加至5,075万元。
本议案在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会战略与ESG委员会审议并获全票同意。
详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）的《四川明星电力股份有限公司关于以债权转股权方式对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-044）。
（三）审议通过了《关于2025年项目投资预安排方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意公司及全资子公司2025年项目投资预安排方案。计划2025年投资预安排15,992.81万元。其中，电网基本建设投资2,620.15万元；电网、产业技改投资11,777.56万元；固定资产零购843.72万元；营销投入48.35万元；信息化投入703.03万元。
董事会同意全资子公司依法决策后，以其自有资金投资相关项目。
董事会授权董事长签署相关合同文件，授权经营层组织实施相关事宜，并可在投资预安排总额内根据市场需求变化适时调整个别项目。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-044
四川明星电力股份有限公司
关于以债权转股权方式对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：金盾公司，为本公司持股100%股权的全资子公司。
● 投资金额：本公司以债权转股权方式对金盾公司增加注册资本2,000万元。
一、增资概述
2024年10月29日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十二届董事会第二十次会议以9名董事全票审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》，同意公司以债权转股权方式对全资子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（简称“金盾公司”）增加注册资本2,000万元。
根据公司《章程》相关规定，本次对外投资的批准权限在公司董事会审批权限内，无需经股东会批准。本次增资属于对全资子公司的投资，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被增资子公司基本情况
1.被增资子公司注册情况
公司名称：陕西省金盾公路建设投资有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住 所：陕西省西安市高新区唐延路25号银河新坐标A座10902室
注册资本：3,075万元
统一社会信用代码：916100007135742150
法定代表人：蒋青
成立日期：1999年5月25日
经营范围：一般项目：工程管理服务；选矿；矿物洗选加工；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电力设施器材销售；销售代理；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
2.被增资子公司最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
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备注：上述2023年财务数据已经具有执行证券、期货相关业务资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年财务数据未经审计。
三、增资方案
公司以债权转股权的方式，对金盾公司增加注册资本2,000万元。本次增资完成后，公司对金盾公司的债权将由5,274.13万元下降至3,274.13万元，金盾公司的注册资本将由3,075万元增加至5,075万元。公司仍持有金盾公司100%的股权。
四、增资的目的和对公司的影响
本次公司以债权转股权的方式对金盾公司增加注册资本，有利于优化金盾公司资产结构，增强金盾公司抗风险能力，符合公司整体利益。
本次增资不会导致公司财务报表合并范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次增资的风险分析
本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控。本次增资的工商登记变更事项尚需市场监督管理部门核准。
特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2024年10月29日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-045
四川明星电力股份有限公司
第十一届监事会第十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体监事均出席本次监事会会议。
● 无监事对本次监事会议案投反对票或弃权票。
● 本次监事会审议的全部议案均获通过。
一、监事会会议召开情况
四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届监事会第十五次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场结合视频的方式召开，会议通知和会议资料已于2024年10月25日以电子邮件的方式向监事和相关高级管理人员发出。会议由监事会主席向道泉先生主持，应出席监事5名，实际出席监事5名，相关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《2024年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2024年第三季度报告进行了审核，并发表如下审核意见：
1.公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定。
2.公司2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
3.在发表本意见前，未发现参与公司2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（二）会议审议通过了《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司以债权转股权方式对全资子公司陕西省金盾公路建设投资有限公司（简称“金盾公司”）增加注册资本2,000万元，有利于优化金盾公司资产结构，符合公司发展战略和整体利益，不会损害公司和全体股东的利益。
四川明星电力股份有限公司监事会
2024年10月29日
证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2024-046
四川明星电力股份有限公司
关于持股5%以上股东部分股份
质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 截至本公告披露日，公司第三大股东瑞隆公司持有公司股份3,094.8918万股，占公司总股本的5.65%，该公司不属于公司控股股东及实际控制人，其部分股份被质押不会导致公司控制权发生变更。
● 瑞隆公司本次质押公司股份1,547.00万股，本次质押后，累计质押公司股份1,547.00万股，占其持有公司股份总数的49.99%，占公司总股本的2.82%。
2024年10月29日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）收到遂宁市瑞隆企业管理有限公司（简称“瑞隆公司”）《关于质押明星电力公司部分股份的函》，获悉瑞隆公司持有本公司的部分股份被质押。现将相关情况公告如下：
一、本次股份质押基本情况
单位：万股
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二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
三、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，瑞隆公司累计质押股份情况如下：
单位：万股
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特此公告。
四川明星电力股份有限公司董事会
2024年10月29日
● 备查文件目录
1.《遂宁市瑞隆企业管理有限公司关于质押明星电力公司部分股份的函》（遂瑞企司函〔2024〕8号）；
2.光大证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书；
3.光大证券股份有限公司对账单、交割三联单。
