伟时电子股份有限公司2024年第三季度报告
证券代码：605218 证券简称：伟时电子
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：伟时电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：山口胜 主管会计工作负责人：靳希平 会计机构负责人：靳希平
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：伟时电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：山口胜 主管会计工作负责人：靳希平 会计机构负责人：靳希平
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：伟时电子股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：山口胜 主管会计工作负责人：靳希平 会计机构负责人：靳希平
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-055
伟时电子股份有限公司
关于追加预计提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）
本次担保金额：拟为淮安伟时提供担保的总额度不超过人民币5亿元（或等值货币）。
对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足淮安伟时生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司拟在原预计担保总额度外增加为淮安伟时提供担保的额度，增加额度为不超过人民币5亿元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
（二）本次预计担保额度履行的审议程序
公司2024年10月29日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司追加预计提供担保额度的议案》。
公司预计追加担保的总额度不超过人民币5亿元（或等值货币），约占公司最近一期经审计净资产的39.38%。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次预计担保额度事项经公司董事会审议，需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）淮安伟时科技有限公司
1、名称：淮安伟时科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320803MAC63LT96Q
3、法定代表人：山口胜
4、成立日期：2022年12月15日
5、注册资本：7500万元人民币
6、注册地址：江苏省淮安市淮安区经济开发区赵倚楼路6号昆淮智创园7#、8#厂房
7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；模具制造；模具销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：公司持有其100%股权
9、最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币万元
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三、担保协议的主要内容
上述追加的担保额度是基于公司业务情况的预计，相关担保协议尚未签署，具体的担保金额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
董事会认为本次追加预计担保是为适应子公司生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，同意公司追加对子公司的担保，担保金额上限为不超过人民币5亿元（或等值货币）。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
本次担保额度获批前，公司已对外担保的金额为人民币4亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为31.50%。截至本公告披露日，公司及公司控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，公司无逾期担保情况。
六、备查文件
1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《伟时电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
2024年10月30日
证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-054
伟时电子股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知已于2024年10月18日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事；本次会议于2024年10月29日在公司会议室以现场会议方式召开；本次会议由监事会主席向琛先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2024年第三季度报告》
监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2024年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，未发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司2024年第三季度报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于公司追加预计提供担保额度的议案》
为满足淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司拟在原预计担保总额度外增加为淮安伟时提供担保的额度，增加额度为不超过人民币5亿元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于追加预计提供担保额度的公告》（公告编号：2024-055）。
三、备查文件
《伟时电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。
特此公告。
伟时电子股份有限公司监事会
2024年10月30日
证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-056
伟时电子股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年11月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年11月15日 14点00分
召开地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年11月15日
至2024年11月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年10月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体的相关公告。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 登记时间：2024年11月11日（上午9：00-11：30，下午14：00-17：00）
（二） 登记地点：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼董事会办公室。
（三） 登记方式
1、法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证原件及其复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证及其复印件、加盖公章的营业执照复印件、加盖法人章或法定代表人签署的书面授权委托书原件、持股凭证原件及其复印件办理登记。
2、自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、持股凭证原件及其复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证原件及其复印件、委托人亲笔签署的书面授权委托书原件、代理人身份证原件及复印件。
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续；异地股东可以用电子邮件方式登记，并在电子邮件上注明“2024年第三次临时股东大会登记”及联系电话，电子邮件登记时间以收到邮件时间为准。4、出席会议时，现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件，电子邮件方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。
六、其他事项
（一）本次会议预期会期半天，出席会议者食宿与交通费用自理。
（二）请出席会议者于会议前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式
地址：江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号。
联系人：证券投资部 邮箱：ir@ksways.com
电话：0512-57152590 传真：0512-57157207
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
2024年10月30日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
伟时电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-053
伟时电子股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）伟时电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于2024年10月18日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体董事；
（二）本次会议于2024年10月29日以现场和通讯方式在江苏省昆山开发区精密机械产业园云雀路299号四楼会议室召开；
（三）本次会议由董事长山口胜先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议；
（四）本次会议的参与表决人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真研究讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2024年第三季度报告》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司2024年第三季度报告》。
（二）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司舆情管理制度》。
（三）审议通过了《关于公司追加预计提供担保额度的议案》
为满足淮安伟时科技有限公司（以下简称“淮安伟时”）生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司拟在原预计担保总额度外增加为淮安伟时提供担保的额度，增加额度为不超过人民币5亿元（或等值货币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于追加预计提供担保额度的公告》（公告编号：2024-055）。
（四）审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《伟时电子股份有限公司关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。
三、备查文件
1、《伟时电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
特此公告。
伟时电子股份有限公司董事会
2024年10月30日
