浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-038 债券代码：127054 债券简称：双箭转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目

1、报告期末应收款票据较期初增加189.63%，主要系期末未到期的商业承兑汇票较期初增加所致。

2、报告期末应收款项融资较期初增加30.84%，主要系期末未到期的银行承兑汇票较期初增加所致。

3、报告期末预付款项较期初增加34.55%，主要系本期预付的材料款较期初增加所致。

4、报告期末其他应收款较期初增加47.28%，主要系期末应收退税款、支付的保证金较期初增加所致。

5、报告期末其他流动资产较期初增加34.33%，主要系期末待抵扣增值税进项税较期初增加所致。

6、报告期末固定资产较期初增加33.46%，主要系本期公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”部分在建工程转固所致。

7、报告期末在建工程较期初减少57.61%，主要系本期公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”部分在建工程转固所致。

8、报告期末其他非流动资产较期初减少95.39%，主要系期末公司预付的设备款较期初减少所致。

9、报告期末短期借款较期初减少100,059.17元，主要系本期子公司归还短期借款所致。

10、报告期末应付职工薪酬较期初减少54.44%，主要系本期公司计提的年终奖较期初减少所致。

11、报告期末应交税费较期初减少55.69%，主要原因是期末应交企业所得税、增值税较期初减少所致。

12、报告期末其他应付款较期初增加47.37%，主要系本期收到的保证金较期初增加所致。

13、报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加270.25%，主要系本期公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”一年内到期的长期借款较期初增加所致。

14、报告期末其他流动负债较期初增加30.44%，主要系期末公司预收内销货款增加所致。

15、报告期末长期借款较期初增加291.37%，主要系本期公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”新增长期借款所致。

16、报告期末长期应付职工薪酬较期初减少52.13%，主要原因系本期末澳洲子公司计提的长期应付职工福利较期初减少所致。

利润表科目

1、报告期内财务费用较上年同期增加132.22%，主要系本期定期存款到期取得的利息收入较上年同期减少所致。

2、报告期内其他收益较上年同期增加40.60%，主要系本期收到的政府补助、享受的税收减免较上年同期增加所致。

3、报告期内投资收益较上年同期增加106.36%，主要系本期远期结汇交割取得的收益较上年同期增加所致。

4、报告期内公允价值变动收益较上年同期减少4,052,143.67元，主要系上年同期汇率变动影响未交割远期结汇金融产品价值所致。

5、报告期内信用减值损失较上年同期减少46.00%，主要系本期根据会计政策计提的应收账款坏帐准备减少所致。

6、报告期内资产减值损失较上年同期增加127.76%，主要系本期根据会计政策计提的存货跌价准备增加所致。

7、报告期内营业外收入较上年同期减少72.17%，主要系本期取得的赔款收入较上年同期减少所致。

现金流量表科目

1、报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加68.17%，主要系本期支付保证金及管理费用中的付现支出较上年同期增加所致。

2、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年减少86.44%，主要系本期支付职工薪酬、保证金及管理费用中的付现支出较上年同期增加所致。

3、报告期内收回投资收到的现金较上年同期增加1,558.71%，主要系本期收到上海金浦医疗健康股权投资合伙企业（有限合伙）投资款返还较上年同期增加所致。

4、报告期内取得投资收益收到的现金较上年同期减少32.52%，主要系本期收到的股利较上年同期减少所致。

5、报告期内收到其他与投资活动有关的现金较上年增加20,799,461.26元，主要系本期收到结构性存款本金及收益所致。

6、报告期内支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加308.47%，主要系本期购买结构性存款所致。

7、报告期内取得借款收到的现金较上年同期增加150.00%，主要系本期全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司“年产6000万平方米智能型输送带项目”长期借款较上年同期增加所致。

8、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期减少92.51%，主要系本期到期归还的借款较上年同期减少所致。

9、报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加30.32%，主要系本期分红支付的现金较上年同期增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司

2024年09月30日

单位：元

■■

法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：张梁铨 会计机构负责人：沈佳平

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：沈耿亮 主管会计工作负责人：张梁铨 会计机构负责人：沈佳平

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

浙江双箭橡胶股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-036

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2024年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年10月24日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-038）。

董事会审议该议案前，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会独立董事徐文英女士因其个人原因辞去公司的独立董事及相关董事会专业委员会职务。为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名窦军生先生为第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，如经股东大会审议通过，董事会同时同意窦军生先生担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。上述职务任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2024-039）。

董事会审议该议案前，该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（三）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选独立董事薪酬的议案》。

根据公司目前独立董事2024年薪酬方案（独立董事薪酬实行年度津贴制），拟制订补选独立董事2024年度津贴为7.2万元（税前，根据实际担任时间按月平均发放）。

董事会审议该议案前，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

（四）以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

根据实际经营需要，公司及控股子公司拟增加与关联方安徽华烨特种材料有限公司2024年度日常关联交易预计金额3,000万元，上述额度增加后，公司及控股子公司2024年度向上述关联方采购商品的预计金额由人民币7,000万元调整为人民币10,000万元。本次日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据决议签署并执行。

公司副总经理、董事会秘书兼财务总监张梁铨先生和总经理助理褚焱先生担任参股子公司安徽华烨特种材料有限公司董事。公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫，张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之女婿，褚焱先生为公司董事虞炳仁先生之女婿。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决，本议案由6名非关联董事表决。

董事会审议该议案前，公司第八届董事会全体独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-040）。

（五）以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-041）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、公司第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-037

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年10月29日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年10月24日以专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席梅红香女士主持，应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-038）。

（二）以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。

公司根据生产经营需要增加对2024年度日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-040）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月三十日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-039

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于补选第八届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会独立董事徐文英女士因其个人原因向公司提交了辞职报告，辞去公司的独立董事及相关董事会专业委员会职务。详见公司2024年10月15日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-035）。

为保障公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会资格审核通过，公司于2024年10月29日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，董事会同意提名窦军生先生（简历见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，如经公司股东大会选举成为独立董事后，由窦军生先生担任公司第八届董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和提名委员会委员。上述职务任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。窦军生先生担任公司独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

窦军生先生已取得证券交易所认可的独立董事资格证书。窦军生先生作为公司独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○二四年十月三十日

附件：

公司第八届董事会独立董事候选人简历

窦军生，男，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1980年11月，博士研究生学历，浙江大学管理学院创新创业与战略学系教授，博士生导师，浙江大学管理学院副院长，浙江大学房地产与城乡发展研究中心主任，浙江大学管理学院家族企业研究所所长，英国兰卡斯特大学管理学院访问学者，力帆科技（集团）股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，窦军生先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-040

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议决议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计了2024年度公司及控股子公司与关联方安徽华烨特种材料有限公司（以下简称“安徽华烨”）发生的日常关联交易及金额。具体内容详见2023年12月27日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-047）。

基于公司及控股子公司日常生产经营及业务发展需要，公司于2024年10月29日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司拟增加与关联方安徽华烨2024年度日常关联交易预计金额3,000万元。上述额度增加后，公司及控股子公司2024年度向安徽华烨采购商品的预计金额由人民币7,000万元调整为人民币10,000万元。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）增加2024年度日常关联交易额度预计情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

名称：安徽华烨特种材料有限公司

统一社会信用代码：91340200790122474F

类型：其他有限责任公司

住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路138号综合保税区纬一路以北，经二路以西

注册资本：捌仟伍佰柒拾壹万肆仟叁佰圆整

法定代表人：朱泽贺

经营范围：特种材料、化纤原料（除危险品）、工业用布、橡胶制品的生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

安徽华烨截至2023年12月31日，总资产21,750.24万元、净资产7,896.34万元，2023年度主营业务收入14,298.68万元、净利润799.85万元（上述数据已经审计）。

安徽华烨截至2024年9月30日，总资产24,767.33万元、净资产7,576.75万元，2024年1-9月主营业务收入12,496.33万元、净利润-215.73万元（上述数据未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

公司副总经理、董事会秘书兼财务总监张梁铨先生和总经理助理褚焱先生担任参股子公司安徽华烨董事。公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为父女关系，为公司董事虞炳仁先生之妹夫，张梁铨先生与公司副董事长兼副总经理沈凯菲女士为夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人、董事长沈耿亮先生之女婿，褚焱先生为公司董事虞炳仁先生之女婿。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，安徽华烨为公司的关联法人。关联董事沈耿亮先生、沈凯菲女士、虞炳仁先生对该事项回避表决。

（三）履约能力分析

安徽华烨为依法存续且正常经营的公司，目前经营稳定，具备较好的履约能力。经查询，安徽华烨不属于失信被执行人。

三、增加的关联交易主要内容

（一）增加关联交易主要内容

本次增加的2024年度日常关联交易为公司及控股子公司向关联人安徽华烨采购原材料，预计新增交易额为3,000万元。

公司与安徽华烨拟进行采购商品的关联交易，属于公司正常生产经营所需。公司原材料采购时以公开招标方式进行，安徽华烨作为公司上游原材料企业参与公司公开招标。公司向安徽华烨采购原材料是按照同等质量条件下公开招标比价方式确定的市场化价格，将根据相关招标政策、实际中标情况采购。

（二）关联交易协议签署情况

本次增加日常关联交易预计事项涉及的协议等相关文件，将由管理层依据公司第八届董事会第十一次会议决议签署并执行，协议自双方各自完成内部审议程序且经双方签章之日起生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次增加与安徽华烨的日常关联交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品生产经营活动，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

公司本次新增日常关联交易是为满足公司生产销售需要，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正、公开的市场原则进行。公司与关联方交易定价公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司主营业务不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2024年10月28日召开2024年第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加预计2024年日常关联交易额度的议案》，独立董事专门会议认为：公司及控股子公司拟增加与关联方安徽华烨2024年度日常关联交易预计金额3,000万元为日常生产经营所需的正常交易，交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，交易定价依据市场价格协商确定，定价公允合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，同意将《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第十一次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第十次会议决议；

3、公司第八届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议；

4、关联交易情况概述表。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○二四年十月三十日

证券代码：002381 证券简称：双箭股份 公告编号：2024-041

债券代码：127054 债券简称：双箭转债

浙江双箭橡胶股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议决议，公司定于2024年11月21日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午14:00起

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年11月21日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（授权委托书见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日：2024年11月15日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日（2024年11月15日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：桐乡市洲泉镇永安北路1538号公司行政楼四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

■

上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2024年10月30日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会仅选补一名独立董事，不适用累积投票制。

本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并将表决结果予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东持本人身份证原件、股票账户卡和持股凭证（委托出席者需加持授权委托书及本人身份证原件）。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人需持本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人的身份证、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、登记时间：2024年11月20日上午8:30一11:30，下午13:00一17:00。

3、登记地点：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼。

4、异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东可凭以上有关证件，于2024年11月20日前送达公司证券与投资部。信函邮寄地址：浙江省桐乡市振兴东路43号商会大厦B座15楼，邮编：314500（信函上请注明“股东大会”字样，信函或传真方式以2024年11月20日前到达本公司为准，不接受电话登记）。

5、会议联系方式

联系人：张梁铨、沈惠强

联系电话：0573-88539880

传真：0573-88539880

邮政编码：314500

电子邮箱：allen00537@163.com，shenhui0316@163.com

7、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议召开前20分钟到达会议地点，并携带有关身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以在规定时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参见附件一。

五、备查文件

公司第八届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

董 事 会

二○二四年十月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362381；投票简称：双箭投票。

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、公司本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年11月21日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月21日上午9：15，结束时间为2024年11月21日下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二： 浙江双箭橡胶股份有限公司

2024年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人/本单位出席浙江双箭橡胶股份有限公司2024年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位没有明确投票指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束之日止。

本人/本单位对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

特别说明：

1、对所有提案委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”或“弃权”下面的方框中画“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的，必须加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

委托人股东账户号码： 委托人持股数量：

委托日期：