江苏康为世纪生物科技股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：688426 证券简称：康为世纪

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

■

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：江苏康为世纪生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王春香 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：包小菁

合并利润表

2024年1一9月

编制单位：江苏康为世纪生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

公司负责人：王春香 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：包小菁

合并现金流量表

2024年1一9月

编制单位：江苏康为世纪生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：王春香 主管会计工作负责人：郝超峰 会计机构负责人：包小菁

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会

董事长：王春香（签名）

2024年10月29日

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-061

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年10月29日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

为积极响应国家“绿色低碳”的发展理念，公司拟在自有物业楼顶铺设太阳能光伏电池板，以满足公司生产、办公过程中的主要用电需求，若产生富余电量，则余电上网。鉴于太阳能光伏电池板铺设的面积有限，公司预计余电上网产生收益非常小，不会对主营业务产生大的影响。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及属地江苏省泰州市供电公司相关规定，现拟对《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的经营范围进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》披露于2024年10月30日的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更经营范围及修订《公司章程》的工商备案登记等相关手续。公司本次经营范围变更及《公司章程》中有关条款的修订内容，最终以工商登记部门核准后的内容为准。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-064

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

关于召开2024年第三季度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年11月26日（星期二）下午16:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2024年11月22日（星期五）中午12:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 IRM@cwbio.cn进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行回答。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)已于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024年第三季度报告》，为了便于广大投资者更全面、更深入地了解公司2024年第三季度的经营成果、财务状况等信息，公司计划于2024年11月26日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以“网络互动”形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标等信息的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行回答。

二、说明会召开的时间、地点和方式

（一）会议召开时间：2024年11月26日（星期二）下午16:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：王春香博士

董事、副总经理、董事会秘书：戚玉柏先生

副总经理、财务总监：郝超峰先生

（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年11月26日（星期二）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将认真、及时地回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年11月22日（星期五）中午12:00 前登录上证路演中心网站，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱IRM@cwbio.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的、有代表性的问题逐条进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：0523一86200880

邮箱：IRM@cwbio.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-059

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

关于自愿披露公司对外投资

并签署《股权转让协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：上海昊为泰生物科技有限公司

● 投资金额：人民币1,275万元

● 相关风险提示：本次对外投资过程可能受宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响存在不确定性，存在标的公司的实际经营状况及盈利能力不及预期等风险。

一、对外投资概述

为了提升现有分子检测业务水平，并开拓新的业绩增长点。2024年10月28日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)与上海天昊生物科技有限公司（以下简称“天昊生物”）签署了《股权转让协议》（以下简称“协议”或“本协议”），同意以自有资金出资人民币1,275万元获得天昊生物全资子公司上海昊为泰生物科技有限公司（以下简称“昊为泰”）51%的股权。

根据《公司章程》，本次对外投资的金额在董事长审批权限内，未达到董事会审批标准，亦无需提交公司股东大会审议。

二、协议对方介绍

名称：上海天昊生物科技有限公司

统一社会信用代码：91310115674583206J

住所：上海市浦东新区康桥路787号5幢(9号楼)1101-1109室

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：姜正文

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2008年 4月28日

经营范围：生物试剂(除药品、危险品)、仪器仪表的研发与销售,生物技术专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：天昊生物与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

股权关系：天昊基因科技(苏州)有限公司持有天昊生物100%的股权

三、投资标的的基本情况

（一）标的公司的注册信息：

名称：上海昊为泰生物科技有限公司

统一社会信用代码：91310120MAE29PK84B

住所：上海市奉贤区沪杭公路1588号3幢6层605室

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：姜正文

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2024年10月15日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器仪表销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系：昊为泰与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

股权关系：上海天昊生物科技有限公司持有昊为泰100%的股权

（二）标的公司的主营业务：

依托天昊生物在基因测序10多年的技术积累，昊为泰承接了天昊生物在科技服务方面的所有专利以及多种SNP分型和基因拷贝数检测技术、微生物16S扩增子绝对定量及宏基因组绝对定量技术等。未来将致力于为国内外基因生物领域科研机构、医院、医学院校、生物制药企业等提供高质量的基因测序服务、遗传数据分析以及技术支持等服务。

四、出资方式

此次对外投资源于公司自有资金

五、股权转让协议的主要内容

（一）交易的双方

股权买方或者甲方：江苏康为世纪生物科技股份有限公司

股权卖方或者乙方：上海天昊生物科技有限公司

标的公司或者丙方：上海昊为泰生物科技有限公司

（二）投资安排

丙方注册资本2,000万元。经甲乙双方沟通，确认丙方投前整体估值为2,500万元。

甲方以自有资金出资人民币1,275万元获得乙方持有丙方2,000万元注册资本中的1,020万元，占丙方全部股权的51%。交易完成后，丙方纳入甲方合并报表范围。

（三）股权转让款及投资款的支付方式

根据协议约定，甲方将在乙方满足协议中相关条款后分次支付，合计支付金额为1,275万元。

（四）股权转让协议终止资金返还安排

若出现协议中一方严重违约，守约方有权终止；或者因为国家政策变化导致协议无法继续实施而终止的，交易双方均可终止本协议。

若截止2024年10月31日，协议中核心条款仍未执行到位，乙方应于收到甲方协议终止通知之日起3日内全额返还甲方，逾期返还的，每逾期1日，每日应按照未返还部分金额的0.05%作为违约金，违约金总额以不超过出让方未返还部分金额的10%为限。

（五）其他重要条款

1、本次交易完成后的丙方治理安排

（1）核心团队：保留丙方原管理团队；

（2）丙方董事会：5席，乙方2席，甲方3席。

2、争议解决

因本协议的签署而产生的或与本协议有关的任何争议，应通过本协议各方友好协商解决。提出请求的一方应通过载有日期的通知，及时告知另一方发生了争议并说明争议的性质。如果在该争议通知日期后的30日内无法通过协商解决争议，则任何一方可以提起诉讼，由甲方住所地人民法院管辖。

六、对外投资对公司的影响

本次投资是技术和资源的深度整合和拓展，将有助于促进公司业绩的增长。

公司立足分子检测底层核心技术的自主研发，在分子诊断原料酶、核酸保存、样本前处理领域有十余年的研发积累，公司目前已建立了第三代基因测序技术平台，具有基因测序原料及技术优势。

昊为泰是有着10多年基因测序经验天昊生物投资设立的全资子公司，昊为泰承接了天昊生物在科技服务方面的所有专利以及多种SNP分型和基因拷贝数检测技术、微生物16S扩增子绝对定量及宏基因组绝对定量技术等。

公司此次收购昊为泰51%的股权，意在与天昊生物实现技术上的深度合作、客户资源的深度整合和拓展，通过使用更为先进的基因测序技术更加快速、高效、低成本的服务客户，进而实现业绩的增长。

七、对外投资的风险分析

（一）交易未能最终落实的风险。公司与天昊生物签署了《股权转让协议》，涉及到诸多细致的条款，若双方未能友好协商，及时履行协议中各自的义务，则存在协议不能落实，甚至终止的风险。

（二）投资标的业绩下滑的风险。未来可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定引发的风险，最终引发标的公司昊为泰业绩不及预期的风险。

本次对外投资事项公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-062

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年11月15日 14点 40分

召开地点：江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》予以披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间

2024年11月13日下午13:00-17:00

（二） 登记地址

江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司4楼 证券事务部

（三） 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理他人出席会议的，应出示委托人的股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件需加盖公司公章。

5、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记，在来信上需写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上述第 1、2、3款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间2024年11月13日17:00前送达登记地点。

（四） 注意事项

1、股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。

2、所有原件均需一份复印件，如通过信函、传真、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

2、参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式：

联系地址：江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司4楼 证券事务部

联系电话：0523-86200880

联系人：王 涛

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏康为世纪生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-060

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2024年10月29日上午10点以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》

董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

二、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

为积极响应国家“绿色低碳”的发展理念，公司拟在自有物业楼顶铺设太阳能光伏电池板，以满足公司生产、办公过程中的主要用电需求，若产生富余电量，则余电上网。鉴于太阳能光伏电池板铺设的面积有限，公司预计余电上网产生收益非常小，不会对主营业务产生大的影响。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件以及属地江苏省泰州市供电公司相关规定，现拟对《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的经营范围进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议, 同时提请股东大会授权公司经营管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-061）。

三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年11月15日下午14:40在江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室召开2024年第二次临时股东大会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-062）。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会

2024年10月30日