航天时代电子技术股份有限公司 2024年第三季度报告
证券代码：600879 证券简称：航天电子
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。
解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。
本公司对上年同期报表中租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行了调整。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
关于公司原全资子公司航天电工集团有限公司之全资子公司湖北长天通信科技有限公司（下称“长天科技公司”）、湖北长天通信科技有限公司枣阳分公司（下称“枣阳分公司”）与海南极风高科技股份有限公司（下称“极风公司”）诉讼有关进展情况如下：2024年5月14日，长天科技公司及枣阳分公司收到武汉市中级人民法院应诉通知书，极风公司以专利权转让合同纠纷为由起诉长天科技公司及枣阳分公司，请求法院判令长天科技公司和枣阳分公司共同赔偿极风公司专利转让收益损失等共计约2,956.83万元。2024年10月10日，长天科技公司及枣阳分公司收到武汉市中级人民法院一审判决书,判令长天科技公司及枣阳分公司于判决生效之日起十日内向极风公司支付租金损失2万元；并向极风公司退回已开具发票169.30734万元；驳回极风公司的其他诉讼请求。案件受理费18.9642万元，由极风公司负担18万元，长天科技公司及枣阳分公司负担0.9642万元。10月24日，收到极风公司向一审法院提交的上诉状。
后续公司将积极协助长天科技公司和其枣阳分公司做好应诉工作，如有涉及需要公司披露的相关信息，公司将履行信息披露义务。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2024年9月30日
编制单位：航天时代电子技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：姜梁 主管会计工作负责人：徐洪锁 会计机构负责人：王建东
合并利润表
2024年1一9月
编制单位：航天时代电子技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元, 上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：姜梁 主管会计工作负责人：徐洪锁 会计机构负责人：王建东
合并现金流量表
2024年1一9月
编制单位：航天时代电子技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：姜梁 主管会计工作负责人：徐洪锁 会计机构负责人：王建东
2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2024年10月28日
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-071
航天时代电子技术股份有限公司
董事会2024年第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定；
2、公司董事会于2024年10月25日向公司全体董事发出书面会议通知；
3、本次董事会会议于2024年10月28日（星期一）采用通讯表决方式召开；
4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生，独立董事张松岩先生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。
二、董事会会议审议情况
1、关于公司2024年第三季度报告的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于公司2024年第三季度报告的议案。
本次董事会会议召开前，公司董事会审计委员会召开2024年第三次会议审议通过公司2024年第三季度报告并同意提交公司董事会审议。
公司2024年第三季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、关于聘请 2024年度公司财务报告审计机构的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于聘请 2024年度公司财务报告审计机构的议案。
经公司董事会审计委员会审核，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了2023年度公司财务报告审计工作，具备作为公司财务报告审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定。建议继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度公司财务报告审计机构，审计费用150万元。差旅费另行签订合同支付，不超过20万元。
本次董事会会议召开前，公司董事会审计委员会召开2024年第三次会议审议通过以上议案并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于聘请 2024年度公司内部控制审计机构的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于聘请 2024年度公司内部控制审计机构的议案。
经公司董事会审计委员会审核，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了2023年度公司内部控制审计工作，具备作为公司内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，建议继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙)为2024年度公司内部控制审计机构，审计费用50万元（含差旅费）。
本次董事会会议召开前，公司董事会审计委员会召开2024年第三次会议审议通过以上议案并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、关于对公司六家全资子公司增资的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于对公司六家全资子公司增资的议案。
会议以投票表决方式通过关于对公司六家全资子公司增资的议案，对六家全资子公司增资事项分别表决情况如下：
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公司全资子公司北京时代民芯科技有限公司（下称“时代民芯”）、杭州航天电子技术有限公司（下称“杭州航天”）、郑州航天电子技术有限公司（下称“郑州航天”）、桂林航天电子有限公司（下称“桂林航天”）、陕西航天时代导航设备有限公司（下称“航天导航”）、西安航天时代精密机电有限公司（下称“航天精密”）（以下统称“六家全资子公司”）为实施主体承建的公司2017年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目均已建成并完成验收，六家全资子公司承建的募集资金项目使用的资金目前均以借款形式挂母子公司往来款。为解决公司与六家全资子公司的往来款挂账问题，加强融资项目的闭环管理，公司拟将六家全资子公司承建的募投项目建设资金合计55,250万元对其分别进行增资。有关情况如下：
（一）募集资金项目资金投入及六家全资子公司基本情况
1、募集资金项目资金投入情况
单位：万元
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2、六家全资子公司基本情况
（1）时代民芯
时代民芯公司成立于2005年10月，注册资本为21,708万元人民币，是公司全资子公司，主要从事集成电路设计、生产和销售，提供集成电路封装、测试、可靠性试验和失效分析服务。
时代民芯公司近三年经营数据情况如下:
单位：万元
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（2） 杭州航天
杭州航天公司成立于2003年4月，注册资本为16,960万元人民币，是公司全资子公司，主要研制和生产各种通用、专用和特种电连接器、电缆网组件、连接器测算设备、抗辐射加固器件以及航天用分离机构等。
杭州航天公司近三年经营数据情况如下:
单位：万元
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（3）郑州航天
郑州航天公司成立于2004年12月，注册资本为14,400万元人民币，是公司全资子公司，主要从事航天电连接器、电子仪器、电缆网及相关产品的生产、销售等。
郑州航天公司近三年经营数据情况如下:
单位：万元
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（4）桂林航天
桂林航天公司成立于2003年4月，注册资本为17,083万元人民币，是公司全资子公司，主要生产经营继电器（电磁继电器、固体继电器、延时继电器、特种继电器、微波继电器）、电连接器、特种开关、控制组件等产品。
桂林航天公司近三年经营数据情况如下:
单位：万元
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（5）航天导航
航天导航公司成立于2016年10月，注册资本为45,000万元人民币，是公司全资子公司。公司主要从事运载火箭、卫星和其他航天器导航与控制设备及精密机电产品的技术开发、设计与生产、销售。
航天导航公司近三年经营数据情况如下:
单位：万元
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（6）航天精密
航天精密公司成立于2016年12月，注册资本为39000万元人民币，是公司全资子公司，主要从事精密机电产品、仪器仪表、电子产品、非标准设备、自动化产品的设计、生产、销售等。
航天精密公司近三年经营数据情况如下:
单位：万元
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（二）增资方案
公司以借款形式投入六家全资子公司用于2017年发行股份购买资产并募集配套资金项目建设的募集资金共计55,250万元，六家全资子公司分别将借款归还公司后，公司再以现金方式分别对六家全资子公司进行增资，增资金额合计55,250万元，增资价格均为1元（对应每一元注册资本）。增资完成后，六家全资子公司的注册资本均相应增加（详见下表，最终注册资本数额以市场监督管理部门登记为准），公司仍持有六家全资子公司100%股权。六家全资子公司收到增资款后，将用于支付上述融资专项应付款，以此理顺母子公司的财务关系。增资前后六家全资子公司注册资本变化情况如下：
增资前后注册资本变化表
单位：万元
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公司本次对六家全资子公司增资有利于理顺母子公司的财务关系，便于加强对六家全资子公司经营管理的监督与考核。本次增资是公司对2017年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的后续管理，上述募投项目均已建成并投入使用；本次增资对象为公司六家全资子公司，增资不存在风险。
本议案无需提交公司股东大会审议。
五、关于杭州航天电子技术有限公司调整土地及房产转让价格的议案
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
会议以投票表决方式通过关于杭州航天电子技术有限公司调整土地及房产转让价格的议案。
公司董事会2024年第二次会议审议通过了公司全资子公司杭州航天电子技术有限公司(下称“杭州航天”)转让土地及房产的议案，同意杭州航天将其位于杭州市拱墅区上塘路968号的闲置土地及房产通过在北京产权交易所公开挂牌方式进行转让,转让价格不低于评估值7,908.78万元，最终成交价以挂牌转让结果确定。由于2024年4月7日挂牌后至今未征集到意向受让方，为加快资产处置进程，杭州航天拟将上述土地及房产价格调整为不低于7,200万元，并继续公开挂牌转让。
根据现行的《企业国有资产交易监督管理办法》(国资委财政部令第32号)第十八条、第十九条规定，“信息披露期满未征集到意向受让方的，可以在降低转让底价后重新进行信息披露,新的转让底价低于评估结果的90%时，应当经转让行为批准单位书面同意”、“转让项目自首次正式披露信息之日起超过12个月未征集到合格受让方的，应当重新履行审计、资产评估以及信息披露等产权转让工作程序”。
杭州航天本次拟转让的上塘路968号土地及房产公开挂牌首次信息披露日(2024年4月7日)至今未超过12个月，调整降低转让价格无需重新履行资产评估以及信息披露等产权转让工作程序；本次拟将转让价格不低于评估值7,908.78万元调整为不低于7,200万元，不低于本次土地及房产转让评估价7,908.78万元的90%，无需重新履行向国有资产管理部门中国航天科技集团有限公司上报备案或批复流程。
本次杭州航天调整降低上塘路968号土地及房产公开挂牌转让价格符合国有资产交易流转相关规定，有利于加快资产处置进程，盘活闲置存量土地和房产，不存在风险。
本议案无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司
董事会
2024年10月30日
●报备文件：
1、公司董事会2024年第十二次会议决议
2、公司董事会审计委员会会议决议
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2024-072
航天时代电子技术股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）
航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开董事会2024年第十二次会议，审议通过了《关于聘请2024年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2024年度公司内部控制审计机构的议案》，公司董事会同意聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度公司财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）成立于2014年1月2日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326,首席合伙人为张先云。中证天通具有财政部、中国证监会颁发的证券、期货相关业务资格。
2、截止2023年12月31日，中证天通合伙人和注册会计师分别为51人和287人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师76人。
3、2023年，中证天通收入总额（经审计）45,415.45万元，其中审计业务收入24,357.35万元，证券业务收入4,563.19万元。2023年度上市公司审计客户数量15家，审计收费总额1,956.00万元，涉及的主要行业包括制造业、批发和零售、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业等，其中与公司同行业上市公司审计客户8家。
4、在投资者保护能力方面，中证天通截止2023年末计提职业风险基金累计1,203.41万元，购买职业保险累计赔偿限额20,000.00万元。近三年不存在执业行为相关民事诉讼。
5、中证天通不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次，未受到行政处罚、刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施14人次、自律监管措施2人次，未受到行政处罚、刑事处罚和纪律处分。
（二）项目成员信息
1、项目成员信息
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2. 项目成员的独立性和诚信记录情况
上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
2024年度财务报告审计费用为150万元，内部控制审计费用50万元，上述费用与2023年度基本持平。审计费用是综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及中证天通的收费标准等因素确定。差旅费另行签订合同支付，不超过20万元。
2024 年度财务报告及内部控制审计费用将根据相关合同约定的时间节点支付。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于聘请2024年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2024年度公司内部控制审计机构的议案》，认为中证天通具备作为公司财务报告和内部控制审计机构所必需的专业胜任能力、投资者保护能力，其独立性和诚信状况等符合有关规定，建议继续聘请中证天通为2024年度公司财务报告和内部控制审计机构。
（二）公司董事会对本次聘请会计事务所相关议案的审议和表决情况
公司董事会2024年第十二次会议审议并通过了《关于聘请2024年度公司财务报告审计机构的议案》及《关于聘请2024年度公司内部控制审计机构的议案》，表决情况均为9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
航天时代电子技术股份有限公司董事会
2024年10月30日
备查文件：
1、公司董事会2024年第十二次会议决议
2、公司董事会审计委员会会议决议
3、中证天通关于其基本情况的说明
